Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 2/2015 | 1 (1) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kj/3 | |
| 16.02.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 10
Vuoden 2014 talousarviossa tytäryhteisöille asetettujen sitovien tavoitteiden toteutuminen
HEL 2015-001230 T 00 01 05
Päätös
Konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle, että se päättäisi tehdä esityksen kaupunginvaltuustolle tytäryhteisöjen vuoden 2014 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamasta Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet 2014 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 9.12.2013) mukaan tytäryhteisöille talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osana tytäryhteisöraportointia. Toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.
Esityslistan liitteenä on tytäryhteisöille talousarviossa 2014 asetetut sitovat tavoitteet. Yhtiöiden oman seurannan ja raportoinnin mukaan Kiinteistö Oy Kaapelitaloa lukuun ottamatta tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet ovat toteutuneet. Tarkempi selvitys tavoitteiden toteutumisesta esitetään konsernijaostolle tilinpäätösraportin yhteydessä (Tytäryhteisöraportti 4/2014, konsernijaosto 23.3.2015).
Kiinteistö Oy Kaapelitalon tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.
Toteuma: Tavoite ei toteudu.
Viimeisin julkaistu kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on vuoden 2014 kolmannelta neljännekseltä. Kustannusindeksi nousi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,6 %. Kiinteistö Oy Kaapelitalon ylläpitokustannukset nousivat 3,7 %, mikä yhtiön ilmoituksen mukaan johtuu pääosin tonttivuokran- ja kiinteistöveronkorotuksista.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet 2014 |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||