Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2013 | 1 (1) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Ryj/4 | |
| 15.04.2013 |
| |
|
|
|
§ 79
Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous
HEL 2013-004899 T 00 01 05
Päätös
Konsernijaosto päätti
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraava jäsen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:
hallituksen jäsen ********** rakennuspäällikkö, sekä
- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Lehtisaaren Huolto Oy | Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Oikeuspalvelut |
|
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraava jäsen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:
hallituksen jäsen ********** rakennuspäällikkö, sekä
- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
Esittelijä
Lehtisaaren Huolto Oy on vuonna 1968 perustettu yhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki (27,5 %), Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä lehtisaarelaiset asunto-osakeyhtiöt. Yhtiön toimialana on hallita ja vuokrata Lehtisaaressa sijaitsevaa kallioväestönsuojaa, jossa on 1600 suojapaikkaa.
Lehtisaaren Huolto Oy:n hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee yhden hallituksen jäsenen.
Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten valinta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102
erja.saarinen(a)hel.fi
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Lehtisaaren Huolto Oy | Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Oikeuspalvelut |
|
Tiedoksi
Tarkastusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|