Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 18/2013 | 1 (1) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kaj/1 | |
| 09.12.2013 |
| |
|
|
|
§ 185
Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokous 11.12.2013
HEL 2013-015324 T 00 01 05
Päätös
Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 11.12.2013 kiinteistöviraston tilakeskuksessa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 pidettävässä Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokouksessa, siellä nimeämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta vaalia seuraavaan
varsinaiseen syysyhtiökokoukseen päättyväksi kaudeksi, ellei yhtiöjärjestysmuutoksesta muuta johdu, sekä hyväksymään hallituksen yhtiökokoukselle tekemät yhtiökokouskutsun mukaiset esitykset.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 11.12.2013 kiinteistöviraston tilakeskuksessa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 pidettävässä Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon syysyhtiökokouksessa, siellä nimeämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen asiakaspäällikkö Sisko von Behrin kiinteistöviraston tilakeskuksesta vaalia seuraavaan
varsinaiseen syysyhtiökokoukseen päättyväksi kaudeksi, ellei yhtiöjärjestysmuutoksesta muuta johdu, sekä hyväksymään hallituksen yhtiökokoukselle tekemät yhtiökokouskutsun mukaiset esitykset.
Esittelijä
Kaupunki on vähemmistöosakas Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalo -nimisessä keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhden hallituksen jäsenen tulee edustaa Helsingin
kaupunkia niin kauan kuin se on yhtiön osakkeenomistajana. Hallituksen toimikausi jatkuu vaalia seuraavan varsinaisen syysyhtiökokouksen päättymiseen.
Syysyhtiökokouksessa on tarkoitus päättää paitsi yhtiön toimielinten valitsemisesta, talousarviosta ja vastikkeen määräämisestä, myös julkisivusaneerauksen teettämisestä siihen liittyvine rahoituksineen, lainavaltuuksineen ja vakuusjärjestelyineen, sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta mm. niin, että yhtiössä siirrytään yhteen vuosittain pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Kisällitalon kokouspalkkio on 140 euroa/kokous hallituksen jäsenelle. Palkkio vahvistettiin yhtiökokouksessa 12.12.2012.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus
Oikeuspalvelut
Tilakeskus
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|