Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 12/2019 | 1 (4) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/12 | |
| 04.11.2019 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 102
Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin hallituksen täydentämistä ja yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös
HEL 2019-009436 T 00 01 05
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympin osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön
hallituksesta eronneen Jaakko Staufferin tilalle valitaan hallituksen jäseneksi hallintopäällikkö Mikko Ravantti ja hallituksen puheenjohtajaksi yksikön päällikkö Osmo Rasimus konsernijaoston päätöksestä alkaen ja yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
yhtiöjärjestyksen 2, 7 ja 15 §:t muutetaan kuulumaan seuraavasti:
2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan korttelissa 591 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.
Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.
Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.
7 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.
15 § Tietojensaantioikeus
Helsingin kaupungin pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä on oikeus saada kaikki tarvitsemansa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot.
Helsingin kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada yhtiöltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.
yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 16 §, joka kuuluu seuraavasti:
16 § Varojenjako
Koska yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat jaetaan osakkaille osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.
Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi | Esitysteksti |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi
Yhtiön tarkoituksena on rakennuttaa ja omistaa Kalasatamaan rakennettavaa kaupunkiympäristön toimialan toimitilarakennusta.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä ja enintään viisi (5) jäsentä.
Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.
Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kiinteistö Oy Kalasataman Kympin hallituksen jäsen Jaakko Stauffer eroaa hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta 1.11.2019 eläköitymisen johdosta. Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä uusi hallituksen jäsen ja puheenjohtaja hänen tilalleen.
Yhtiöjärjestys
Yhtiön yhtiöjärjestyksen toimialapykälää täydennetään kaupunkiympäristön toimialan toimitilarakennusprojektin edetessä ja samalla päivitetään yhtiöjärjestys vastaamaan soveltuvin osin kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaista malliyhtiöjärjestystä kiinteistöyhtiölle.
Lopuksi
Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.
Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi
Oheismateriaali
1 | Yhtiöjärjestys |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi | Esitysteksti |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia (oike, taso)
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|