Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 5/2020 | 1 (3) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/2 | |
| 04.05.2020 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 41
Oy Apotti Ab:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous
HEL 2020-005091 T 00 01 05
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Oy Apotti Ab:n kevään 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:
- hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen
- hallituksen jäsen Marja-Leena Rinkineva
Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiökokouksessa, että Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 200 euron suuruinen vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle 2 600 euron vuosipalkkio ja että hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkioksi päätetään 325 euroa per kokous ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 270 euroa per kokous.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Nimetyt | Esitysteksti |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Oy Apotti Ab
Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä. Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä noin 36 %.
Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet kuitenkin, niin, että vähintään kaksi jäsentä on valittava Helsingin kaupungin ehdotusten mukaisesti. Helsingin kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan.
Kokouspalkkiot
Oy Apotti Ab:n hallituksen jäsenille maksettavissa kokouspalkkioissa sekä hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettavissa vuosipalkkioissa on viime vuosina noudatettu suurimman omistajan, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS), palkkiolinjauksia. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 4 340 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 1 740 euroa. Kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 230 euroa per kokous.
Yhtiön toiminnan volyymien kehittymisen myötä yhtiön suurimpien omistajien kesken on keskusteltu hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettavien vuosipalkkioiden korottamisesta vastaamaan nykyistä paremmin tehtävien vaativuutta ja niihin liittyvää vastuuta. Vuosipalkkioiden korottaminen voi myös edistää tulevaisuudessa omistajatahojen ulkopuolisen osaamisen hankkimista hallitukseen, jos se arvioidaan hyödylliseksi.
Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettavien vuosipalkkioiden osalta on yhtiön toiminnan volyymi ja monitahoisuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista ottaa vertailukohdaksi Palmia Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on 6 000 euroa. Toisin kuin kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva Palmia Oy, Oy Apotti Ab on omistajiensa sidosyksikkö, mikä asia on perusteltua ottaa huomioon puheenjohtajan vuosipalkkiossa. Oy Apotti Ab:n puheenjohtajan vuosipalkkiota on siten suurimpien omistajien kesken käytyjen neuvottelujen perusteella tarkoituksenmukaista korottaa 5 200 euroon ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiota 2 600 euroon.
Kokouspalkkioiden osalta hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkiota on perusteltua korottaa nykyisestä 285 eurosta lähemmäs Helsingin palkkiokäytännön mukaan palkkioryhmän B mukaisia kokouspalkkioita (385 euroa). Ottaen huomioon palkkioryhmää B korkeampi vuosipalkkio, on Oy Apotti Ab:n puheenjohtajan kokouspalkkio perusteltua korottaa 325 euroon. Muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkiota on vastaavasti perusteltua korottaa nykyisestä 230 eurosta 270 euroon.
Lopuksi
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Nimetyt | Esitysteksti |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|