Helsingin kaupunki	Pöytäkirja	17/2015	1 (1)
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
		Stj/3
	09.11.2015

§ 161

Ehdokkaiden nimeäminen Lilinkotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2016-2018 sekä tilintarkastajien nimeäminen vuodeksi 2016

HEL 2015-010928 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2016 - 2018 kolme varsinaista jäsentä ja heille kolme henkilökohtaista varajäsentä seuraavasti:

varsinaiseksi jäseneksi johtava ylihoitaja Päivi Sjöblomin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ylihoitaja Kati Sinivuoren

varsinaiseksi jäseneksi osastopäällikkö Pia Panhelaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen vammaisten sosiaalityön päällikkö Jonna Weckströmin

varsinaiseksi jäseneksi johtava laskenta-asiantuntija Markku Huukin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen strategiapäällikkö Jussi Lindin.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2016 Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupungintarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen
tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta
hyväksyttävän laskun mukaan.

Vielä konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille palkkiot säätiön sääntöjen 14 §:n, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten perusteella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1	Lilinkotisäätiön kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Nimetyt	Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Lilinkotisäätiö	Esitysteksti Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lilinkotisäätiö pyytää kirjeellään Helsingin kaupunginhallitusta nimeämään säätiön hallitukseen toimikaudelle 2016 - 2018 kolme hallituksen jäsentä ja heille kolme henkilökohtaista varajäsentä sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vuodeksi 2016.

Lilinkotisäätiön tarkoituksena on parantaa mielenterveydeltään pitkäaikaissairaiden helsinkiläisten asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa palveluasumista ja
toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille.

Esittelijä toteaa, että säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja heillä kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Helsingin kaupunginhallitus nimeää kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta kerrallaan. Sosiaali- ja terveysvirasto on nimennyt ehdokkaat hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen.

Samalla esittelijä toteaa, että säätiön sääntöjen mukaan toinen tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä valitaan Helsingin kaupungin ehdotuksesta. Tilintarkastajien ja heidän varahenkilönsä tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 21.10.2015 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut henkilöt ehdolle säätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2016.

Lisäksi esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Vielä esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 13.9.2004 § 1119 päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Muiden yhteisöjen ja säätiöiden osalta noudatetaan edellä mainittua päätöstä soveltuvin osin. Päätöksen perusteella hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010 § 109 hyväksymään Helsingin
kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014 § 362). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä
hetkellä 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa "muut lautakunnat" mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2185 euroa.

Lilinkotisäätiöltä saadun tiedon mukaan palkkiot vuonna 2015 pidetyistä hallituksen kokouksista ja vuosikokouksesta sekä puheenjohtajan palkkio on maksettu edellä mainittujen päätösten mukaisesti.