§ 104

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokous

HEL 2019-004692 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokouksessa 15.11.2019.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. kannattamaan hallituksen ehdotusta

a) hyväksyä Raide-Jokerin vesihuoltojärjestelyiden hankesuunnitelma siten, että hankkeen HSY:n kustannukset huhtikuun 2019 hintatasossa ovat enintään 35 000 000 euroa (alv 0 %),

b) oikeuttaa vesihuollon toimialajohtaja tekemään asiaa koskevat hankinnat ja tilaukset sekä sopimaan mahdollisista lisä- ja muutostöistä,

c) kehottaa Raide-Jokerin tilaajakaupunkeja huolehtimaan riittävästä vesihuollon suunnittelun, toteutuksen ja kustannusten seuraamisesta ja raportoinnista.

2. kannattamaan hallituksen ehdotusta

a) merkitä tiedoksi osavuosikatsaus 1−8 2019,

b) hyväksyä esitys vesihuollon investointimäärärahojen ylitys 218,7 miljoonasta 224,8 miljoonaan euroon,

3. kannattaa hallituksen ehdotusta hyväksyä jätehuollon vuoden 2019 toimintamenojen sidotun määrärahan korottaminen 903 000 eurolla 71 438 000 euroon.

4. kannattamaan hallituksen ehdotusta

a) hyväksyä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020−2023,

b) valtuuttaa hallitus ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2020 talousarvion puitteissa enintään 207 500 000 euroa,

c) päättää sitovat määrärahat seuraavasti:

- toimintakulut 190 448 000 euroa

- investointimenot 256 105 000 euroa.

5. esittämään, että HSY maksaa jäsenkunnille vuonna 2020 korvauksena peruspääomalle 1,5 % peruspääomasta.

6. kannattaa hallituksen ehdotusta

a) myöntää ero hallituksen jäsenen tehtävästä Kati Tyystjärvelle ja valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,

b) myötää ero tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä Sari Muotkalle ja valita uusi jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSY:n yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. HSY:ssä pidetään kevätkokous, jossa käsitellään mm. tilinpäätös, ja syyskokous, jossa päätetään talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

Syysyhtymäkokouksen kutsu, ääniluettelo ja esityslista liitteineen ovat liitteinä 1−6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2020−2023 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat yhtymäkokouksen 16.11.2019 hyväksymään strategiaan 2025. Tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät: ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijyys, korkea toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous.

HSY:n toimintatuotot vuonna 2020 ovat 374,6 milj. euroa, joka on 5,5 milj. euroa (1,5 %) enemmän kuin vuoden 2019 ennuste. Laskutettavat kuntaosuudet ovat 4,14 milj. euroa (4,10 milj. euroa vuonna 2019).

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat yhtymäkokouksen 16.11.2018 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 2019−2028. Vuonna 2020 investoinnit ovat yhteensä 256,1 milj. euroa, joista 228,1 milj. euroa on vesihuollon ja 24,5 milj. euroa jätehuollon investointeja. Muut investoinnit ovat yhteensä 3,5 milj. euroa.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat hyväksyneet kuntayhtymien omistajaohjaukset tavoitteet, joiden mukaan HSY maksaa peruspääomalle korvausta.

Osavuosikatsaus

Talousvettä pumpattiin tammi-elokuussa 65,5 milj.m3. Koko vuoden veden pumppauksen ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempana 97,0 milj. m3 (+3,3 %). Kasvu johtuu pääkaupunkiseudun väestömäärän kasvusta sekä kuivan kesän aiheuttamasta veden kulutuksen lisääntymisestä.

HSY:n vuoden 2019 strategisista tavoitteista 24 arvioidaan toteutuvan ja 8 tavoitetta ei toteudu.

Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 244,7 milj. euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 369,2 milj. euroa., 4,1 milj. talousarviota enemmän. Raportointikauden toimintakulut olivat 112,4 milj. euroa alittaen talousarvion 7,3 milj. eurolla. Vuosiennusteen mukaan toimintakulut ovat 179,1 milj. euroa alittaen talousarvion 0,6 milj. eurolla. Raportointikauden investoinnit olivat yhteensä 136,4 milj. euroa, josta 128,8 milj. euroa on vesihuollon ja 6,8 milj. euroa jätehuollon. Vesihuollon investointien ennustetaan ylittävän talousarvion 6,1 milj. eurolla ja jätehuollon alittavan 0,9 milj. eurolla.

Raide-Jokerin vesihuoltojärjestelyt

Raide-Jokeri hanke aiheuttaa merkittäviä ja mittavia vesihuollon johtosiirtoja. Lisäksi samalla toteutetaan muitakin HSY:n verkostojen kannalta tarpeellisia vesihuollon investointitöitä. Vesihuollon kustannukset HSY:lle ovat Raide-Jokerista laaditun kustannusarvion mukaan yhteensä noin 34,2 milj. euroa (alv 0 %). Tästä johtosiirrot ovat noin 17,5 milj. euroa ja saneerausten kustannukset noin 16,7 milj. euroa (alv 0 %).

HSY:n hallintosäännön 8 §:n 17 kohdan mukaan hallitus hyväksyy vesi- ja jätehuollon verkostoja, laitoksia, rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja maarakennushankkeita koskevat hankesuunnitelmat, ellei tehtävä kuulu yhtymäkokoukselle. HSY:n hallituksen päätöksen 16.6.2017 § 4 mukaan hankesuunnitelman, jonka kustannusarvio ylittää 30 000 000 milj. euroa, tulee viedä yhtymäkokouksen päätettäväksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 06.05.2019 § 52

HEL 2019-004692 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 24.5.2019.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

1. hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin,
2. hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käyttämisestä,
3. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2018 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä ja lähettämisestä toimenpiteitä varten hallitukselle,
4. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perustella on ryhdytty,
5. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
6. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.−31.12.2018,
7. hallituksen ehdotuksen vuoden 2018 henkilöstökertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
8. tarkastuslautakunnan ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja
9. tarkastuslautakunnan ehdotuksen sidonnaisuusilmoitusten merkitsemisestä tiedoksi
10. hallituksen ehdotuksen myöntää ero hallituksen varapuheenjohtaja Atte Harjanteelle ja valita hänen tilalleen hallitukseen Leo Straniuksen. 

Käsittely

06.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan viidennen esityksen kokouksen seitsemäntenä asiana.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Jasmin Hamidin ehdotuksesta ehdottaa Leo Straniusta hallitukseen Atte Harjanteen tilalle.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi