Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 5/2012 | 1 (1) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kaj/6 | |
| 27.02.2012 |
| |
|
|
|
§ 44
Eräiden kaupungin kokonaan omistamien toimitilayhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2012
HEL 2012-001226 T 00 01 05
Päätös
Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita
1
edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden
vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.
2
hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti,
3
ehdottamaan, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi
toimikaudeksi liitteen mukaisesti,
4
ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
5
ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta
tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja
6
ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.
Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kiinteistövirastoa ryhtymään toimenpiteisiin Lasipalatsin rakennuksen julkisivun korjauksen hankesuunnitelman laatimiseksi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kaupungin kokonaan omistamat toimitilayhtiöt (luottamushenkilöedustus), 2012 (korjattu) |
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita
1
edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden
vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.
2
hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen
päätösehdotusten mukaisesti,
3
ehdottamaan, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi
toimikaudeksi liitteen mukaisesti,
4
ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
5
ehdottamaan, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta
tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja
6
ehdottamaan, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.
Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa kiinteistövirastoa ryhtymään toimenpiteisiin Lasipalatsin rakennuksen julkisivun korjauksen hankesuunnitelman laatimiseksi.
Esittelijä
Yhtiöt
Helsingin Leijona Oy
Yhtiön toimialana on keskustakortteleissa olevien kaupungin omistamien kiinteistöjen ja niiden ympäristön toiminnallinen ja muu kehittäminen sekä ulosvuokrattavien tilojen hallinnointi.
Kiinteistö Oy Helsingin Tennispalatsi
Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita omistamansa Tennispalatsirakennuksen tonttia sekä tontilla omistamaansa museo- ja liikerakennusta.
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja ja omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiö omistaa toimitiloja ja niiden hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille.
Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Kiinteistö Oy Kaapelitalo hallitsee vuokraoikeuden nojalla Kaapelitehtaan tonttia ja omistaa sillä olevan rakennuksen. Yhtiölle on vuokrattu myös Suvilahden alkuperäisestä käytöstä poistunut energiatuotantoalue ja luovutettu pääosa sillä olevista rakennuksista. Kaapelitehdas toimii rakennuksissa vuokraisäntänä ja kulttuurituotantokeskuksena, jonka toimialana on vuokrata ateljee-, työ, näyttely- ja esitystiloja.
Lasipalatsin Mediakeskus Oy
Yhtiön toimiala on media- ja elokuvakeskustoiminnan
harjoittaminen ja toiminnan edellyttämien tilojen, laitteiden
sekä järjestelmien ja tieto- ja muiden verkkojen omistaminen,
hallinta ja ylläpito. Yhtiö hallitsee vuokrasopimuksen nojalla Lasipalatsi-rakennusta piha-alueineen ja luovuttaa hallinnassaan olevia tiloja sekä
omistamiaan laitteita, järjestelmiä sekä tieto- ja muita verkkoja
edelleen media- ja elokuvakeskuksen toimintaa tukeviin
tarkoituksiin.
Kiinteistöviraston tilakeskus on päättänyt vuokrata Lasipalatsin tontin piha-alueen rakennusvirastolle. Tarkoitus on, että piha-alueen talon toimintaa tukevan tapahtumakäytön järjestäminen osoitetaan yhtiön hoidettavaksi ja piha-alueella olevien ravintolaterassien vuokraaminen rakennusviraston hallintoon. Yhtiö ja HKR tekevät tästä neuvottelutuloksensa mukaisen sopimuksen.
Yhtiölle vuokrattu suojeltu Lasipalatsin rakennus on julkisivultaan huonossa kunnossa ja korjauksen tarpeessa. Kiinteistöviraston tulisi siksi laatia rakennukselle korjauksen hankesuunnitelma.
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30
Yhtiö omistaa Vantaalla ruokatuotantolaitoksen kiinteistön, jossa toimii Palmian ruokapalvelutehdas "Catering Pakkala".
Esittelijän kannanotto
Kysymys on yhtiöiden varsinaisten yhtiökokousten ohjeistuksesta, jolla niin toimihenkilövalinnat kuin konserniohjauskin yhtiöissä varmistetaan.
Yhtiöiden hallituksissa on luottamushenkilöedustus.
Henkilövalinnoissa otetaan huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukainen miehiä ja naisia koskeva tasapuolisuusvaatimus.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kaupungin kokonaan omistamat toimitilayhtiöt (luottamushenkilöedustus), 2012 (korjattu) |
Tiedoksi
Helsingin Leijona Oy
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Lasipalatsin Mediakeskus Oy
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30
Oikeuspalvelut
Tarkastusvirasto
Talous- ja suunnittelukeskus
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
hallintokeskus@hel.fi | http://www.hel.fi/hallintokeskus | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|