Helsingin kaupunki	Pöytäkirja	15/2022	1 (3)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
		Asia/7
	12.12.2022

§ 136

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen hallituksen täydentämistä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen

HEL 2022-013805 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloja koskevan osakkeenomistajan päätöksen, jolla hallituksen jäseneksi valitaan talousarviopäällikkö Pia Ojavuo kaupungin palveluksesta eronneen Jani Nevalaisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja Helsingin kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiö on kokonaan kaupungin omistama.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy toisen vaalia tai valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Konsernijaosto nimesi 7.3.2022, 28 § Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen hallitukseen tilapalvelupäällikkö Carl Slätiksen, hallintojohtaja Kati Takasen, yksikön päällikkö Johannes Möttösen, tilapäällikkö Sari Hildénin ja silloisen talousarviopäällikkö Jani Nevalaisen kaksivuotiselle toimikaudelle 2022-2024.

Nevalainen erosi kaupungin palveluksesta ennen 27.4.2022 pidettyä varsinaista yhtiökokousta. Yhtiön hallitus on tarkoituksenmukaista täydentää viisijäseniseksi talousarviopäällikkö Pia Ojavuon aloitettua kokoaikaisesti kaupungin palveluksessa joulukuussa 2022.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.