§ 168

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin ylimääräinen yhtiökokous 21.11.2013

HEL 2013-013648 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Espoon terminaalin 21.11.2013 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Konsernijaosto päätti samalla kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen hallintojohtaja Yrjö Judströmiä ja kiinteistöpäällikkö Päivi Kontroa liikennelaitos -liikelaitoksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Espoon terminaalin 21.11.2013 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Konsernijaosto päättänee samalla kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen hallintojohtaja Yrjö Judströmiä ja kiinteistöpäällikkö Päivi Kontroa liikennelaitos -liikelaitoksesta.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin toimialana on omistaa ja hallita Kampin keskuksessa sijaitsevan Espoon liikenteen terminaalitiloja liikennöintialueineen. Yhtiö on aikaisemmin ollut SRV- Rakennus Oy:n kokonaan omistama yhtiö, mutta SRV Rakennus Oy on vuoden 2012 lopulla myynyt osakkeet Helsingin ja Espoon kaupungeille. Tilojen hallinnointi kaikkine vastuineen on siirretty liikennelaitos -liikelaitokselle 1.1.2013 lukien.

Yhtiö on ylimääräisessä yhtiökokouksessaan 26.9.2013 hyväksynyt uuden yhtiöjärjestyksen. Kaupunginhallitus on 30.9.2013 § 1043 hyväksynyt yhtiön osakassopimuksen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on neljä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Osakassopimuksen mukaan kummallakin osakkaalla on oikeus nimetä kaksi jäsentä hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajan osakkaat nimeävät vuorovuosin. Helsinki on keväällä 2013 nimennyt hallituksen puheenjohtajan ensimmäiselle toimikaudelle.

Yhtiön 21.11.2013 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu on liitteenä 1. Yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallituksen jäsenet uuden yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiön hallituksessa ovat olleet hallintopäällikkö Yrjö Judström, hankintapäällikkö Eeva Hänninen ja kiinteistöpäällikkö Päivi Kontro liikennelaitos - liikelaitoksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

HKL