Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 13/2017 | 1 (1) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/5 | |
| 19.06.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 103
Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n hallituksen varajäsenen nimeämistä koskeva osakkeenomistajan päätös
HEL 2017-006986 T 00 01 05
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n hallituksen varajäseneksi valitaan 26.6.2017 alkaen controller Pia Halinen.
Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.
Käsittely
Esteelliset: Atte Malmström, Matti Malinen
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy
Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n toimialana on henkilöliikennepalveluiden tarjoaminen linja-autoilla, invataksiliikenteen harjoittaminen, linja-autojen vuokraustoiminta, raskaan ajoneuvokaluston huolto- ja korjauspalveluiden sekä joukkoliikenteen asiantuntijapalveluiden tuottaminen, käytettyjen linja-autojen kauppa, liikennepolttoaineiden ja mainostilan myyminen sekä tilojen ja kiinteistöjen vuokraustoiminta. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
Hallituksen varajäsenen valinta
Vuonna 2015 toteutetun liiketoimintakaupan jälkeen yhtiö ei enää harjoita liiketoimintaa. Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen.
Hallituksen varajäsen ma. kaupunginasiamies Johanna Lesell on ilmoittanut eroavansa hallituksen varajäsenen tehtävästä 25.6.2017, koska hänen palvelussuhteensa kaupunkiin päättyy tuolloin.
Osakeyhtiölain 6 luvun 8 §:n mukaan hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen, jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä. Näin ollen Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n hallitukseen tulee valita uusi varajäsen 26.6.2017 alkaen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Tiedoksi
Oikeuspalvelut
Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||