Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 20/2017 | 1 (1) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/4 | |
| 20.11.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 156
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous
HEL 2017-004793 T 00 01 06
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti Kristiina Matikaista edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksessa 21.11.2017.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa
1. kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2016 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 3)
2. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää
a) muuttaa vuoden 2017 talousarviota siten, että HSL:n kuntaosuuksien sitovaa tuloarviota lasketaan 21 437 000 eurolla 313 345 000 eurosta 291 908 000 euroon
b) hyvittää jäsenkunnille kuntaosuuksissa laskutettua länsimetron infran käyttökorvausta 21 437 000 euroa.
Hyvitys kunnittain jakautuu seuraavasti:
Helsinki 7 757 000 euroa
Espoo 12 060 000 euroa
Kauniainen 44 000 euroa
Vantaa 548 000 euroa
Kerava 244 000 euroa
Kirkkonummi 640 000 euroa
Sipoo 144 000 euroa
Yhteensä 21 437 000 euroa
Hyvitystavasta sovitaan erikseen jäsenkuntien kanssa. Hyvitykset voidaan tehdä hyvityslaskuna vuoden 2017 kuntaosuuteen tai siirtämällä hyvitys kunnalle HSL:n taseeseen kertyneeseen yli-/alijäämäkertymään, jolloin hyvityssumma on käytettävissä seuraavien vuosien kuntaosuuksien pienentämiseen.
c) että länsimetron aikataulun tarkentumisesta johtuvat muutokset infrakorvauksissa korjataan HSL:n tilinpäätöksessä ja niistä aiheutuvat oikaisut siirtyvät tilinpäätöksen yhteydessä kunnan yli-/alijäämäkertymään.(asia 4)
3. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää
a) hyväksyä talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 – 2020HSL:n yhtymäkokouksen esityslistan liitteen mukaisena,
b) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2018 seuraavasti:
Toimintamenot 722 946 0000 euroa
Investointimenot 22 853 000 euroa
Kuntaosuudet 337 774 000 euroa
c) vuonna 2018 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2017 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa,
d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2018 sekä
e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2018 lyhytaikaista lainaa enintään 10,0 milj. euroa. (asia 5)
4. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää
a) vahvistaa Siuntion peruspääomaosuudeksi 46 273,00 euroa ja Tuusulan peruspääomaosuudeksi 289 024,00 euroa. Uuden jäsenkunnan tulee maksaa peruspääomaosuutensa liittymisen yhteydessä.
b) korottaa HSL:n peruspääomaa Siuntion ja Tuusulan osuuksilla siten, että HSL:n kokonaisperuspääoma on 1.1.2018 alkaen 9 565 772,00 euroa.(asia 6)
5. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää
a) myöntää saatujen eroilmoitusten perusteella eron luottamustehtävistä 1.1.2018 alkaen
b) valita heidän sijaansa uudet henkilökohtaisetvarajäsenet 1.1.2018 alkaen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (asia 7).
Vielä konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittelijän ehdotuksesta valita Kristiina Matikaisen edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksessa 21.11.2017.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Yhtymäkokouksen esityslista 21.11.2017 |
2 | Yhtymäkokouksen esityslistan liitteet |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
HSL | Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa ____________ edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksessa 21.11.2017.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin edustajaa
1. kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2016 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 3)
2. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää
a) muuttaa vuoden 2017 talousarviota siten, että HSL:n kuntaosuuksien sitovaa tuloarviota lasketaan 21 437 000 eurolla 313 345 000 eurosta 291 908 000 euroon
b) hyvittää jäsenkunnille kuntaosuuksissa laskutettua länsimetron infran käyttökorvausta 21 437 000 euroa.
Hyvitys kunnittain jakautuu seuraavasti:
Helsinki 7 757 000 euroa
Espoo 12 060 000 euroa
Kauniainen 44 000 euroa
Vantaa 548 000 euroa
Kerava 244 000 euroa
Kirkkonummi 640 000 euroa
Sipoo 144 000 euroa
Yhteensä 21 437 000 euroa
Hyvitystavasta sovitaan erikseen jäsenkuntien kanssa. Hyvitykset voidaan tehdä hyvityslaskuna vuoden 2017 kuntaosuuteen tai siirtämällä hyvitys kunnalle HSL:n taseeseen kertyneeseen yli-/alijäämäkertymään, jolloin hyvityssumma on käytettävissä seuraavien vuosien kuntaosuuksien pienentämiseen.
c) että länsimetron aikataulun tarkentumisesta johtuvat muutokset infrakorvauksissa korjataan HSL:n tilinpäätöksessä ja niistä aiheutuvat oikaisut siirtyvät tilinpäätöksen yhteydessä kunnan yli-/alijäämäkertymään.(asia 4)
3. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää
a) hyväksyä talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 – 2020HSL:n yhtymäkokouksen esityslistan liitteen mukaisena,
b) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2018 seuraavasti:
Toimintamenot 722 946 0000 euroa
Investointimenot 22 853 000 euroa
Kuntaosuudet 337 774 000 euroa
c) vuonna 2018 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2017 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa,
d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2018 sekä
e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2018 lyhytaikaista lainaa enintään 10,0 milj. euroa. (asia 5)
4. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää
a) vahvistaa Siuntion peruspääomaosuudeksi 46 273,00 euroa ja Tuusulan peruspääomaosuudeksi 289 024,00 euroa. Uuden jäsenkunnan tulee maksaa peruspääomaosuutensa liittymisen yhteydessä.
b) korottaa HSL:n peruspääomaa Siuntion ja Tuusulan osuuksilla siten, että HSL:n kokonaisperuspääoma on 1.1.2018 alkaen 9 565 772,00 euroa.(asia 6)
5. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää
a) myöntää saatujen eroilmoitusten perusteella eron luottamustehtävistä 1.1.2018 alkaen
b) valita heidän sijaansa uudet henkilökohtaisetvarajäsenet 1.1.2018 alkaen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (asia 7).
