Helsingin kaupunki	Pöytäkirja	6/2016	1 (1)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
		Sj/1
	11.04.2016

§ 60

Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2016-003519 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Urheiluhallit Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.4.2016 esittämään, että Matti Malisen varajäseneksi valitaan Maria Nyfors.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 21.3.2016 kokouksessaan sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeämistä. Konsernijaosto päätti muun muassa

 tehdä vaatimuksen Urheiluhallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi käsittelemään yhtiöjärjestyksen muuttamista niin, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi varsinaista jäsentä,

 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia edellä tarkoitetussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiöjärjestyksen muuttamisen hallituksen jäsenmäärän lisäämiseksi, ja

 kehottaa yhtiökokousedustajaa esittämään ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukseen nimettäväksi Matti Malista.

Urheiluhallit Oy:n voimassaolevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan viisi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiön hallituksen nykyinen jäsenmäärä ja varajäsenkäytäntö huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista, että yhtiöjärjestystä muutetaan niin, että yhtiössä on kuusi varsinaista jäsentä ja heillä kaikilla henkilökohtaiset varajäsenet.

Konsernijaoston päätöksessä 21.3.2016 ei nimetty Matti Maliselle henkilökohtaista varajäsentä. Kaupungin yhtiökokousedustajalle annettavaa ohjeistusta on tarkoituksenmukaista täydentää siten, että Urheiluhallit Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen nimetään paitsi talousarviopäällikkö Matti Malinen varsinaiseksi jäseneksi myös kaupunginsihteeri Maria Nyfors hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.