Helsingin kaupunki

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

Päätöstiedote nro 3

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta pdf html

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Palmia-liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla Palmia-liikelaitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mattila (Ehrnrooth) ja Suoranta (Vapaasalo).

2

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö vuoden 2014 arviointikertomuksesta pdf html

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan:
Merkittiin, että esittelijä poisti kappaleesta 9 sanan "relevantti".

1

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014

2

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, Palmia-liikelaitoksen johtokunta

[pdf] [html]

3

Palmia-liikelaitoksen talousarvioennuste 1/2015 pdf html

Päätös
Ehdotuksen mukaan.

1

TAE 2015 ja ennuste 1/2015.

4

Palmia -liikelaitoksen talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 pdf html

Päätös
Ehdotuksen mukaan.

1

TAE2016 Palmia  5_ 5_ 2015.pdf

5

Keittiöverkkotyöryhmän selvitystyön tilannekatsaus pdf html

Päätös
Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Palmia-liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tilannekatsauksen tiedokseen.

Samalla johtokunta edellyttää, että työryhmän tulee jatkotyöhön liittyvänä selvittää yhtenä konseptina Pakkalan tuotantolaitoksen tuotannon jatkaminen ja mahdollinen kehittäminen. Työryhmän tulee lisäksi selvittää eri konseptien kokonaiskustannukset. Selvityksessä tulee tutkia myös vaihtoehtojen vaikutuksia ja vertailla kustannuksia lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Työryhmän työskentely tulee jatkossa aikatauluttaa ja infota yksityiskohtaisesti. Lisäksi työryhmätyöskentelyssä tulee jatkossa kiinnittää huomiota siihen, että työryhmän kokousten päätökset asianmukaisesti kirjataan, dokumentoidaan ja tiedotetaan.

1

Palmia-liikelaitoksen_toiminta-_ja_hallintomallien pdf Khs 20 10 2014 § 1053.pdf

6

Ilmoitusasiat pdf html

Päätös
Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Palmia-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi:
- liikelaitoksen toimintojen muuttamisesta Pakkalan tuotantolaitoksen tiloihin,
- nykyisten tilojen V krs:sen osalta tehtävät selvitykset,
- mobiilivarmenteen ohjeistus.

Samalla johtokunta peruutti kevään viimeisen 28.5 pidettäväksi päätetyn varsinaisen kokouksensa ja varautuu pitämään kesäkuussa kokouksen joko 4.6.2015 tai 11.6.2015.

7

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano pdf html

Päätös
Ehdotuksen mukaan.