Vielä konsernijaosto päättänee oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.
Esittelijän perustelut
Helsingin seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.
Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään
- talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen
- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta
- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta
- tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinta.
Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän 21.11.2017 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu liitteineen on liitteinä 1 – 2.
Arviointikertomuksesta annettava lausunto käsittelee mm. strategian toteutumista, talviliikenteen ongelmia ja länsimetron viivästymistä.
Talousarvion 2016 muuttamisessa sitovan tuloarvion osalta on kyse siitä, että länsimetron infran käytöstä maksettavaa infrakorvausta jää laskuttamatta vuonna 2017 yhteensä 21,437 milj. euroa, ja kuntaosuuksissa jo etukäteen laskutettu länsimetron infrakorvaus hyvitetään jäsenkunnille. Laskelmissa on oletettu, että länsimetro aloittaa liikennöinnin loppuvuoden aikana. Mikäli aikataulu muuttuu tästä oletuksesta, huomioidaan korjatut infrakustannukset HSL:n tillinpäätöksestä ja niistä aiheutuvat oikaisut siirtyvät tilinpäätöksen yhteydessä kunnan yli-/alijäämään.
Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa ja 2018 – 2020 taloussuunnitelmaehdotuksessa kuntaosuudet ovat yhteensä 337,8 milj. euroa (47,0 % HSL:n toimintatuloista). Helsingin kuntaosuus on raamin mukainen. Lipputulot on arvioitu 364,5 milj. euroksi vuonna 2018. Infrakorvaukset ovat 141,5 milj. euroa (Helsingin osuus 82,5 milj. euroa).
HSL:n yhtymäkokous hyväksyi 30.6.2017 § 11 Siuntion ja Tuusulan kuntayhtymän jäseneksi 1.1.2018 alkaen. Siuntion ja Tuusulan peruspääomien määrästä ei voitu päättää 30.6.2017 pidetyssä yhtymäkokouksessa, koska tarkkoja peruspääomien määriä ei vielä tuolloin ollut saatavilla. Syksyn yhtymäkokouksessa päätetään Siuntion ja Tuusulan kuntien peruspääoman määristä sekä HSL:n peruspääoman määrän korottamisesta Siuntion ja Tuusulan osuutta vastaavalla määrällä.
Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa 15.5.2017. HSL:n hallitus on asetettu 30.6.2017 toimikaudeksi 2017 – 2021. Puolueiden välisissä neuvotteluissa on sovittu, että hallituksen kokoonpanoa tarkistetaan 1.1.2018 alkaen, kun Siuntio ja Tuusula liittyvät kuntayhtymän jäseniksi. Neuvotteluissa sovittiin, että Tuusula nimeää yhden varajäsenen hallitukseen 1.1.2018 alkaen. Samalla RKP:n paikan on sovittu siirtyväksi Helsingistä Sipooseen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Yhtymäkokouksen esityslista 21.11.2017 |
2 | Yhtymäkokouksen esityslistan liitteet |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
HSL | Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Tiedoksi
Yhtymäkokousedustaja
Päätöshistoria
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.06.2017 § 102
HEL 2017-004793 T 00 01 06
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa esittämään Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 30.6.2017 klo 9.00 kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä (asia 4):
puheenjohtajaksi Tatu Rauhamäki
jäseneksi Tatu Rauhamäki ja varajäseneksi Sini Jokinen
jäseneksi Jaana Pelkonen ja varajäseneksi Tarik Ahsanullah
jäseneksi Dennis Pasterstein ja hänen varajäseneksi Sanna Hämäläinen
jäseneksi Ville Ylikahri ja varajäseneksi Aino Rantanen
jäseneksi Alviina Alametsä ja varajäseneksi Tuomas Rantanen
jäseneksi Tarja Kantola
jäseneksi Hanna Mithiku ja varajäseneksi Kari Kälviä
- esittämään kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä (asia 5):
jäseneksi Hannele Luukkainen ja varajäseneksi Perttu Hillman
jäseneksi Vesa Virri
jäseneksi Petteri Auvinen ja varajäseneksi Eija Paananen
- kannattamaan hallituksen esitystä luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvauksista (asia 6)
- hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.
Vielä konsernijaosto päättää oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.
Käsittely
19.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Konsernijaosto päätti yksimielisesti kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään
Jasmin Hamidin ehdotuksesta tarkastuslautakunnan jäseneksi Vesa Virriä
Tomi Sevanderin ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Tarja Kantolaa
15.05.2017 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||