§ 91

Täydennys Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n osalta sekä täydennys ja muutos Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osalta päätökseen SJ-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012

HEL 2012-001076 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että Helsingin edustajat Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitukseen sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti täydentää 13.2.2012 tekemäänsä päätöstä Sj-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksista v. 2012 niin, että konsernijaosto nimeää Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukuntaan henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon.

Lisäksi konsernijaosto päätti muuttaa em. päätöstä niin, että varajäseneksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitukseen nimetään Timo Jaakkolan sijasta erityissuunnittelija Katja Rimpilä talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Vielä konsernijaosto päätti muuttaa (em. päätöstä) Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osalta kuulumaan siten, että  hallituksesta eronneen Marjo Huuskon tilalle valitan Taija Seitz hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että Helsingin edustajat Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitukseen sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättänee täydentää 13.2.2012 tekemäänsä päätöstä Sj-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksista v. 2012 niin, että konsernijaosto nimeää Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukuntaan henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon.

Lisäksi konsernijaosto päättänee muuttaa em. päätöstä niin, että varajäseneksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitukseen nimetään Timo Jaakkolan sijasta erityissuunnittelija Katja Rimpilä talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Vielä konsernijaosto päättänee muuttaa (em. päätöstä) Vuosaaren Urheilutalo Oy:n osalta kuulumaan siten, että  hallituksesta eronneen Marjo Huuskon tilalle valitan Taija Seitz hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toimialana on järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu- ja liikuntatilojen yleishyödyllistä käyttöä sekä hallita vuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia. Kaupungin osake-enemmistöosuus yhtiössä on 66,6 %. Osakkeista 16,6 % on Urheiluopistosäätiöllä ja 16,6 % Uimaliiton tuki ry:llä. Yhtiön hallituksessa on kolmesta seitsemään jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää neljä jäsentä ja muut osakkeenomistajat kaksi jäsentä. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi henkilökohtaista varatilintarkastajaa, joista yhden varsinaisen ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä tulee olla Helsingin kaupungin nimeämiä.

Liitteenä on luettelo yhtiön hallituksen nimettävistä  ja tilintarkastajiksi valittavista henkilöistä. Kaupunginvaltuuston valittua henkilöstö- ja sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan konsernijaostolle tuodaan esitys hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi, jonka jälkeen yhtiö valitsee ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajan.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiöjärjestystä on muutettu 5.3.2012, ja yhtiölle on muutoksen myötä tullut uusi elin, neuvottelukunta. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n, Yhtiökokouksen toimivalta, 1 momentin 4 kohdan mukaan yhtiökokous päättää hallituksen apuelimenä toimivan neuvottelukunnan asettamisesta ja henkilövalinnoista. Kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus yhteen paikkaan kyseisessä neuvottelukunnassa. Henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana, ja olisi tarkoituksenmukaista, että hän olisi  kaupungin nimeämä edustaja myös neuvottelukunnassa.

Konsernijaosto on 13.2.2012 nimennyt Timo Jaakkolan talous- ja suunnittelukeskuksesta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen varajäseneksi.  Timo Jaakkola on nyt eronnut kaupungin palveluksesta, joten hänen tilalleen on nimettävä uusi henkilö. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 26.4.2012, joten muutos ehditään saattaa tiedoksi kaupunkia yhtiökokouksessa edustavalle hallintokeskuksen oikeuspalveluille ennen yhtiökokousta.

Konsernijaosto nimesi Vuosaaren Urheilutalo Oy:n hallituksen jäsenet 13.2.2012. Koska jäsenten toimikausi kestää kuitenkin vuoden 2013 yhtiökokoukseen asti, on päätöstä tältä osin muutettava.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikeuspalvelut

Henkilöstökeskus

Hallintokeskuksen tietopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.03.2012 § 64

HEL 2012-001076 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti,

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit - nimisen yhtiön vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- esittämään, että Helsingin edustajiksi mainitun osakkuusyhtiön tilintarkastajiksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy (päävastuullinen tilintarkastaja
KHT, JHTT Eeva Koivula) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Tiina Lind.

Käsittely

12.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jenni Rope

13.02.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi