Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 13/2017 | 1 (1) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/4 | |
| 19.06.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 102
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräinen yhtymäkokous
HEL 2017-004793 T 00 01 06
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa esittämään Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 30.6.2017 klo 9.00 kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä (asia 4):
puheenjohtajaksi Tatu Rauhamäki
jäseneksi Tatu Rauhamäki ja varajäseneksi Sini Jokinen
jäseneksi Jaana Pelkonen ja varajäseneksi Tarik Ahsanullah
jäseneksi Dennis Pasterstein ja hänen varajäseneksi Sanna Hämäläinen
jäseneksi Ville Ylikahri ja varajäseneksi Aino Rantanen
jäseneksi Alviina Alametsä ja varajäseneksi Tuomas Rantanen
jäseneksi Tarja Kantola
jäseneksi Hanna Mithiku ja varajäseneksi Kari Kälviä
- esittämään kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä (asia 5):
jäseneksi Hannele Luukkainen ja varajäseneksi Perttu Hillman
jäseneksi Vesa Virri
jäseneksi Petteri Auvinen ja varajäseneksi Eija Paananen
- kannattamaan hallituksen esitystä luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvauksista (asia 6)
- hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.
Vielä konsernijaosto päättää oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.
Käsittely
Konsernijaosto päätti yksimielisesti kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään
Jasmin Hamidin ehdotuksesta tarkastuslautakunnan jäseneksi Vesa Virriä
Tomi Sevanderin ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Tarja Kantolaa
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Yhtymäkokouksen esityslista 30.6.2017, päivitetty 16.6.2017 |
2 | Yhtymäkokouksen esityslistan liitteet, päivitetty 16.6.2017 |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa esittämään Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 30.6.2017 klo 9.00 kuntayhtymän hallitukseen seuraavia henkilöitä (asia 4):
puheenjohtajaksi Tatu Rauhamäki
jäseneksi Tatu Rauhamäki ja varajäseneksi Sini Jokinen
jäseneksi Jaana Pelkonen ja varajäseneksi Tarik Ahsanullah
jäseneksi Dennis Pasterstein ja hänen varajäseneksi Sanna Hämäläinen
jäseneksi Ville Ylikahri ja varajäseneksi Aino Rantanen
jäseneksi Alviina Alametsä ja varajäseneksi Tuomas Rantanen
jäseneksi Hanna Mithiku ja varajäseneksi Kari Kälviä
jäseneksi Tarja Kantola ja hänen varajäseneksi _________
- esittämään kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavia henkilöitä (asia 5):
jäseneksi Hannele Luukkainen ja varajäseneksi Perttu Hillman
jäseneksi __________ ja varajäseneksi __________
jäseneksi Petteri Auvinen ja varajäseneksi Eija Paananen
- kannattamaan hallituksen esitystä luottamushenkilöiden palkkioista ja kustannusten korvauksista (asia 6)
- hyväksymään muut asiat hallituksen esityksen mukaisesti.
Vielä konsernijaosto päättää oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.
Esittelijän perustelut
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL) ilmoittaa 30.5.2017, että kuntayhtymän ylimääräinen yhtiökokous pidetään 30.6.2017. Ylimääräisen yhtymäkokouksen esityslista liitteineen on liitteinä 1 - 4.
Helsingin kaupungin hallintosäännön III osan 12 luvun 4 §:n mukaan kaupunginlakimies edustaa kaupunkia yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksissa, jollei muuta ole määrätty tai päätetty.
Yhtymäkokouksessa valitaan hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet sekä päätetään luottamushenkiköiden vuosi- ja kokouspalkkioista. Kevätyhtymäkokoukselle kuuluvat tavanomaiset asiat on käsitelty konsernijaostossa 15.5.2017 § 81, ja kevätyhtymäkokous on pidetty 23.5.2017.
HSL:n uuden perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on hallitus, jossa on neljätoista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Jäsenkuntien ääniosuudet yhtymäkokouksessa jakautuvat perussopimuksen 12 §:n mukaan asukaslukujen suhteessa, kuitenkin niin että yhden kunnan ääniosuus voi olla enintään 50 %. Perussopimuksen 15 §:n mukaan hallituksen paikkajako määräytyy 12 §:n mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Tämän mukaisesti Helsinki nimeää seitsemän jäsentä ja yhtä monta varajäsentä sekä hallituksen puheenjohtajan.
Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnassa on yhtymäkokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Poliittisen suhteellisuuden mukaan Helsinki nimeää kolme jäsentä ja kolme varajäsentä.
Lisäksi yhtymäkokouksessa päätetään perussopimuksen muuttamisesta kuntayhtymään liittyvien uusien kuntien osalta.
Kaupunginvaltuusto päätti 3.5.2017 § 209 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Siuntion ja Tuusulan kuntien liittymisen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään 1.1.2018 alkaen. Samalla kaupunginvaltuusto päätti
- hyväksyä liitteenä olevan muutetun Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän perussopimuksen ehdolla, että myös kuntayhtymän muut nykyiset jäsenkunnat hyväksyvät muutetun perussopimuksen.
- valtuuttaa Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän tekemään perussopimuksen yhteydessä tarvittaessa vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia perussopimukseen.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja allekirjoittamaan perussopimuksen sekä oikeuttaa oikeuspalvelut samalla hyväksymään vähäisiä, teknisiä tarkennuksia perussopimukseen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Yhtymäkokouksen esityslista 30.6.2017, päivitetty 16.6.2017 |
2 | Yhtymäkokouksen esityslistan liitteet, päivitetty 16.6.2017 |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Päätöshistoria
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2017 § 81
HEL 2017-004793 T 00 01 06
Päätös
Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 23.5.2017 klo 11.00.
Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa
1.ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan tarkastuslautakunnan ehdotukset tiedoksi:
a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle
2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 27.3.2017 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2016
3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle
4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2016 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty
5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.
6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 18 905 691,55 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille
7. kannattamaan hallituksen esitystä, että
a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2016
b) HSL maksaa vuodelta 2016 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 4 973,31 euroa, Helsingille 18 457,78 euroa, Kauniaisille 348,13 euroa, Keravalle 1 165,88 euroa, Kirkkonummelle 1 406,16 euroa, Sipoolle 565,38 euroa ja Vantaalle 13 433,55 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2017
8. merkitsemään tiedoksi hallituksen selvityksen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016
9. kannattamaan hallituksen esitystä hallintosäännön hyväksymisestä .
Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||