Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2022

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/8

 

12.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 137

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit hallituksen täydentäminen

HEL 2022-013837 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan johtava kaupunginsihteeri Hannu Hyttistä hallituksen jäseneksi lakimies Leena Alhonnoron tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit 20221130 yhtiöjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

Yhtiön toimialana on vuokrata Helsingin kaupungilta Laajasalon
urheilupuistosta noin 17 155 m2:n suuruista maa-aluetta ja omistaa, hallita sekä ylläpitää sille rakennettua palloiluhallia, viittä tennishallia sosiaali- ym. tiloineen sekä erillistä mailapelihallia, neljää ulkotenniskenttää ja yhtä ulkopadelkenttää, sekä Laajasalon urheilupuistoa varten tarpeellisia sosiaali-, pukuhuone- ja varastotiloja.

Yhtiön toimialana on lisäksi yhtiön hallintaan jäävien mailapelihallin ja ulkopelikenttien pelivuorojen vuokraus, yhtiön hallintaan jäävien muiden tilojen vuokraus sekä kahvilatoiminnan harjoittaminen.

Yhtiö ei jaa osinkoa eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40 %.

Hallitus

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu 2 vuodeksi kerrallaan valitut seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallituksen jäsen Leena Alhonnoro on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä 2.12.2022 alkaen. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimittää uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi hallituksen toimikaudeksi. Toimikausi päättyy keväällä 2023.  Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 21.12.2022 hallituksen täydentämiseksi.

Yhtiötä koskien on määritelty hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset, joissa painottuvat erityisesti liikunta- ja hyvinvointialan tuntemus, asiakkuuksien johtaminen, markkinointi, viestintä ja brändin rakentaminen sekä talous-, investointi- ja rahoitusosaaminen.

Hannu Hyttisellä on osaamista ja kokemusta erityisesti liikunta- ja hyvinvointialasta sekä myös talous- ja viestintä- ja brändinrakentamisen osaamista.

Lopuksi

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenten ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit 20221130 yhtiöjärjestys

Oheismateriaali

1

Kutsu_Ylimääräinen yhtiökokous uusien hallituksen jäsenten valintaa varten 21.12.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566