Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 2/2013 | 1 (1) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kaj/1 | |
| 18.02.2013 |
| |
|
|
|
§ 13
Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n varsinainen yhtiökokous
HEL 2013-001099 T 00 01 05
Päätös
Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n 22.2.2013 kello 15 alkaen kiinteistöviraston tilakeskuksen tiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1, 00530 Helsinki, pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä:
1
Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti.
2
Ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.
3
Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
4
Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta
tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
5
Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kiinteistö Oy Intiankatu 31, yhtiökokouskutsu |
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n 22.2.2013 kello 15 alkaen kiinteistöviraston tilakeskuksen tiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1, 00530 Helsinki, pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä:
1
Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti.
2
Ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.
3
Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
4
Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta
tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
5
Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.
Esittelijä
Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.2.2013 kello 15 alkaen kiinteistöviraston tilakeskuksen tiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1, 00530 Helsinki.
Keskinäinen kiinteistöyhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Kumpulan tonttia 24928/78, ja kaupunki omistaa suoraan tai välillisesti 75,6 % yhtiön osakkeista. Yhtiön tontilla olevassa asuin-, liike- ja konttorirakennuksessa sijaitsee sosiaaliviraston päiväkoti.
Kaupungin nimeämänä jäsenenä yhtiön hallituksessa on kuluvalla kaudella toiminut asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta, minkä lisäksi hallituksessa on kaupungin kokonaan omistaman Helsingin kaupungin asunnot Oy:n esityksestä toiminut lakimies Tiia Lehikoinen yhtiöstä.
Tilintarkastajaksi esitetään ehdotettavaksi tarkastusviraston kilpailuttamisen tuloksena nimeämää tilintarkastusyhteisöä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kiinteistö Oy Intiankatu 31, yhtiökokouskutsu |
Tiedoksi: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikeuspalvelut
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto
Tarkastusvirasto
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|