Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 15/2022 | 1 (3) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/8 | |
| 12.12.2022 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 137
Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit hallituksen täydentäminen
HEL 2022-013837 T 00 01 05
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan johtava kaupunginsihteeri Hannu Hyttistä hallituksen jäseneksi lakimies Leena Alhonnoron tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit 20221130 yhtiöjärjestys |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit | Esitysteksti |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit
Yhtiön toimialana on vuokrata Helsingin kaupungilta Laajasalon
urheilupuistosta noin 17 155 m2:n suuruista maa-aluetta ja omistaa, hallita sekä ylläpitää sille rakennettua palloiluhallia, viittä tennishallia sosiaali- ym. tiloineen sekä erillistä mailapelihallia, neljää ulkotenniskenttää ja yhtä ulkopadelkenttää, sekä Laajasalon urheilupuistoa varten tarpeellisia sosiaali-, pukuhuone- ja varastotiloja.
Yhtiön toimialana on lisäksi yhtiön hallintaan jäävien mailapelihallin ja ulkopelikenttien pelivuorojen vuokraus, yhtiön hallintaan jäävien muiden tilojen vuokraus sekä kahvilatoiminnan harjoittaminen.
Yhtiö ei jaa osinkoa eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40 %.
Hallitus
Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu 2 vuodeksi kerrallaan valitut seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallituksen jäsen Leena Alhonnoro on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä 2.12.2022 alkaen. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi. Toimikausi päättyy keväällä 2023. Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 21.12.2022 hallituksen täydentämiseksi.
Yhtiötä koskien on määritelty hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset, joissa painottuvat erityisesti liikunta- ja hyvinvointialan tuntemus, asiakkuuksien johtaminen, markkinointi, viestintä ja brändin rakentaminen sekä talous-, investointi- ja rahoitusosaaminen.
Hannu Hyttisellä on osaamista ja kokemusta erityisesti liikunta- ja hyvinvointialasta sekä myös talous- ja viestintä- ja brändinrakentamisen osaamista.
Lopuksi
Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenten ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit 20221130 yhtiöjärjestys |
Oheismateriaali
1 | Kutsu_Ylimääräinen yhtiökokous uusien hallituksen jäsenten valintaa varten 21.12.2022 |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit | Esitysteksti |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|