2

Vuoden 2012 tulosbudjetit ja toimintasuunnitelmat

HEL 2011-010194 T 02 02 00

Päätösehdotus

Terveyslautakunta päättänee hyväksyä vuoden 2012 tulosbudjettien sitovat toimintakulut esityksen mukaisina seuraavasti (ilman poistoja):

Samalla terveyslautakunta päättänee hyväksyä liitteen mukaiset osastojen toimintasuunnitelmat.

Lisäksi terveyslautakunta päättänee hyväksyä irtaimen omaisuuden hankinnat esityslistan liitteenä olevien ehdotusten mukaisina ohjeellisina noudatettavaksi siten, että:

1.     Osastot voivat osastonsa hankkeisiin osoitettujen määrärahojensa puitteissa tehdä vähäisiä muutoksia laitehankintoihinsa

2.     Merkittävistä muutoksista, kuten hankkeen vaihtamisesta kokonaan toiseen tai uuden hankkeen ottamisesta ohjelmaan, vaikka se kyettäisiin toteuttamaan määrärahojen puitteissa, päättää
toimitusjohtaja osaston esityksestä

Edelleen terveyslautakunta päättänee, että irtaimen omaisuuden määrärahoista jätetään tässä vaiheessa jakamatta 33 226 euroa mahdollisesti ilmeneviä ennakoimattomia investointitarpeita
silmälläpitäen.

Lopuksi terveyslautakunta päättänee oikeuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan Niemikotisäätiön vuosisopimuksen vuodelle 2012.

Esittelijä

Suunnittelupäällikkö Jussi Lind on kokouksessa kutsuttuna asiantuntijana läsnä tätä asiaa käsiteltäessä.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeet 28.11.2011. Talousarvion noudattamisohjeet on toimitettu lautakunnan jäsenille ja varajäsenille. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Tulosbudjetit on laadittu viraston yksikköjaon mukaisesti osastoittain. Tulosbudjetit hyväksyy lautakunta ja ne lähetetään tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle.

Lähtökohdat osastojen budjettiraameille

Kaupunginvaltuuston päättämä terveyskeskuksen vuoden 2012 talousarvio on seuraava:

Terveyskeskustoiminnan talousarviotaso vastaa vuoden 2011 talousarviotasoa. Terveyskeskuksen talousarvion ainoat lisäysblokit ovat kaupunginhallituksen budjettiesitykseen sisältyneet kotihoidon lisäresursointi 1,5 milj. e sekä järjestöavustuksiin kohdennettu 0,15 milj. euron lisäys. Kotihoidon talousarviolisäys käytetään kotihoidon asiakasmäärän kasvusta ja väestön ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen turvaamiseen, mikä merkitsee mm. yhden lääkärin, erityistyöntekijöiden ja hoitohenkilökunnan lisäämistä yhteensä 25,5 vakanssin työpanoksella vuonna 2012. 

Kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy lisäksi keskitetty varaus vuoden 2012 palkkaratkaisun mukaisiin kustannusvaikutuksiin koko henkilöstölle. Lisäksi määrärahasta korvataan niin sanotun palkkaperinnön vaatimat kustannukset ts. vuoden 2011 palkankorotusten aiheuttama kustannusnousu.

Palvelujen kustannukset

Osastokohtaisia palvelujen kustannuksia koskevat suunnitelmat käsiteltiin ja hyväksyttiin terveyskeskuksen johtoryhmässä 17.11.2011. Osastokohtaisissa budjettiraameissa on otettu huomioon osastojen muille terveyskeskuksen osastoille ja sosiaalivirastolle myymien palvelujen tarvitsemat resurssit. Tällaisia ovat esimerkiksi fysioterapiapalvelut, välinehuolto sekä kaupunginsairaalan antamat lääkäripalvelut kotihoidolle ja sosiaaliviraston pitkäaikaishoidolle. Osastokohtaiset budjettiraamit (kulut ilman poistoja) muodostuivat seuraaviksi (TP = tilinpäätös, TPE= tilinpäätösennuste ja TB =tulosbudjetti)

