Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 1/2018 | 1 (1) |
Kaupunkiympäristölautakunta |
|
| |
|
| Asia/4 | |
| 23.01.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 4
Kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2018
HEL 2017-013797 T 02 02 01
Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli suunnittelupäällikkö Pekka Tirkkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman vuodeksi 2018 ja vuoden 2018 tulosbudjetin seuraavasti:
Talousarviokohta 3 10 01 kaupunkirakenne; käyttötalouden tulot ja menot jaetaan palveluittain liiteasiakirjan erittelyn mukaan. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään talousarviokohdan käyttötalouden menot.
Talousarviokohta 3 10 02 rakennukset; tulot ja menot ovat liiteasiakirjan erittelyn mukaiset. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään toimintakate.
Talousarviokohta 3 10 03 asuntotuotanto; Asuntotuotantopalvelun tulot ja menot ovat liiteasiakirjan erittelyn mukaiset. Lautakuntaan nähden sitovaksi määritellään toimintakate.
Investoinnit
Talousarviokohdan 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä maankäyttökorvaukset osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.
Talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.
Talousarviokohdan 8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden käyttöön.
Talousarviokohdan 8 02 02 korjaushankkeet osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden käyttöön.
Talousarviokohdan 8 03 01 uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit (kadut ja liikenneväylät) osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.
Talousarviokohdan 8 04 01 puistot ja liikunta-alueet osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuteen.
Talousarviokohdan 8 05 käsittäen irtaimen omaisuuden perushankinnan ja tietotekniikkahankinnat osoitetaan palvelukokonaisuuksien käyttöön niin, että sitovuustaso lautakuntaan nähden on kohdan em. menot yhteensä.
Talousarviokohdan 8 06 01 HITAS-osakkeiden ostaminen osoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön.
Lisäksi lautakunta päättää hyväksyä, että seuraavilla viranhaltijoilla on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa;
- Maankäyttöjohtajalle
oikeus päättää vähäisistä tarkistuksista katu- ja puisto- sekä esirakentamisinvestointien
sisäiseen alakohtajakoon.
- Tekniselle johtajalle oikeus päättää vähäisistä tarkistuksista talonrakennusinvestointien
sisäiseen alakohtajakoon.
Esittelijän perustelut
Toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti perustuu kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymään kaupunkiympäristön toimialan talousarvioon ajalle 1.1. – 31.12.2018. Suunnitelmat pitävät sisällään toimialan täsmennetyt palvelukohtaiset osuudet.
Käyttötalouden tulosbudjetti
Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalouden tulosbudjetti on esitetty liiteasiakirjassa.
Investointitulot ja -menot 2018
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (kylk)
11,5 milj. euroa, haettu ylitysoikeutta 5,8 milj. euroa.
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, 18,8 milj. euroa, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, (kylk), haettu ylitysoikeutta 6 milj. euroa.
8 01 05 Kiinteän omaisuuden myynti 5,4 milj. euroa,
8 02 Rakennukset 216,4 milj. euroa, haettu ylitysoikeutta 49,9 milj. euroa.
8 03 01 Katujen ja liikenneväylien uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit kylkn käytettäväksi, 61,2 milj. euroa, haettu ylitysoikeutta 22,6 milj. euroa.
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet (kylk) 14,8 milj. euroa, haettu ylitysoikeutta 9,6 milj. euroa.
8 05 Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 3,5 milj. euroa, haettu ylitysoikeutta 0,7 milj. euroa.
8 06 Arvopaperit 1 milj. euroa
8 07 Muu pääomatalous 5,4 milj. euroa,
Rakennusten ja osakkeiden myynti ja väestönsuojakorvaukset
Haettujen ylitysoikeuksien määrät vahvistetaan valtuustossa vuoden 2018 alussa.
Sitovat tavoitteet ovat seuraavat:
TA-kohta 3 10 01 kaupunkirakenne
- Laaditaan MAL-sopimuksen ja AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 600 000 k-m2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle. Kerrosalasta on täydennysrakentamista vähintään 240 000 k-m2.
- Asuntotuotantoon luovutetaan rakennusoikeutta vähintään 380 000 k-m2.
- Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen vuoden keskiarvoon.
- Rakennetaan ja otetaan käyttöön systemaattinen asiakastyytyväisyyden mittausjärjestelmä.
TA-kohta 31002 rakennukset
- Tyhjien tilojen osuus tilakannasta on enintään 4 prosenttia.
- Energiansäästötavoite on 3 prosenttia ulkovalaistuksen ja toimitilojen osalta vuoden 2015 energiankulutuksesta.
- Vuoden 2018 aikana laaditaan kaupungin toimitilakiinteistöjen korjausvelan haltuunottosuunnitelma ja esitys sen seurannasta.
TA-kohta 31003 asuntotuotanto
- Asuntotuotanto rakennuttaa 1 500 asuntoa.
Vuoden 2018 toimintasuunnitelman seuranta
Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2018 neljä kertaa.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36637
pekka.tirkkonen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Toim_suun_ja_tubu 2018_.pdf |
2 | Kaupunkistrategia toimenpideohjelma_2 |
3 | Määrä ja taloustavoitteet 31001 kaupunkirakenne_3.pdf |
4 | Määrä ja taloustavoitteet 31002 Rakennukset_4.pdf |
5 | Määrä ja taloustavoitteet 31003 Asuntotuotanto_5.pdf |
6 | D_Kadut ja liikenneväylät_6.pdf |
7 | C_Esirakentaminen_7.pdf |
8 | A_Puistot ja liikunta-alueet_8.pdf |
9 | B_Investointikartta_2018_9 |
10 | Kymp investoinnit yhteenvetotaulukko tubu 2018_10.pdf |
11 | Taulukko_maksuosuudet ja tuet_11.pdf |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
| Sörnäistenkatu 1 |
|
|
|
HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 58 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunkiymparisto@hel.fi |
|
|
|
|
|
| |||