Helsingin kaupunki	Pöytäkirja	11/2022	1 (2)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
		Asia/5
	19.09.2022

§ 92

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputien hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2022-010461 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputien osakkeenomistajan päätöksen, jolla Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputien hallituksen kokoonpanoa muutetaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi siten, että hallituksen jäseneksi nimettiin erityisasiantuntija Katharina Mead projektipäällikkö Juhani Lankisen tilalle.

Samalla konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie	Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputien varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.5.2022 on hallituksen jäseneksi valittu kaksivuotiselle toimikaudelle projektipäällikkö Juhani Lankinen. Lankinen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta siirtyessään pois kaupungin palveluksesta.

Kaupunki omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Helsingin kaupungin Suutarilan kaupunginosassa olevaa määräalaa 91-40-149-4-M 0603 ja sille rakennettuja rakennuksia. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt erityisasiantuntija Katharina Meadia yhtiön hallituksen jäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.