§ 162

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 19.11.2013

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 19.11.2013.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 - 2016 liitteen mukaisena, kuitenkin edellyttäen, että taloussuunnitelma tarkistetaan sen mukaan, mitä HSL ja jäsenkunnat infrakorvausten jakoperusteista erikseen sopivat

b) sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2014 seuraavasti:

Toimintamenot 601 660 000 euroa

Investointimenot 22 730 000 euroa

Kuntaosuudet 288 286 000 euroa

c) että vuonna 2014 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2013 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän vuoden euriborkorkoa.

d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2014 sekä

e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2014 pitkäaikaista lainaa enintään 23 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa (asia 3).

- kannattamaan hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2012 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 4).

- kannattamaan hallituksen esitystä hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet liitteen mukaisena.

Vielä konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 19.11.2013.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 - 2016 liitteen mukaisena, kuitenkin edellyttäen, että taloussuunnitelma tarkistetaan sen mukaan, mitä HSL ja jäsenkunnat infrakorvausten jakoperusteista erikseen sopivat

b) sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2014 seuraavasti:

Toimintamenot 601 660 000 euroa

Investointimenot 22 730 000 euroa

Kuntaosuudet 288 286 000 euroa

c) että vuonna 2014 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2013 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän vuoden euriborkorkoa.

d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2014 sekä

e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2014 pitkäaikaista lainaa enintään 23 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa (asia 3).

- kannattamaan hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2012 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 4).

- kannattamaan hallituksen esitystä hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet liitteen mukaisena.

Vielä konsernijaosto päättänee oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

Helsingin seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään

- talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen

- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta

- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta

- tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinta

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän 19.11.2013 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu on liitteenä 1.

Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa 11.3.2012.

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa joukkoliikenteen infrakorvaukset on arvioitu voimassa olevan sopimuksen mukaisesti, koska sopimusta infrakustannuksista ei ole vielä tehty. Infrakorvausten osalta kaupungin linjauksena on, että jakoperusteena on kustannusten jakaminen liikennemuodoittain, nousuittain ja kunnittain. Helsinki on infrakorvausten osalta esittänyt HSL:lle jo aiemmin, että infrakorvausten jakoperusteet määritellään em. tavalla. Nykyinen HSL:n infrasopimus lähtee siitä, että jakoperusteena on kustannusten jakaminen liikennemuodoittain, nousuittain koko HSL-alueella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.09.2013 § 130

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 24.9.2013 klo 10.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa kannattamaan hallituksen esitystä

a) hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosääntö, hallintosääntö ja taloussääntö esityslistan liitteiden mukaisina

b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sääntöihin tarvittaessa vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia

c) valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään talous- ja hallintojohtajan hakumenettelyn.

Käsittely

16.09.2013 Ehdotuksen mukaan

Konsernijaosto käsitteli rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan esitystä (Ryj/1) seitsemäntenä asiana.

13.05.2013 Ehdotuksen mukaan

11.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginjohtaja 10.9.2013 166 §

HEL 2012-016930 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 24.9.2013 klo 10.00.

Samalla kaupunginjohtaja päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa kannattamaan kuntayhtymän hallituksen esitystä

a) hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosääntö, hallintosääntö ja taloussääntö liitteiden mukaisina

b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään sääntöihin tarvittaessa vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia

c) valtuuttaa toimitusjohtajan käynnistämään talous- ja hallintojohtajan hakumenettelyn.

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi