Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

18.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 13

Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-001099 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n 22.2.2013 kello 15 alkaen kiinteistöviraston tilakeskuksen tiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1, 00530 Helsinki, pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä:

1

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti.

2

Ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

3

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

4

Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta
tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistö Oy Intiankatu 31, yhtiökokouskutsu

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n 22.2.2013 kello 15 alkaen kiinteistöviraston tilakeskuksen tiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1, 00530 Helsinki, pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä:

1

Hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti.

2

Ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta ja tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

3

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

4

Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta
tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.2.2013 kello 15 alkaen kiinteistöviraston tilakeskuksen tiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1, 00530 Helsinki.

Keskinäinen kiinteistöyhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Kumpulan tonttia 24928/78, ja kaupunki omistaa suoraan tai välillisesti 75,6 % yhtiön osakkeista. Yhtiön tontilla olevassa asuin-, liike- ja konttorirakennuksessa sijaitsee sosiaaliviraston päiväkoti.

Kaupungin nimeämänä jäsenenä yhtiön hallituksessa on kuluvalla kaudella toiminut asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta, minkä lisäksi hallituksessa on kaupungin kokonaan omistaman Helsingin kaupungin asunnot Oy:n esityksestä toiminut lakimies Tiia Lehikoinen yhtiöstä.

Tilintarkastajaksi esitetään ehdotettavaksi tarkastusviraston kilpailuttamisen tuloksena nimeämää tilintarkastusyhteisöä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistö Oy Intiankatu 31, yhtiökokouskutsu

Tiedoksi: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Tarkastusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566