Helsingin kaupunki	Pöytäkirja	18/2017	1 (1)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
		Asia/4
	30.10.2017

§ 143

Jäsenen nimeäminen Seurasaarisäätiön hallitukseen vuosiksi 2018 - 2020 sekä tilintarkastaja vuodelle 2018

HEL 2017-010391 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Sanna-Maaria Paakkasen Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2018−2020.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Seurasaarisäätiön tilintarkastajaksi HT Kai Salmivuoren, ja varatilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppilan, molemmat tillintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:stä.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta yksimielisesti nimetä Sanna-Maaria Paakkasen Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2018−2020.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää ____________ Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2018−2020.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Seurasaarisäätiön tilintarkastajaksi HT Kai Salmivuoren, ja varatilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppilan, molemmat tillintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:stä.

Esittelijän perustelut

Seurasaarisäätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen. Säätiön sääntöjen 6 §:n nojalla säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsingin kaupunginhallitus valitsee kolme, Museovirasto kaksi, Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos yhden ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura samoin yhden. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä on vuorovuosin kaksi, kaksi ja kolme erovuorossa. Sääntöjen 12 §:n nojalla hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot voivat olla korkeintaan valtion komiteapalkkioiden mukaiset.

Seurasaarisäätiö on pyytänyt, että Helsinki kaupunki nimeää säätiön hallituksen jäsenen kolmivuotiskaudeksi 2018-2020 sekä tilintarkastajan varamiehineen tarkastamaan säätiön vuoden 2018 tilejä ja hallintoa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on 29.9.2017 nimennyt ehdolle tilintarkastajaksi HT Kai Salmivuoren, ja varatilintarkastajaksi KHT Lotta Kauppilan, molemmat tillintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy:stä.

Konsernijaosto on nimennyt Seurasaarisäätiön hallitukseen vuosiksi 2015-2017 Jussi Vuori, vuosiksi 2016-2018 Liisa Vuori-Mattila ja vuosiksi 2017-2019 Sonja Vojnovic.