§ 134

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy, hallituksen ja tilintarkastajien nimeäminen

HEL 2012-010305 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita Jätkäsaaren Pysäköintiyhtiö Oy:n perustamisen yhteydessä nimeämään yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Sami Haapasen kiinteistöviraston tonttiosastolta, Timo Laitisen ja Petra Vänskä-Sippelin talous- ja suunnittelukeskuksesta, Seidi Kivisyrjä-Neuvosen asuntotuotantotoimistosta ja Juhani Linnosmaan kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksiköstä, sekä yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy:n (vastuunalainen tilintarkastaja KHT Tomi Henrikki Rimpinen).

Samalla konsernijaosto toteaa ennakkosuostumuksenaan hyväksyvänsä nimettäväksi ehdotettavan hallituksen toimitusjohtajavalinnan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita Jätkäsaaren Pysäköintiyhtiö Oy:n perustamisen yhteydessä nimeämään yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti Sami Haapasen kiinteistöviraston tonttiosastolta, Timo Laitisen ja Petra Vänskä-Sippelin talous- ja suunnittelukeskuksesta, Seidi Kivisyrjä-Neuvosen asuntotuotantotoimistosta ja Juhani Linnosmaan kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksiköstä, sekä yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy:n (vastuunalainen tilintarkastaja KHT Tomi Henrikki Rimpinen).

Samalla konsernijaosto toteaa ennakkosuostumuksenaan hyväksyvänsä nimettäväksi ehdotettavan hallituksen toimitusjohtajavalinnan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 perustaa Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen yhteispysäköinnin ja alueellisten yhteisväestönsuojien rakennuttamista, omistamista, hallinnointia ja ylläpitoa varten Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n (ruotsiksi Busholmens parkering Ab).

Samalla kaupunginhallitus päätti mm. kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet sekä allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat.

Hyväksytyn yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, minkä lisäksi yhtiöllä on voi olla yksi tilintarkastaja edellyttäen, että yhtiölle valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Yhtiölle ehdotetaan perustamisvaiheessa nimettäväksi viisijäseninen hallitus, johon kuuluvat Sami Haapanen kiinteistöviraston tonttiosastolta, Timo Laitinen ja Petra Vänskä-Sippel talous- ja suunnittelukeskuksesta, Seidi Kivisyrjä-Neuvonen asuntotuotantotoimistosta ja Juhani Linnosmaa kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksiköstä.

Tarkastuslautakunta esittää tilintarkastusyhteisöksi nimettäväksi KHT-yhteisö BDO Oy:n (vastuunalainen tilintarkastaja Tomi Henrikki Rimpinen).

Mikäli hallitus tulee nimetyksi ehdotuksen mukaisesti, sen tarkoitus on valita yhtiön toimitusjohtajaksi Juhani Ruskeepää Kantakaupungin isännöinti Oy:stä saadun tarjouksen mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Tiedoksi

Kiinteistövirasto

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Tarkastusvirasto