Kokousaika

14.3.2011 kello 17.18 – 18.21

 

 

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Rautava, Risto

puheenjohtaja

 

Helistö, Kimmo

 

 

Hellström, Sanna

 

 

Räty, Laura

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Pajamäki, Osku

varajäsen

 

Torsti, Pilvi

varajäsen (paitsi osa 60-68 §:t)

 

 

 

Muut

Krohn, Minerva

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja
(paitsi osa 60-68 §:t)

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 62-68 §:t)

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Kari, Tapio

vs. viestintäpäällikkö

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

Palo, Auni

toimitusjohtaja (osa 55 §)

 

Kunnas, Veikko

hallituksen puheenjohtaja (osa 55 §)

 

Lehtinen, Jarmo R.

hallituksen puheenjohtaja (osa 55 §)

 

Virta, Harri

toimitusjohtaja (osa 60 §)

 

Peltonen, Antti

toimitusjohtaja (osa 66 §)

 

Närö, Jaana

toimitusjohtaja (osa 66 §)

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 


 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Sauri


53-54,


55-58,



 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri




59,



 

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen




-,



 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen




60-61,



 

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä




62-68,



 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

 

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

53

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

54

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

55

Kj/3

Helsingin Musiikkitalo Oy:n ja Finlandiatalo Oy:n yhteistyötilanne

 

56

Kj/4

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen vuosikokoukseen 29.3.2011

 

57

Kj/5

Tietoja Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöistä vuodelta 2010

 

58

Kj/6

28.2.2011 pöydälle pantu asia

Kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia sekä konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset

 

59

Ryj/1

Suomenlinnan Liikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous

 

60

Sj/1

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

 

61

Sj/2

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsingin Ateljeetalosäätiön hallitukseen hallituksesta eronneen jäsenen tilalle

 

62

Kaj/1

Kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden yhtiökokoukset

 

63

Kaj/2

Lyhyen korkotuen turvin rahoitettujen kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset

 

64

Kaj/3

Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja sen tytäryhtiöiden, Helsingin Asumisoikeus Oy:n, Keskinäinen KOY Helsingin Korkotukiasuntojen, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n ym. asuntoyhtiöiden yhtiökokoukset

 

65

Kaj/4

Muutos Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin hallitusjäsenen nimeämiseen

 

66

Kaj/5

Asuinvuokrataloyhtiöiden sulautumisen ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n perustamisvalmistelun tilannekatsaus

 

67

Kaj/6

Hallitusjäsenen vaihtaminen

 

68

Kaj/7

Yhtiökokouspäätöksen muuttaminen

 


53 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Pajamäen (varalla Hellström) ja Rädyn (varalla Helistö) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

54 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

55 §

HELSINGIN MUSIIKKITALO OY:N JA FINLANDIATALO OY:N YHTEISTYÖTILANNE

 

Khs 2011-414

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Konsernijaosto päätti merkitä Musiikkitalon ja Finlandia-talon toiminnallisia yhteistyömahdollisuuksia koskevan keskustelun tiedoksi.

 

                                            Pöytäkirjanote Helsingin Musiikkitalo Oy:lle, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:lle, Finlandia-talo Oy:lle sekä talous- jasuunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

56 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINKI-TALLINNA EUREGIO -YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN 29.3.2011

 

Khs 2011-530

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Konsernijaosto päätti valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsinki-Tallinna Euregio –yhdistyksen

sääntömääräisessä vuosikokouksessa 29.3.2011 Helsingissä ja

hyväksymään vuosikokouksessa asiat hallituksen päätösesitysten

mukaisesti.

 

Samalla konsernijaosto päätti, että kaupungin edustajaksi

nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2011

apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varajäseneksi hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan päällikkö Matti Ollinkari.

 

Pöytäkirjanote kokousasiakirjoineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote ao. yhdistykselle ja hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan osastolle.

