Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 12/2014 | 1 (1) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kaj/1 | |
| 09.06.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 108
Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon varsinainen yhtiökokous 2014
HEL 2014-004273 T 00 01 05
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa, siellä esittämään asiakkuuspäällikkö Sisko von Behrin valittavaksi yhtiön hallitukseen seuraavaksi hallituskaudeksi, ja hyväksymään hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon yhtiojarjestys 2014 |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunki omistaa Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon osakekannasta alle 20 %, mutta yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenistä yhden tulee edustaa Helsingin kaupunkia niin kauan kuin se on yhtiön osakkeenomistajana.
Yhtiössä pidettiin vanhan yhtiöjärjestyksen mukainen kevätyhtiökokous 7.4.2014. Yhtiön yhtiöjärjestys oli kuitenkin muuttunut jo ennen tuota kokousta niin, että yhtiössä tulee vanhan kevätyhtiökokouksen sijasta pitää uuden voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukainen varsinainen yhtiökokous kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli 30.6. mennessä. Koska pidettäväksi tulevassa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään mm. hallituksen jäsenten valinta, nyt on tarpeen nimetä kaupungin edustaja hallitukseen ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia yhtiökokouksessa.
Asiakkuuspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta on ollut kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä, ja hänet ehdotetaan nimettäväksi myös nyt valittavaksi tulevaan hallitukseen.
Hallitusjäsenten palkkio on perustunut yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 180 euroa ja jäsenille 140 euroa kokoukselta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon yhtiojarjestys 2014 |
Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus
Tilakeskus
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 10 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||