Osastokohtaiset budjettiraamit eivät sisällä vuosien 2011 sekä 2012 palkankorotuksia, joihin kaupungilla on varauduttu keskitetysti. Psykiatrian merkittävä lisäys selittyy Niemikotisäätiön ostopalvelun siirtämisestä johdon ja keskitettyjen toimintojen budjetista psykiatriaan. Määräraha (4,777 milj. e)sisältää Elvis-toiminnan jatkamiseen vaadittavat määrärahat. Vastaava vähennys näkyy johdon ja keskitettyjen toimintojen kohdalla. Niemikotisäätiön vuosisopimus on  esityslistan tämän asian liitteenä numero 4.

Kotihoidon määrärahat sisältävät kaupunginhallituksen päättämän 1,5 milj. e lisäresursoinnin.

Yksiköiden tulosbudjetit, jotka sisältävät toiminnalliset, taloudelliset sekä henkilöstöön liittyvät numeeriset tavoitteet, ovat esityslistan tämän asian liitteenä nro 1.

Osastot ovat tulosbudjettien laadinnan yhteydessä laatineet vuoden 2012 toimintasuunnitelman. Osastokohtainen toimintasuunnitelma on ennen kaikkea strategian toimeenpanon kuvaus, joten sen jäsennys noudattelee hyväksytyssä strategiasuunnitelmassa olevia linjauksia.

Osastokohtaiset toimintasuunnitelmat sisältävät yleiskuvauksen osaston toiminnasta, vuoden 2012 toiminnalliset muutokset sekä kuvauksen strategisten linjausten toimeenpanosta. Terveyskeskuksen strategiasuunnitelman linjaukset ovat seuraavat:
*Edistetään helsinkiläisten terveyttä ja kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja
*Turvataan hoitoon pääsy ja palvelun laatu
*Varmistetaan riittävä ja osaava henkilöstö sekä huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista
*Lisätään tuottavuutta ja jatketaan palvelujen hallittua rakennemuutosta yhdessä strategisten kumppaneiden kanssa

Osastokohtaiset toimintasuunnitelmat ovat esityslistan tämän asian liitteenä 2.

Investoinnit

Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden hankinnat sisältävät atk-hankinnat sekä muut hankinnat. terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden hankintoihin on kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vahvistettu yhteensä 9,8 milj. e, josta atk-hankintojen osuus on 5 milj. e ja muiden hankintojen 4,8 milj. e. Terveyskeskuksen irtaimen omaisuuden tulosbudjetti on rakennettu siten, että muun irtaimen hankinnoista on siirretty 0,4 milj. e atk-hankintoihin.

Atk-hankinnat

Painoalueina ovat asiakastietojärjestelmiin integroitujen sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen ja käyttöönotto sekä asiakasjärjestelmien kehittäminen.  Lisäksi terveyskeskus osallistuu kansallisen eReseptihankkeen  toteutuksiin kansallisen koordinoinnin mukaisesti. Verkko-oppimista laajennetaan edelleen. Teknisen infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen vaatii 2012 laitteistojen uusimista,  joka on samalla myös edellytyksenä tietojärjestelmien tehokkaalle käytölle ja uusien ratkaisujen aikaansaamiselle. Uuden käyttöjärjestelmän käyttöönotto aloitetaan  2012. Langattoman tekniikan käyttöä ja ratkaisuja laajennetaan ja kehitetään edelleen. Uusien toiminnanohjausjärjestemien käyttöönotot  ovat merkittäviä viraston toiminnan kehittämisessä.  Työasemamäärä kasvaa uusien tietojärjestelmien käyttöönoton ja uusien tekniikoiden myötä.

Hankeohjelma perustuu terveyskeskuksen toimintastrategiaan ja kaupungin tietotekniikkaohjelman toteuttamiseen. Atk-investointeihin kohdennetaan yhteensä 5,4 milj. e.

