§ 99

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiö Villamonten varsinainen yhtiökokous 17.5.2013

HEL 2013-005340 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia Asunto Oy Villamonten 17.5.2013 klo 9.00 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

ehdottamaan. että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan toimistopäällikkö Peter Haaparinne, apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarin ja kiinteistölakimies Miia Pasurin, kaikki kiinteistövirastosta, ja yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg),

4

ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot,

5

ehdottamaan, että tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkio kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muilta osin hyväksyttävän laskun mukaisesti, sekä

6

ehdottamaan, että yhtiö päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia Asunto Oy Villamonten 17.5.2013 klo 9.00 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

ehdottamaan. että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan toimistopäällikkö Peter Haaparinne, apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarin ja kiinteistölakimies Miia Pasurin, kaikki kiinteistövirastosta, ja yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg),

4

ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja -valtuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot,

5

ehdottamaan, että tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkio kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muilta osin hyväksyttävän laskun mukaisesti, sekä

6

ehdottamaan, että yhtiö päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

Yhtiö on tullut kaupungille Östersundomin alueelta maanhankintana. Siihen fuusioitui vuoden 2012 lopulla toinen vastaava yhtiö. Yhtiöt kiinteistöomaisuuksineen odottavat Östersundomin alueen maankäytön kehittämistä.

Hallitus jatkaa viimekauden  kokoonpanossaan. Yhtiön tilintarkastajaksi nimetään ehdotettavaksi tarkastuslautakunnan nimeämä tilintarkastusyhteisö.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Kiinteistövirasto

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto