Kokousaika		18.4.2011 kello 17.05 – 17.49

Kokouspaikka		Kaupungintalo, Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet	Rautava, Risto		puheenjohtaja
	Bryggare, Arto		(paitsi osa 82 §)
	Helistö, Kimmo
	Hellström, Sanna
	Kantola, Tarja
	Räty, Laura
	Urho, Ulla-Marja

Muut	Krohn, Minerva		kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (paitsi osa 81-88 §:t)
	Bogomoloff, Harry		I varapuheenjohtaja (paitsi osa 81-88 §:t)
	Hiltunen, Rakel		II varapuheenjohtaja
	Pajunen, Jussi		kaupunginjohtaja (paitsi osa 86-88 §:t)
	Sauri, Pekka		apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 79-osa 81 ja osa 86-88 §:t)
	Haatainen, Tuula		apulaiskaupunginjohtaja
	Penttilä, Hannu		apulaiskaupunginjohtaja (paitsi osa 82 §)
	Korhonen, Tapio		rahoitusjohtaja
	Ratasvuori, Eila		hallintojohtaja
	Olli, Seppo		kaupunginkamreeri
	Lähdesmäki, Jenni		hallintosihteeri
	Katajamäki, Paula		tiedottaja
	Harjanne, Risto		toimitusjohtaja (osa 81 §)
	Häkkinen, Mika		riskienhallinnan asiantuntija (osa 82 §)
	Halinen, Kari		toimitusjohtaja (osa 84 §)

Puheenjohtaja		Rautava, Risto

Pöytäkirjanpitäjä		Lähdesmäki, Jenni

Esittely		§

Kaupunginjohtajan toimiala	Pajunen	79-80,	81-83,

Rakennus- ja ympäristötoimi	Sauri		-,

Sosiaali- ja terveystoimi	Haatainen		-,

Sivistys- ja henkilöstötoimi	Haatainen		-,

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi	Penttilä		84-88,

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

79 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rädyn (varalla Kantola) ja Hellströmin (varalla Urho) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

80 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

81 §

HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N AJANKOHTAISKATSAUS

Khs 2011-735

Esityslistan asia Kj/3

Konsernijaosto päätti merkitä Helen Sähköverkko Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Pöytäkirjanote Helen Sähköverkko Oy:lle (Risto Harjanne) ja talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718

LIITE

Päätöksen perustelut

82 §

RISKIENHALLINNAN AJANKOHTAISKATSAUS

Khs 2011-726

Esityslistan asia Kj/4

Konsernijaosto päätti merkitä riskienhallinnan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi kehottaen samalla kaikkia tytäryhteisöjä huolehtimaan ja niiden hallituksia valvomaan, että riskienhallinta ja sisäinen valvonta on tytäryhteisössä asianmukaisesti järjestetty.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että tilinpäätöksen ja osavuosiraportoinnin yhteydessä annettavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tiedot ovat riittävän yksityiskohtaisia, olennaisia ja kattavia.

Pöytäkirjanote kaikille tytäryhteisöille, tarkastusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen sisäiselle tarkastukselle.

Lisätiedot:
Häkkinen Mika, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin 310 36334

LIITE

Päätöksen perustelut

83 §

YHTIÖKOKOUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN MUUTTAMINEN

Khs 2011-95

Esityslistan asia Kj/5

Konsernijaosto päätti, 28.3.2011 tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Työmaahuolto Oy:n ja Kiinteistö Oy Pakkalantie 30:n yhtiökokouksissa ehdottamaan hallituksen jäseneksi Raimo Niipan sijasta Harri Huttusta.

Pöytäkirjanote Työmaahuolto Oy:lle, Kiinteistö Oy Pakkalantie 30:lle, Raimo Niipalle, Harri Huttuselle, Palmia -liikelaitokselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718

LIITE

Päätöksen perustelut

84 §

ASUNTO OY HELSINGIN KÄPYLÄNTIE 1:N OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUS

Khs 2011-423

Esityslistan asia Kaj/1

Konsernijaosto päätti oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Asunto Oy Helsingin Käpyläntie 1:n osakkeenomistajien kokouksessa keskiviikkona 20.4.2011 klo 16.45 osoitteessa Helsingin kaupungin hallintokeskus, Oikeuspalvelut, Fabianinkatu 27-29, sekä hyväksymään kokouksessa käsiteltävät asiat kokouskutsussa esitetyn mukaisesti.

Pöytäkirjanote ja kokouskutsuun liittyvät asiakirjat hallintokeskuksen oikeuspalveluille. Ote Keskinäinen kiinteistöyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoille (toimitusjohtaja Risto Niemi).

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

LIITE

Päätöksen perustelut

85 §

PYSÄKÖINTIYHTIÖITÄ KOSKEVAN YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

Khs 2011-281

Esityslistan asia Kaj/2

Konsernijaosto päätti, 28.2.2011 (50 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, poistaa päätöksessä annetut kehotukset siltä osin, kuin ne koskevat yhtiöitä Kivikon Pysäköinti I Oy ja Kivikon Pysäköinti II Oy.