 

Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

57 §

TIETOJA HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖISTÄ VUODELTA 2010

 

Khs 2011-504

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan Tietoa tytäryhteisöistä vuodelta 2010 koskevan raportin.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille tytäryhteisöille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle, tarkastusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Vänskä-Sippel Petra, controller, puhelin 310 25551

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

58 §

28.2.2011 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN NETTOBUDJETOITUJA YKSIKÖITÄ, LIIKELAITOKSIA SEKÄ KONSERNIYHTEISÖJÄ KOSKEVAT OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

 

Khs 2011-364

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset liitteen 1 mukaisesti kehotuksin talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan yhteistyössä kaupungin asianomaisten muiden yksiköiden kanssa nyt hyväksyttyjen linjausten mukaiset jatkotoimenpiteet.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille kaupungin virastoille ja liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

59 §

SUOMENLINNAN LIIKENNE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2011-95

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

-                                       edustamaan Helsingin kaupunkia Suomenlinnan Liikenne Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2011

-                                       hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen liitteenä olevan mukaisena

 

-                                       hyväksymään muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

 

-                                       esittämään, että yhtiön hallitukseen nimettäisiin puheenjohtajaksi Yrjö Judström liikennelaitos -liikelaitoksesta ja jäseniksi Eeva Hänninen liikennelaitos -liikelaitoksesta ja Kari Noroviita Helsingin Satamasta sekä tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy (Juha Wahlroos, KHT).

 

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelut/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä Suomenlinnan Liikenne Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

60 §

SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N AJANKOHTAISKATSAUS

 

Khs 2011-418

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Konsernijaosto päätti merkitä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

 

                                            Pöytäkirjanote Seure Henkilöstöpalvelut Oy:lle (Harri Virta) ja talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

 

Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

61 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN ATELJEETALOSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN HALLITUKSESTA ERONNEEN JÄSENEN TILALLE

 

Khs 2009-2130

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Helsingin Ateljeetalosäätiön hallitukseen Birgitta Rickmanin tilalle erityissuunnittelija Tero Niinisen hallituksen toimikauden 2010 – 2012 loppuun.

 


Pöytäkirjanote Helsingin Ateljeetalosäätiölle, nimetylle henkilölle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

62 §

KAUPUNGIN ARAVAKIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2011-422

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Konsernijaosto päätti

 

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen aravarahoitteisten asuinkiinteistöyhtiöiden vuoden 2011 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

 

-                                       kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

 

-                                       kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti,

 

-                                       todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

 

-                                       kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

 

1        Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

2        Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, el­lei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

3        Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

 

4        Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

 

5        Yhtiökokous kehottaa hallitusta toimimaan siten, ettei uustuotannon yhtenäislainojen vuosimaksujen alennuksia haeta siten, että alennusten vaikutus kohdistuu lyhennyksiin.

 

6        Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

 

7        Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

 

8        Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja selvittämään lainojen uudelleen järjestelytarpeen. Tämä selvitys toimitetaan 1.10.2011 mennessä Helsingin kaupungin Asunnot Oy:lle.

 

9        Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009 allekirjoitetun Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaiset tavoitteet.

Yhtiöiden tulee seurata energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoida kulutustiedot FimX-järjestelmään. Yhtiön tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta.

Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa hallituksen tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus.

 

10      Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö huomioi kaupunginvaltuuston 20.10.2010 (230 §) hyväksymien periaatteiden mukaisen mahdollisuuden tarvittaessa pisteyttää vuokranmääritysyksiköiden pääomavuokrat ja määritellä hoitokustannukset alueittain siten, että vuokranmääritysyksiköiden keskimääräiset kokonaisvuokrat voivat poiketa alueen vuokranmääritysyksiköiden keskivuokrasta
+ 20 % … -20 %.

 

11      Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että aravarajoituksista vapautuvat asunnot säilytetään vuokra-asuntokäytössä ja yhteisen vuokrantasauksen piirissä. Mikäli yhtiö pitää tästä periaatteesta poikkeamista jossakin kohteessa erityisen perusteltuna, yhtiön tulee tapauskohtaisesti hakea konsernin johdon erillinen suostumus.

 

12      Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan yhtiön toiminnassa kiinteistöyhtiöiden sulautumiseen siitä erikseen annetun ja jatkossa annettavan ohjeistuksen mukaisesti sekä noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti päättämää yhtiötä koskevaa muuta ohjausta.

 

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle. Ote liitteineen kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle kehotuksin huolehtia pöytäkirjanotteen ja luettelon tiedoksiannosta vuokralaisneuvottelukunnalle. Ote liitteineen mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luet­telossa yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille sekä tilintarkastajille.

