Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 11/2021 | 1 (4) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/19 | |
| 30.08.2021 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 103
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous
HEL 2021-005219 T 00 01 06
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 14.9.2021 klo 9.00.
Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa esittämään toimikaudeksi 2021–2025 kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä:
puheenjohtajaksi Matias Pajula ja varajäseneksi Sanna Hämäläinen
varapuheenjohtajaksi Pekka Sauri ja varajäseneksi Jessica Karhu
jäseneksi Tuulia Pitkänen
jäseneksi Sampsa Rydman ja varajäseneksi Reetta Angelvo-Riipinen
jäseneksi Elina Kauppila ja varajäseneksi Ilpo Haaja
jäseneksi Björn Månsson
jäseneksi Laura Rissanen ja varajäseneksi Juho Jokinen
varajäseneksi Yuri Birjulin
varajäseneksi Teija Makkonen
ja kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä:
jäseneksi Petteri Auvinen ja varajäseneksi Susanna Kallama
jäseneksi Janne Vikman ja varajäseneksi Dalena Bui
jäseneksi Laura Korpinen ja varajäseneksi Erkki Karinoja
sekä hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, esityslista |
2 | Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, liitteet, hallituksen lausunto, osavuosikatsaus, arviointikertomus ja ääniluettelo |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | Esitysteksti |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 14.9.2021. Yhtymäkokouksessa valitaan hallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä esitetään hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta ja osavuosikatsaus 1/2021.
HSL:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on hallitus, jossa on enintään neljätoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jäsenkuntien ääni valtaa jakaantuu perussopimuksen mukaan asukaslukujen suhteessa kuitenkin siten, että yhden kunnan ääniosuus voi olla enintään 50 %. Perussopimuksen 15 §:n mukaan hallituksen paikkajako määräytyy 12 §:n mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Tämän mukaisesti Helsinki nimeää seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tämän mukaisesti Helsinki nimeää seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä varapuheenjohtajan.
Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnassa on yhtymäkokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Poliittisen suhteellisuuden mukaan Helsinki nimeää kolme jäsentä ja jäsentä.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, esityslista |
2 | Kokouskutsu, kokous 14.8.2021, liitteet, hallituksen lausunto, osavuosikatsaus, arviointikertomus ja ääniluettelo |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | Esitysteksti |
Tiedoksi
Oikeuspalvelut
Päätöshistoria
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.05.2021 § 71
HEL 2021-005219 T 00 01 06
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokouksessa 25.5.2021 klo 11.00.
Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa
1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan ehdotuksen tiedoksi ja pyytää hallitusta antamaan selvityksen arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle.
2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastuskertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen.
3. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden alijäämä 71 055 875,11 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.
4. kannattamaan hallituksen esitystä, jonka mukaan
a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2020.
b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa eikä kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä laskuteta korkoa vuodelta 2020 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen.
5. todettiin Hannele Luukkaisen menettäneen yleisen vaalikelpoisuuden tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävään jäsenkunnasta poismuuton vuoksi; sekä valittiin hänen tilalle uusi tarkastuslautakunnan jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
6. kannattamaan hallituksen esitystä hyväksyä johtajasopimuksen erokorvauksen osalta.
Käsittely
24.05.2021 Ehdotuksen mukaan
Todettiin, että teknisenä korjauksena yhtymäkokouksen ajankohta korjataan muotoon 25.5.2021 klo 11.00.
Konsernijaosto päätti yksimielisesti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta esittää Maria Mielaa tarkastuslautakunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|