Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 12/2020 | 1 (4) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/9 | |
| 16.11.2020 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 107
A-Tulkkaus Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajien päätös
HEL 2020-011875 T 00 01 05
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin osalta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun liitteenä olevan mallin mukaisen A-Tulkkaus Oy:n osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jolla hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen toimialapykälän muuttaminen.
Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätöksen Helsingin kaupungin osalta edellyttäen, että A-Tulkkaus Oy:n muut osakkeenomistajat tekevät kukin osaltaan vastaavan osakkeenomistajien päätöksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi
Liitteet
1 | Osakkeenomistajien yksimielinen päätösmalli |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Espoon kaupunki | Esitysteksti |
HUS | Esitysteksti |
Keravan kaupunki | Esitysteksti |
Vantaan kaupunki | Esitysteksti |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
A-Tulkkaus Oy
A-Tulkkaus Oy on tulkitsemis- ja kääntämispalveluita sekä niitä tukevia toimintoja tuottava Vantaan kaupungin konserniyhtiö. Yhtiö toimii sidosyksikkönä sen omistajina oleville hankintayksiköille. Vantaan kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 99,6 %. Muut osakkaat ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki ja Keravan kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä ”HUS”), joista kullakin on omistuksessaan yksi (1) osake.
Yhtiön liikevaihto on ollut tilikaudella 2019 noin 8 milj. euroa ja tilikauden voitto noin 320 000 euroa. Yhtiön oma pääoma on 1,7 milj. euroa. Liikevaihdon kertymä tilikaudelta 2019 jakautuu omistaja-asiakkaiden ja muiden asiakkaiden välillä seuraavasti: Helsinki 2,75 milj. euroa (34,5%); HUS 2,34 milj. euroa (29,3%); Vantaa 2,15 milj. euroa (26,9%); Kerava 0,28 milj. euroa (3,6%); Espoo 0,26 milj. euroa (3,2%) ja muut asiakkaat 0,2 milj. euroa (2,5%).
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
A-Tulkkaus Oy:n toimialalla tapahtuneiden muutoksen ja koronaviruksen mukanaan tuoman etäpalveluiden kysynnän voimakkaan kasvun johdosta yhtiön omistajat ovat arvioineet Vantaan kaupungin johtaman valmistelun pohjalta, että paras vaihtoehto A-Tulkkaus Oy:n toiminnan uudistamiselle on sen omistuksesta luopuminen. Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 11.5.2020 § 7 edetä omistuksesta luopumisen valmistelussa. Myös HUS:n konsernijaosto on 3.6.2020 § 34 tehnyt vastaavan päätöksen asiasta ja muut pien-osakkaat ovat ilmoittaneet halukkuutensa omistuksesta luopumiseen.
Osakekaupan valmistelu on edennyt niin, että osakekauppa on tulossa osakkeenomistajien päätöksentekoon, ja Helsingin osalta kaupunginhallituksen on tarkoitus käsitellä asia kokouksessaan 16.11.2020.
Osakekauppaprosessiin liittyen on havaittu tarve muokata yhtiön yhtiöjärjestystä, jonka toimialaa koskevassa pykälässä todetaan, että yhtiön toimialana on tuottaa palveluita vain julkisille hankintayksiköille. Lisäksi osakkeita voi toimialamääräyksen mukaan luovuttaa vain hankintalain mukaisille hankintayksiköille. Tämä yhtiöjärjestysmääräys tulee muuttaa ennen kaupan täytäntöönpanoa, koska ostaja ei ole hankintayksikkö.
Lopuksi
Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.
Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi
Liitteet
1 | Osakkeenomistajien yksimielinen päätösmalli |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Espoon kaupunki | Esitysteksti |
HUS | Esitysteksti |
Keravan kaupunki | Esitysteksti |
Vantaan kaupunki | Esitysteksti |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|