Asiakasjärjestelmät/ PKS-yhteistyö/kansalliset hankkeet/HUS-yhteistyö sisältävät Pegasoksen ja Effican kehittämisen sekä niihin liittyvien järjestelmien vuotuiset versioiden vaihdot ja kehittämisen, suun terveydenhuollon kehityshankkeet, kansallisen terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeen toteutukset, yhteispalvelupisteiden ja päivystysten järjestelmäratkaisut sekä HUS -tietojärjestelmäyhteistyön.

Kansalaispalvelut sisältävät sekä sähköisen asioinnin hankekokonaisuudet että Helsinkiportaaliin toteutettavien järjestelmäratkaisujen käyttöönottoja ja kehittämistä kaupungin it-strategian linjausten mukaisesti, internetpalvelujen kehittämisen ja intranet-sivustojen uusimisen jatkotyöt.

Johdon järjestelmien kehittämisessä huomioidaan kaupungin raportointijärjestelmän uusimisen vaikutukset. Järjestelmäkokonaisuutta uusitaan toimintaa ja viranomaisvaateita vastaaviksi sekä laatujärjestelmäosuuksia kehittäen.

Tukipalvelujärjestelmät sisältävät materiaalihallinnon tietojärjestelmien, työn suunnittelu- ja kirjausjärjestelmien, kurssien hallintajärjestelmän, tilojen hallintajärjestelmän ja asiahallintajärjestelmän mahdolliset versiovaihdot ja jatkokehitystyöt sekä liittymien kehittämisen.

Infrastruktuurin kehittäminen sisältää käytössä olevan laitekannan tarvittavan uusimisen sisältäen korvaavien sekä lisälaitteiden hankinnat sekä ostettavien tietoteknisten palvelujen kehittämistoimenpiteet. Verkon laitteiden uusiminen on lähivuosina merkittävää.

Koulutus ja verkko-oppiminen sisältää verkko-oppimisalustalle tehtävien perehdytys- ja tietojärjestelmäkurssien suunnittelun ja toteutuksen.

Muu irtain omaisuus

Muuhun irtaimeen omaisuuteen on kohdennettu 4,4 milj. e. Yksiköiden esitykset olivat 5,3 milj. e, joten hankintojen osalta on jouduttu tekemään karsintaa. Merkittävimmät hankinnat vuonna 2012 ovat Myllypuron terveysaseman kalustaminen (1,4 milj. e) sekä takaisinsoittojärjestelmän hankinta (1,5 milj. e) . Muilta osin terveyskeskuksen irtaimen hankinnat koostuvat normaaleista korvausinvestoinneista.

Yksilöity irtaimen omaisuuden hankintaluettelo on esityslistan tämän asian liitteenä numero 3.

Toimitusjohtajan kannanotot

Toimitusjohtaja toteaa yhteenvetona, että osastokohtaiset tulosbudjetit on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Toimitusjohtaja toteaa edelleen, että vuoden 2012 budjetti vastaa tasoltaan vuoden 2011 budjettia, kun palkankorotuksiin liittyvät määrärahat tullaan saamaan kaupungin keskitetyistä varoista. Tämä merkitsee sitä, ettei erillisiin toiminnallisiin vähennyksiin ole tarvetta ryhtyä vuonna 2012. Samalla vuoden 2012 budjettitaso merkitsee, että mihinkään toiminnallisiin lisäyksiin ei ole mahdollisuutta ilman, että jostain muusta toiminnasta osoitetaan vastaavan suuruinen säästö, joten talouden hoidossa tullaan jatkamaan pidättyväistä linjaa.

Terveyskeskuksen henkilöstötoimikunta käsittelee asiaa kokouksessaan 5.1.2012 ja sen mahdollisesti antama lausunto jaetaan sähköpostilla lautakunnalle maanantaina.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

Liitteet

Tiedoksi

Terveyskeskuksen osastot

Talous- ja suunnittelukeskus