Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2018

1 (1)

Kaupunkiympäristölautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

23.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2018

HEL 2017-013797 T 02 02 01

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli suunnittelupäällikkö Pekka Tirkkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman vuodeksi 2018 ja vuoden 2018 tulosbudjetin seuraavasti:

Talousarviokohta 3 10 01 kaupunkirakenne; käyttötalouden tulot ja menot jaetaan palveluittain liiteasiakirjan erittelyn mukaan. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään talousarviokohdan käyttötalouden menot.

Talousarviokohta 3 10 02 rakennukset;  tulot ja menot ovat liiteasiakirjan erittelyn mukaiset. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään toimintakate.

Talousarviokohta 3 10 03 asuntotuotanto; Asuntotuotantopalvelun tulot ja menot ovat liiteasiakirjan erittelyn mukaiset. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään toimintakate.

Investoinnit

Talousarviokohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä maankäyttökorvaukset osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.

Talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.

Talousarviokohdan 8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden käyttöön.

Talousarviokohdan 8 02 02 korjaushankkeet osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden käyttöön.

Talousarviokohdan 8 03 01 uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit (kadut ja liikenneväylät) osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.

Talousarviokohdan 8 04 01 puistot ja liikunta-alueet osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.

Talousarviokohdan 8 05  käsittäen irtaimen omaisuuden perushankinnan ja tietotekniikkahankinnat osoitetaan palvelukokonaisuuksien käyttöön niin, että sitovuustaso lautakuntaan nähden on kohdan em. menot yhteensä.

Talousarviokohdan 8 06 01 HITAS-osakkeiden ostaminen osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön. 

Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä, että seuraavilla viranhaltijoilla on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa;

- Maankäyttöjohtajalle
oikeus päättää vähäisistä tarkistuksista katu- ja puisto-  sekä esirakentamisinvestointien
sisäiseen alakohtajakoon.

- Tekniselle johtajalle oikeus päättää vähäisistä tarkistuksista talonrakennusinvestointien
sisäiseen alakohtajakoon.

Esittelijän perustelut

Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti perustuu kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymään kaupunkiympäristön toimialan talousarvioon ajalle 1.1. – 31.12.2018. Suunnitelmat pitävät sisällään toimialan täsmennetyt palvelukohtaiset osuudet.

Käyttötalouden tulosbudjetti

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden tulosbudjetti on esitetty liiteasiakirjassa. 

Investointitulot ja -menot 2018

8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (kylk)
                                                                                     11,5 milj. euroa,      haettu ylitysoikeutta 5,8 milj. euroa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt,                            18,8 milj. euroa,                                                                                          rakentamiskelpoiseksi saattaminen, (kylk),                                            haettu    ylitysoikeutta 6 milj. euroa.

8 01 05 Kiinteän omaisuuden myynti                               5,4 milj. euroa,

8 02 Rakennukset                                                       216,4 milj. euroa,  haettu ylitysoikeutta 49,9 milj. euroa.

8 03 01 Katujen ja liikenneväylien uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit kylkn käytettäväksi,         61,2 milj. euroa,    haettu ylitysoikeutta 22,6 milj. euroa.

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet (kylk)                         14,8 milj. euroa, haettu ylitysoikeutta 9,6 milj. euroa.

8 05 Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat                   3,5 milj. euroa,    haettu ylitysoikeutta 0,7 milj. euroa.

8 06 Arvopaperit                                                                 1 milj. euroa

8 07 Muu pääomatalous                                                  5,4 milj. euroa,
Rakennusten ja osakkeiden myynti ja väestönsuojakorvaukset

Haettujen ylitysoikeuksien määrät vahvistetaan valtuustossa vuoden 2018 alussa.

Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:

TA-kohta 3 10 01 kaupunkirakenne

- Laaditaan MAL-sopimuksen ja AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 600 000 k-m2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle. Kerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 240 000 k-m2.

- Asuntotuotantoon luovutetaan rakennusoikeutta vähintään 380 000 k-m2.

- Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon.

- Rakennetaan ja otetaan käyttöön systemaattinen asiakastyytyväisyyden mittausjärjestelmä.

TA-kohta 31002 rakennukset

- Tyhjien tilojen osuus tilakannasta on enintään 4 prosenttia.

-  Energiansäästötavoite on 3 prosenttia ulkovalaistuksen ja toimitilojen osalta vuoden 2015 energiankulutuksesta.

-  Vuoden 2018 aikana laaditaan kaupungin toimitilakiinteistöjen korjausvelan haltuunottosuunnitelma ja esitys sen seurannasta.

TA-kohta 31003 asuntotuotanto

- Asuntotuotanto rakennuttaa 1 500 asuntoa.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelman seuranta

Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2018 neljä kertaa.

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho

Lisätiedot

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637

pekka.tirkkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toim_suun_ja_tubu 2018_.pdf

2

Kaupunkistrategia toimenpideohjelma_2

3

Määrä ja taloustavoitteet 31001 kaupunkirakenne_3.pdf

4

Määrä ja taloustavoitteet 31002 Rakennukset_4.pdf

5

Määrä ja taloustavoitteet 31003 Asuntotuotanto_5.pdf

6

D_Kadut ja liikenneväylät_6.pdf

7

C_Esirakentaminen_7.pdf

8

A_Puistot ja liikunta-alueet_8.pdf

9

B_Investointikartta_2018_9

10

Kymp investoinnit yhteenvetotaulukko tubu 2018_10.pdf

11

Taulukko_maksuosuudet ja tuet_11.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

 

Sörnäistenkatu 1

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 58

Faksi

 

Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi