Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2019

1 (5)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

06.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 52

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokous

HEL 2019-004692 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 24.5.2019.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

  1. hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin,
  2. hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käyttämisestä,
  3. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2018 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä ja lähettämisestä toimenpiteitä varten hallitukselle,
  4. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perustella on ryhdytty,
  5. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
  6. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.−31.12.2018,
  7. hallituksen ehdotuksen vuoden 2018 henkilöstökertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
  8. tarkastuslautakunnan ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja
  9. tarkastuslautakunnan ehdotuksen sidonnaisuusilmoitusten merkitsemisestä tiedoksi
  10. hallituksen ehdotuksen myöntää ero hallituksen varapuheenjohtaja Atte Harjanteelle ja valita hänen tilalleen hallitukseen Leo Straniuksen. 

 

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan viidennen esityksen kokouksen seitsemäntenä asiana.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Jasmin Hamidin ehdotuksesta ehdottaa Leo Straniusta hallitukseen Atte Harjanteen tilalle.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu ja esityslista 24.5.2019

2

Ääniluettelo

3

HSY tilinpäätös

4

Tilintarkastuskertomus

5

Selvitys tilintarkastuspalveluiden hankinnasta

6

Henkilöstökertomus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokouksessa 24.5.2019.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

  1. hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen vuoden 2017 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin,
  2. hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käyttämisestä,
  3. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2018 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä ja lähettämisestä toimenpiteitä varten hallitukselle,
  4. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perustella on ryhdytty,
  5. tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
  6. tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.−31.12.2018,
  7. hallituksen ehdotuksen vuoden 2018 henkilöstökertomuksen tiedoksi merkitsemisestä,
  8. tarkastuslautakunnan ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja
  9. tarkastuslautakunnan ehdotuksen sidonnaisuusilmoitusten merkitsemisestä tiedoksi
  10. hallituksen ehdotuksen myöntää ero hallituksen varapuheenjohtaja Atte Harjanteelle ja valita hänen tilalleen hallitukseen ________. 

 

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 24.5.2019. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen, vuoden 2018 henkilöstökertomus, tilintarkastuspalveluiden hankinta tilikausille 2019−2022 ja optiona kausille 2023−2024 sekä sidonnaisuuksien ilmoittaminen.

HSY:n yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, selvitys tilintarkastuspalvelujen hankinnasta ja henkilöstökertomus liitteinä 2−6.

Tarkastuslautakunta teki vuoden 2017 arviointikertomuksessa yhtymäkokoukselle ehdotuksen suosituksiksi HSY:n hallitukselle. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 25.5.2018 (§ 3) merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2017 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle ja kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty.

Yhtymäkokoukselle tiedoksi merkittävät tarkastuslautakunnan suositukset ja selvitys suoritetuista toimenpiteistä ilmenevät liitteenä 1 olevasta esityslistasta.

HSY:n toimintatulot tilikaudelta 2018 olivat 368,7 milj. euroa (talousravio 357,1 milj. euroa), josta 260,7 milj. euroa oli vesihuollon ja 100,3 milj. euroa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,1 milj. euroa.

Toimintakulut olivat 172,3 milj. euroa (talousarvio 177,3 milj. euroa). Tilikaudentulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 32,1 milj. euroa ylijäämäinen (talousarvio 10,4 milj. euroa).

Investointien toteuma oli 177,0 milj. euroa (talousarvio 208,3 milj. euroa).Tästä vesihuollon investoinnit olivat 158,2 milj. euroa, jätehuollon 15,6 milj. euroa. Suurin ero talousarvioon nähden johtuu vesihuollon investoinneista, jotka jäivät 29,5 milj. talousarviota pienemmiksi.

Vuosikate oli 131,9 milj. euroa, joka ei riitä kattamaan kuntayhtymän lainojen lyhennyksiä ja investointeja.

HSY:n lainakanta 31.12.2018 oli 1 424 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainojen osuus oli 1 188 milj. euroa ja rahoituslainojen 236 milj. euroa.

Hallituksen varapuheenjohtaja Atte Harjanne on pyytänyt eroa hallituksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu ja esityslista 24.5.2019

2

Ääniluettelo

3

HSY tilinpäätös

4

Tilintarkastuskertomus

5

Selvitys tilintarkastuspalveluiden hankinnasta

6

Henkilöstökertomus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566