Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2014

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

09.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 104

Perustettavan Helsingin Satama Oy:n toimielinten jäsenten sekä tilintarkastajan nimeäminen

HEL 2014-007039 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Helsingin Satama Oy:n

-        hallituksen puheenjohtajaksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin,

-        hallituksen jäseniksi kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan ja talousjohtaja Tauno Sieranojan,

-        toimitusjohtajaksi satamajohtaja Kimmo Mäen sekä

-        tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPGM Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja).

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna osakeyhtiön nimitystoimikunnan jäsenten valinnan pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Helsingin Satama -liikelaitoksen liiketoimintaa välittömästi jatkavan osakeyhtiön (Helsingin Satama Oy) nimitystoimikunnan jäseniksi asemansa perusteella tulevien Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginjohtajan lisäksi ____________________ ja ____________________.

Lisäksi konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Helsingin Satama Oy:n

-        hallituksen puheenjohtajaksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin,

-        hallituksen jäseniksi kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan ja talousjohtaja Tauno Sieranojan,

-        toimitusjohtajaksi satamajohtaja Kimmo Mäen sekä

-        tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja).

Esittelijän perustelut

Kuntalain 1.9.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta kuntien on annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2014.

Kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014 hyväksyä Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämisen ja satamayhtiön (Helsingin Satama Oy) perustamisen.

Yhtiö on tarkoitus perustaa heinä-elokuussa 2014. Ensi vaiheessa perustettava yhtiö huolehtii toiminnan käynnistämiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja niihin liittyvistä sitoumuksista. Tätä toiminnan käynnistämisvaihetta varten yhtiölle valitaan kolmijäseninen kaupungin viranhaltijoista ja työntekijöistä muodostettava hallitus. Yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan oman toimen ohella Helsingin Satama -liikelaitoksen satamajohtaja.

Marras-joulukuussa 2014 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan hallitustehtäviä siihen asti väliaikaisesti hoitaneen kolmijäsenisen hallituksen tilalle varsinainen hallitus. Yhtiön täysipainoisen toiminnan alkaessa 1.1.2015 Helsingin Satama -liikelaitoksen satamajohtaja jatkaa yhtiön toimitusjohtajana.

Yhtiölle muodostetaan perustamisen yhteydessä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset konsernijaostolle.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikunnan jäseniä ovat asemansa perusteella Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Tarkastuslautakunta päätti 7.5.2014, 57 § nimetä ehdolle perustettavan yhtiön tilintarkastajaksi yhtiön ensimmäiselle tilikaudelle KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja).

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Oy Ab

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Helsingin Satama

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566