Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 19/2018 | 1 (1) |
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta |
|
| |
|
| Asia/5 | |
| 18.12.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 231
Toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus
HEL 2018-012754 T 00 01 03
Päätös
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kuvauksen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.
Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin
Lisätiedot
Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 310 89130
marko.luukkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kuvan sisaisen_valvonnan_ja_riskienhallinnan_kuvausluonnos 12.11.2018 |
2 | Kolmen puolustuslinjan malli 2 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 7 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksymisestä.
Liitteenä olevaan toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaukseen on sisällytetty tämän hetkiset menettelytavat ja lisäksi kehittämistoimenpiteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta.
Keskeisimpänä kehittämistavoitteena on toimialalle laadittava kattava riskienhallintasuunnitelma vuoden 2019 kuluessa. Suunnitelmassa määritellään ja organisoidaan toimialan riskienhallinta sen eri tasoilla ja otetaan huomioon mm. toiminnan jatkuvuuteen ja häiriöttömyyteen liittyviä riskejä. Suunnitelma sisältää mm. riskienhallinnan prosessit, vastuut, raportoinnit ja koulutussuunnitelman.
Kuluvan syksyn aikana on myös toteutettu kansliapäällikön tehtäväksi annosta toimialan ja kaupungin merkittävimpien riskien arviointi. Toimialojen, liikelaitosten ja keskushallinnon virastojen esitysten pohjalta kaupungin johtoryhmä tulee vahvistamaan kaupungin merkittävimmät riskit maaliskuussa 2019.
Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin
Lisätiedot
Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 310 89130
marko.luukkanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kuvan sisaisen_valvonnan_ja_riskienhallinnan_kuvausluonnos 12.11.2018 |
2 | Kolmen puolustuslinjan malli 2 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 25401 | Paavo Nurmen kuja 1 C | +358 9 310 1060 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 25 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi |
| +358 9 310 87770 |
| FI02012566 |
|
| |||