 

Esittelijä muutti esitystään liitteen 2 mukaisesti.

 

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Kokouksessa muutettu liite

 

63 §

LYHYEN KORKOTUEN TURVIN RAHOITETTUJEN KAUPUNGIN MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVIEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2011-424

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Konsernijaosto päätti

 

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen asunto‑osake­yhtiöiden vuoden 2011 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

 

-                                       kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

 

-                                       kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti,

 

-                                       todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti,

 

-                                       kehottaa kaupungin edustajaa hallitusten muita jäseniä ja varajäseniä valittaessa toimimaan siten, että tehtäviin valitaan ensisijaisesti mainittujen yhtiöiden muiden osakkaiden valitsemia ehdokkaita ja toissijaisesti mainitussa liitteessä lueteltuja kaupungin edustajia,

 

-                                       kehottaa kaupungin edustajaa Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa kaupunki ei yhtiöjärjestyksen perusteella yksin välttämättä edusta enemmistöä kokouksessa käytettävistä äänistä, ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi sekä tilintarkastajaksi valitaan liitteenä olevassa luettelossa ja siinä esitetyissä erityisohjeissa luetellut henkilöt ja tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkastajineen sekä tarvittaessa ehdottamaan hallituksen muiksi jäseniksi ja varajäseneksi mainitussa luettelossa lueteltuja muita kaupungin edustajia,

 

-                                       kehottaa kaupungin edustajaa ehdottamaan Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n varsinaiselle yhtiö­kokoukselle, että yhtiö noudattaa vuonna 2011 samoja käytäntöjä kuin muissa tämän päätöksen tarkoittamissa yhtiöissä,

 

-                                       kehottaa kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevia yhtiöitä huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta luettelon mukaan yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

 

-                                       kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

 

1        Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu,

 

2        Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, el­lei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu,

 

3        Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

 

4        Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

 

5        Yhtiökokous kehottaa hallitusta toimimaan siten, ettei uustuotannon yhtenäislainojen vuosimaksujen alennuksia haeta siten, että alennusten vaikutus kohdistuu lyhennyksiin.

 

6        Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

 

7        Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

 

8        Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja arvioimaan lainojen uudelleen järjestelytarpeen.

 

9        Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009 allekirjoitettua Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta vastaavat tavoitteet.

Yhtiöiden tulee seurata energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoida kulutustiedot FimX-järjestelmään. Yhtiön tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta.

Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa hallituksen tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.

 

10      Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

 

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä liitteessä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

 

Esittelijä muutti esitystään liitteen 2 mukaisesti.

 

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Kokouksessa muutettu liite

 

64 §

KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN, HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY:N, KESKINÄINEN KOY HELSINGIN KORKOTUKIASUNTOJEN, OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N YM. ASUNTOYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2011-423

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

-                                       edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen asuntoyhtiöiden vuoden 2011 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

 

-                                       hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

 

-                                       esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

 

-                                       todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

 

-                                       todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

 

-                                       todeta, että erillisyhtiöiden kokoukset, joissa on sama hallitus ja jotka pidetään välittömästi peräkkäin, katsotaan yhdeksi kokoukseksi ja palkkiosumman maksuvastuu jaetaan tällöin kyseisten yhtiöiden kesken, ja että erillisyhtiöissä, joissa on sama hallitus, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan yksi kuukausipalkkio, joka jaetaan kyseisten yhtiöiden kesken,

 

-                                       kaupungin yhtiökokousedustajaa ehdottamaan, että yhtiökokous valtuuttaa Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut toimimaan Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valitaan emoyhtiön hallituksen valitsemat jäsenet,

 

-                                       kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kaupungin tosiasiallisessa mää­räysvallassa olevan yhtiön yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

 

1        Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä nyt puheenjohtajana toimiva muu jäsen jatka hallituksessa.

 

2        Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

 

3        Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja arvioimaan lainojen uudelleen järjestelytarpeen.

 

4        Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009 allekirjoitetun Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta vastaavat tavoitteet.

Yhtiöiden tulee seurata energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoida kulutustiedot FimX-järjestelmään. Yhtiön tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta.

Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa hallituksen tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.

 

Tämä kehotus ei koske Asunto-Oy Paciuksenkatu 4:ä. Helsingin Asuntohankinnan osalta kehotus koskee sen tytäryhtiöitä.

