Helsingin kaupunki	Pöytäkirja	6/2018	1 (2)
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta
		Asia/2
	10.12.2018

§ 22

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit vuodelle 2019

HEL 2018-012260 T 00 01 01

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 toimintasuunnitelman kokouksessa muutetun liitteen 2 mukaisesti. Johtokunnan esityslistan mukaisessa liitteessä 1 oli virheellisesti esitetty taloushallintopalveluliikelaitoksen toiminnan varsinaiset kulut -26 529 000 euroa, kun oikea luku on -28 269 000 euroa.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100

tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106

kaisa.okkeri(a)hel.fi

Liitteet

1	Vuoden 2019 toimintasuunnitelma
2	Kokouksessa muutettu liite: Vuoden 2019 toimintasuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 toimintasuunnitelman esityslistan liitteen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13.6.2018 11 luku 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti johtokunta valvoo, että sen alainen toiminta on kaupunkistrategian ja talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaista. Johtokunta päättää alaiselleen toiminnalle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Esityslistan liitteenä on taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 toimintasuunnitelma (liite 1), jossa on esitetty tulos- ja rahoitusbudjetit sekä toiminnalliset tulostavoitteet.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilöstötoimikunta käsittelee tulosbudjetit ja toimintasuunnitelman kokouksessaan 3.12.2018. Mahdollinen henkilöstötoimikunnan lausunto annetaan tiedoksi johtokunnan jäsenille kokouksessa.