Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 11/2016 | 1 (1) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Stj/1 | |
| 20.06.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 101
Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 28.6.2016
HEL 2016-000006 T 00 01 05
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.6.2016, ja siellä ehdottamaan, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Laura Rädyn tilalle Pia Panhelainen.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Liitteet
1 | Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 28.06.2016, kokouskutsu |
2 | Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 28.06.2016, esityslista |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.
Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015 ja merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 38 %.
Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 28.6.2016. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään uuden hallituksen jäsenen valinta.
Oy Apotti Ab:n osakassopimuksessa on sovittu siitä, miten yhtiön osakkeenomistajat nimeävät jäseniä yhtiön hallitukseen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan uusi hallituksen puheenjohtaja kaupungin nimeämän puheenjohtajan tilalle. Hallituksen puheenjohtajana toiminut Laura Räty on pyytänyt eroa yhtiön hallituksen jäsenyydestä 13.5.2016. Kaupunginvaltuusto päätti 8.6.2016 valita Pia Panhelaisen sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitajaksi 21.6.2016 alkaen 31.5.2017 asti.
Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 a §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin silloin, kun kokouksessa käsitellään hallintoelinten jäsenten tai tilintarkastajien valitsemista ja kun kaupungilla on yhtiöjärjestykseen, sääntöön tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä hallintoelimiin, sekä antaa ohjeita hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Liitteet
1 | Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 28.06.2016, kokouskutsu |
2 | Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 28.06.2016, esityslista |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Oikeuspalvelut
Päätöshistoria
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.02.2016 § 25
HEL 2016-000006 T 00 01 05
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.3.2016, ja siellä hyväksymään asiat yhtiön hallituksen päätösesitysten mukaisesti.
18.01.2016 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||