5        Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti päättämää yhtiöitä koskevaa muuta ohjausta.

 

-                                       kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksissa menettelemään niin, että yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

 

-                                       kehottaa kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevia yhtiöitä huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta luettelon mukaan yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

 

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä liitteessä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

 

Esittelijä muutti esitystään liitteen 2 mukaisesti.

 

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Kokouksessa muutettu liite

 

65 §

MUUTOS KIINTEISTÖ OY KAISANIEMEN METROHALLIN HALLITUSJÄSENEN NIMEÄMISEEN

 

Khs 2011-280

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Konsernijaosto päätti, 28.2.2011 (47 §) tekemäänsä päätöstä muuttaen, kehottaa kaupungin edustajaa otsikkoyhtiön yhtiökokouksessa esittämään hallituksen jäseneksi Päivi Kontron Timo Juolevin sijasta.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle, liikennelaitos -liikelaitokselle sekä Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallille kehotuksin huolehtia tarvittavasta tiedottamisesta yhtiön hallitukseen nimetylle henkilölle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

66 §

ASUINVUOKRATALOYHTIÖIDEN SULAUTUMISEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N PERUSTAMISVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2011-366

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Konsernijaosto päätti merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Jaana Närö) ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille (Antti Peltonen).

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

67 §

HALLITUSJÄSENEN VAIHTAMINEN

 

Khs 2011-332, 2011-280

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Konsernijaosto päätti, 28.2.2011 tekemiään päätöksiä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajia yhtiökokouksissa ehdottamaan hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi Minna Välimäen sijasta Elina Ollikan seuraavasti:

 

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo, varajäseneksi;

Kiinteistö Oy Säterintie 2, varajäseneksi; ja

Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalo, varajäseneksi.

 

Pöytäkirjanote Elina Ollikalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksesta poistetaan sanat ”Malmin Pysäköintitalo, jäseneksi”.

 

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

68 §

YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2011-280

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Konsernijaosto päätti, 28.2.2011 tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa Helsingin kaupungin edustajaa Kiinteistö Oy Sepeteuksentie 35:n yhtiökokouksessa esittämään hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Sisko von Behrin ja Sami Haapasen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle ja ao. yhtiölle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

Osku Pajamäki                                      Laura Räty

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa   22.3.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

hallintosihteeri

 


 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

MUUTOKSENHAKUKIELTO

 

(Asian valmistelu)               Pöytäkirjan 53, 55, 57-58, 60 ja 66 §:t

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 

(Asian täytäntöönpano)      Pöytäkirjan 54 §

 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.

 

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

 


OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

-                                       se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-                                       kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

 

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

 

Sähköpostiosoite:            helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postiosoite:                       PL 10

                                                                 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Faksinumero:                   (09) 655 783

 

Käyntiosoite:                    Pohjoisesplanadi 1113                                           

 

Puhelinnumero:              (09) 310 13700

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.1516.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 

-                                       päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu

-                                       miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijä

-                                       millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen

-                                       oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

 

Pöytäkirja

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

 

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

 

 

(Beredning)                         53, 55, 57-58, 60 och 66 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen

 

(Verkställighet)                   54 § i protokollet

 

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller verkställighet.

 

Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen


ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

 

Rätt att begära omprövning

 

Omprövning får begäras

 

-                                       av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

-                                       av kommunmedlemmarna.

 

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

 

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

 

Omprövningsmyndighet

 

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

 

E-postadress:                   helsinki.kirjaamo@hel.fi

 

Postadress:                       PB 10

                                            00099 HELSINGFORS STAD

 

Faxnummer:                     (09) 655 783

 

Besöksadress:                 Helsingfors stads registratorskontor

                                            Norra esplanaden 11–13

 

Telefonnummer:              (09) 310 13700

 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

 

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

 

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

 

I begäran om omprövning ska uppges

 

-                                       det beslut som begäran om omprövning gäller

-                                       hurdan omprövning som begärs

-                                       på vilka grunder omprövning begärs

-                                       vem som begär omprövning

-                                       på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta

-                                       kontaktuppgifter till den som begär omprövning.

-                                        

Protokoll

 

Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.