Pöytäkirjanote Kivikon Pysäköinti I ja II Oy:lle, Kontulan Kiinteistöt Oy:lle, Helsingin Varustuksentie 1:lle ja Keskinäinen KOY Helsingin Korkotukiasunnoille.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITE

Päätöksen perustelut

86 §

JÄTKÄSAAREN JÄTTEEN PUTKIKERÄYS OY:N JA KALASATAMAN JÄTTEEN PUTKIKERÄYS OY:N AJANKOHTAISKATSAUKSET

Khs 2011-731

Esityslistan asia Kaj/3

Konsernijaosto päätti merkitä Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n ja Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Pöytäkirjanote Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:lle ja Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:lle (Kari Halinen) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718

LIITE

Päätöksen perustelut

87 §

KIINTEISTÖ OY LAIVALAHDENTORIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2011-422

Esityslistan asia Kaj/4

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Laivalahdentorin yhtiökokouksessa 28.4.2011 klo 8.30 osoitteessa Hallintokeskuksen oikeuspalvelut, Fabianinkatu 29b, 00170 Helsinki, ja hyväksymään kokouksessa käsiteltävät asiat liitteenä olevan esityslistan mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valitaan varsinaisiksi jäseniksi Kari Nietosvaara, Pirkko Telaranta, Markku Saarinen ja Markku Koskinen, varajäseneksi Timo Linden ja tilintarkastajaksi KPMG Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg).

Edelleen konsernijaosto päätti todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään siten, että yhtiökokous tekee päätöksen hallitukselle annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

1 Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

2 Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

3 Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

4 Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

5 Yhtiökokous kehottaa hallitusta toimimaan siten, ettei uustuotannon yhtenäislainojen vuosimaksujen alennuksia haeta siten, että alennusten vaikutus kohdistuu lyhennyksiin.

6 Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

7 Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

8 Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja selvittämään lainojen uudelleen järjestelytarpeen. Tämä selvitys toimitetaan 1.10.2011 mennessä Helsingin kaupungin Asunnot Oy:lle.

9 Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009 allekirjoitetun Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaiset tavoitteet.

Yhtiöiden tulee seurata energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoida kulutustiedot FimX-järjestelmään. Yhtiön tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta.

Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa hallituksen tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.

10 Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö huomioi kaupunginvaltuuston 20.10.2010 (230 §) hyväksymien periaatteiden mukaisen mahdollisuuden tarvittaessa pisteyttää vuokranmääritysyksiköiden pääomavuokrat ja määritellä hoitokustannukset alueittain siten, että vuokranmääritysyksiköiden keskimääräiset kokonaisvuokrat voivat poiketa alueen vuokranmääritysyksiköiden keskivuokrasta + 20 % … -20 %.

11 Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että aravarajoituksista vapautuvat asunnot säilytetään vuokra-asun-tokäytössä ja yhteisen vuokrantasauksen piirissä. Mikäli yhtiö pitää tästä periaatteesta poikkeamista jossakin kohteessa erityisen perusteltuna, yhtiön tulee tapauskohtaisesti hakea konsernin johdon erillinen suostumus.

12 Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan yhtiön toiminnassa kiinteistöyhtiöiden sulautumiseen siitä erikseen annetun ja jatkossa annettavan ohjeistuksen mukaisesti sekä noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti päättämää yhtiötä koskevaa muuta ohjausta.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä Kiinteistö Oy Laivalahdentorille (c/o Roihuvuoren Kiinteistöt Oy, toimitusjohtaja Jukka Aalto) kehotuksin huolehtia tiedottamisesta Kiinteistö Oy Laivalahdentorin hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajalle.

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

LIITE

Päätöksen perustelut

88 §

KIINTEISTÖ OY VIIKIN INFOKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2011-667

Esityslistan asia Kaj/5

Konsernijaosto päätti kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta
edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen vuoden 2011
varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

Pöytäkirjanote nimetylle henkilölle ja kiinteistöviraston tilakeskukselle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITE

Päätöksen perustelut

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

Risto Rautava	Jenni Lähdesmäki
puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Räty Sanna Hellström

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa 28.4 .2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä todistaa

Jenni Lähdesmäki

hallintosihteeri

MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO

(Asian valmistelu) Pöytäkirjan 79, 81-82 ja 86 §:t

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

(Asian täytäntöönpano) Pöytäkirjan 80 §

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13

Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

- oikaisuvaatimuksen tekijä

- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

(Beredning) 79, 81-82 och 86 § i protokollet

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

(Verkställighet) 80 § i protokollet

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

- av kommunmedlemmarna.

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postadress: PB 10

00099 HELSINGFORS STAD

Faxnummer: (09) 655 783

Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor

Norra esplanaden 11–13

Telefonnummer: (09) 310 13700

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

- det beslut som begäran om omprövning gäller

- hurdan omprövning som begärs

- på vilka grunder omprövning begärs

- vem som begär omprövning

- på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

- kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

Protokoll

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.