Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (3)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

06.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous

HEL 2019-004550 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto kehotti vs. kaupunginsihteeri Timo Lindéniä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 28.5.2019 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan ehdotuksen 29.4.2019 tiedoksi

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous merkitsee 29.4.2019 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi, vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2018

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi, lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle ja kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2018 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

4. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 1 881 917,97 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille

5. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2018

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa vuodelta 2018 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan neljännen esityksen kokouksen kuudentena asiana.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Esityslista 28.5.2019

2

Ääniluettelo

3

HSL tilinpäätös

4

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja

5

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 28.5.2019. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2018.

HSL:n yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös, tarkastuslautakunnan pöytäkirja ja arviointikertomus ovat liitteinä 2 - 5.

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 728,0 milj. euroa, joka on 6,4 milj. euroa (1,5 % yli talousarvion (TA 721,6 milj. euroa). Lipputulojen osuus toimintatuloista väheni 3,6 prosenttiyksiköllä edellisvuodesta. Lipputulot, yhteensä 370,1 milj. euroa kasvoivat edellisestä vuodesta 3,4 %. Talousarvion lipunmyyntiennuste perustui keskimäärin 1,5 % matkustajamäärän kasvuarvioon, kun toteutunut matkustajamäärien kasvu oli 3,3 %.

Toimintamenot olivat 708,4 milj. euroa, joka on 14,3 milj. euroa (2,0 %) alle talousarvion. Toimintakulujen alituksesta 12,3 milj. euroa johtui liikennöitsijöille maksettavista operointikustannuksista. Toimintamenoista 95,5 % oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointimenot olivat 498,8 milj. euroa (70,4 % toimintakuluista). Säästöjä operointikustannuksissa kertyi 12,3 milj. euroa (2,4 %) talousarvioon verrattuna. Lokakuussa 2017 laadittu talousarvio sisälsi erilaisia varauksia sekä metro- että bussiliikenteen operointikustannuksissa poikkeusjärjestelyihin mahdollisissa länsimetron liikennehäiriöissä, mutta näitä varauksia ei tarvinnut käyttää täysimääräisesti. Tämä näkyy operointikustannusten talousarviovertailuissa.

Investointimenot olivat 14,8 milj. euroa, joka on 8,0 milj. euroa alle talousarvion (35,2 %). Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin lippu- ja informaatiojärjestelmän valmistumisen takia siirtyneistä muista hankkeista.

Kuntaosuudet 321,1 milj. euroa olivat talousarvion mukaiset.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Esityslista 28.5.2019

2

Ääniluettelo

3

HSL tilinpäätös

4

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja

5

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566