Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 8/2012 | 1 (1) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kaj/5 | |
| 10.04.2012 |
| |
|
|
|
§ 85
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon varsinainen yhtiökokous 13.4.2012
HEL 2012-004495 T 00 01 05
Päätös
Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon 13.4.2012 klo 9.00 Sähkötalon johtokunnan huoneessa osoitteessa Kampinkuja 2 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen kokouskutsussa mainitut esitykset, sekä esittämään hallitukseen uudeksi kaudeksi valittaviksi nykyiset jäsenet ja tilintarkastajat seuraavasti:
Pasi Lehtiö, puheenjohtaja
Kauno Kaija, jäsen
Heidi Karhula, jäsen
Ernst & Young Oy, tilintarkastaja, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT.
Yhtiökokousedustajaa kehotetaan edelleen yhtiökokouksessa tekemään seuraavat ehdotukset:
1
Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.
2
Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
3
Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kokouskutsu |
2 | tasekirja |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo |
|
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon 13.4.2012 klo 9.00 Sähkötalon johtokunnan huoneessa osoitteessa Kampinkuja 2 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen kokouskutsussa mainitut esitykset, sekä esittämään hallitukseen uudeksi kaudeksi valittaviksi nykyiset jäsenet ja tilintarkastajat seuraavasti:
Pasi Lehtiö, puheenjohtaja
Kauno Kaija, jäsen
Heidi Karhula, jäsen
Ernst & Young Oy, tilintarkastaja, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT.
Yhtiökokousedustajaa kehotetaan edelleen yhtiökokouksessa tekemään seuraavat ehdotukset:
1
Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.
2
Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
3
Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta.
Esittelijä
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo on kaupungin kokonaan omistama Helen-konserniin kuuluva kiinteistöyhtiö. Talossa sijaitsee Helsingin Energian pääkonttori, minkä lisäksi rakennuksessa toimii Kampin kauppakeskuksen osaksi vuonna 2007 valmistuneita ulosvuokrattuja liiketiloja.
Hallitukseen esitetään nimettäväksi kuluvalla kaudella hallituksessa toimineet puheenjohtaja ja jäsenet. Tilintarkastajaksi esitetään tarkastuslautakunnan nimeämää tilintarkastajaa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kokouskutsu |
2 | tasekirja |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo |
|
Tiedoksi
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
hallintokeskus@hel.fi | http://www.hel.fi/hallintokeskus | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|