§ 128

Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi - Fastighets Ab Fiskehamnens Tia i Helsingfors -nimisen osakeyhtiön toimielinten valitseminen

HEL 2017-008623 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita kaupunkiympäristötoimialan käyttöön Sörnäisiin rakennettavan toimitilakiinteistön rakennuttamista, omistamista ja ylläpitoa varten perustettavan Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi - Fastighets Ab Fiskehamnens Tia i Helsingfors -nimisen osakeyhtiön toimielimet seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajaksi kaupunkiympäristön toimialalta tekninen johtaja Jaakko Stauffer, jäseniksi kiinteistöjen kehittämisyksikön päällikkö Arto Hiltunen, tilaomaisuusyksikön päällikkö Osmo Rasimus, projektinjohtaja Erja Erra ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston suunnitteluinsinööri Saara Kanto, sekä tilintarkastajaksi ensimmäiseksi tilikaudeksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja HT, JHT Tuomas Koskiniemi).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian tausta

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 8.6.2016 päivätyn kaupunkiympäristön toimialan yhteisen tilahankkeen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 46 140 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 95 400 000 euroa ilman paikoituksen kustannusta ja 113 000 000 euroa paikoituksen kustannus mukaan lukien maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Kaupunginvaltuuston päätöksen perusteluissa todettiin muun muassa, että Helsingin kaupungin teknisen alan virastot eli asuntotuotantotoimisto, kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö-, rakennusvalvonta- ja rakennusvirasto siirtyvät yhteisiin tiloihin osoitteeseen Työpajankatu 8 rakennettavaan
uudisrakennukseen. Virastojen uudisrakennukseen sijoittuvat palvelut muodostavat kaupungin uudessa johtamisjärjestelmässä pääosan kaupunkiympäristön toimialaa.

Yhtiön perustaminen

Hanke on siirtynyt toteutusvaiheeseen, ja mm. jo aloitettu maanrakennusurakka tehdään perustettavan yhtiön nimiin, joten kaupunginhallitus päätti 11.9.2017 (   §) perustaa kaupungin puolesta kiinteistön rakennuttamisesta, omistamisesta, hallinnoimisesta ja ylläpitämisestä vastaavan kiinteistöyhtiön.

Perustamispäätöksessä yhtiölle annettiin nimi Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi, Fastighets Ab Fiskehamnens Tia.

Yhtiön toimielimet

Päätöksessään kaupunginhallitus kehotti konsernijaostoa nimeämään yhtiön toimielimet. Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan hallituksessa voi olla vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimeää hallitus.

Nyt rakennuttamisvaiheessa on perusteltua valita yhtiölle laaja viiden hengen hallitus.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan kaupunkiympäristön toimialalta rakennukset ja yleiset alueet -palvelualueen tekninen johtaja Jaakko Stauffer, sekä jäseniksi kiinteistöjen kehittämisyksikön päällikkö Arto Hiltunen, tilaomaisuusyksikön päällikkö Osmo Rasimus, projektinjohtaja Erja Erra ja kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston suunnitteluinsinööri Saara Kanto. Rakennusaikana toimitusjohtajan tehtävät on tarkoituksenmukaista hoitaa kaupungin omana työnä. Kaikki hallitukseen valittavaksi esitettävät ovat antaneet valinnalleen suostumuksensa.

Tilintarkastajaksi ehdotetaan ensimmäiseksi tilikaudeksi valittavaksi samoin suostumuksensa mukaisesti tarkastuslautakunnan nimeämisen mukaisesti KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja HT, JHT Tuomas Koskiniemi).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Talous- ja suunnitteluosasto