Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2012

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/5

 

10.04.2012

 

 

 

 

 

 

§ 85

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon varsinainen yhtiökokous 13.4.2012

HEL 2012-004495 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon 13.4.2012 klo 9.00 Sähkötalon johtokunnan huoneessa osoitteessa Kampinkuja 2 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen kokouskutsussa mainitut esitykset, sekä esittämään hallitukseen uudeksi kaudeksi valittaviksi nykyiset jäsenet ja tilintarkastajat seuraavasti:

Pasi Lehtiö, puheenjohtaja

Kauno Kaija, jäsen

Heidi Karhula, jäsen

Ernst & Young Oy, tilintarkastaja, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT.

Yhtiökokousedustajaa kehotetaan edelleen yhtiökokouksessa tekemään seuraavat ehdotukset:

1

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

2

Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

3

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu

2

tasekirja

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon 13.4.2012 klo 9.00 Sähkötalon johtokunnan huoneessa osoitteessa Kampinkuja 2 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen kokouskutsussa mainitut esitykset, sekä esittämään hallitukseen uudeksi kaudeksi valittaviksi nykyiset jäsenet ja tilintarkastajat seuraavasti:

Pasi Lehtiö, puheenjohtaja

Kauno Kaija, jäsen

Heidi Karhula, jäsen

Ernst & Young Oy, tilintarkastaja, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti, KHT, JHTT.

Yhtiökokousedustajaa kehotetaan edelleen yhtiökokouksessa tekemään seuraavat ehdotukset:

1

Ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot.

2

Ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

3

Ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Esittelijä

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo on kaupungin kokonaan omistama Helen-konserniin kuuluva kiinteistöyhtiö. Talossa sijaitsee Helsingin Energian pääkonttori, minkä lisäksi rakennuksessa toimii Kampin kauppakeskuksen osaksi vuonna 2007 valmistuneita ulosvuokrattuja liiketiloja.

Hallitukseen esitetään nimettäväksi kuluvalla kaudella hallituksessa toimineet puheenjohtaja ja jäsenet. Tilintarkastajaksi esitetään tarkastuslautakunnan nimeämää tilintarkastajaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu

2

tasekirja

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo

 

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566