Kokousaika |
14.3.2011 kello 17.18 – 18.21 |
||
|
|
||
Kokouspaikka |
Kaupungintalo, Kaupunginhallituksen istuntosali |
||
|
|
||
Läsnä |
|||
|
|||
Jäsenet |
Rautava, Risto |
puheenjohtaja |
|
|
Helistö, Kimmo |
|
|
|
Hellström, Sanna |
|
|
|
Räty, Laura |
|
|
|
Urho, Ulla-Marja |
|
|
|
Pajamäki, Osku |
varajäsen |
|
|
Torsti, Pilvi |
varajäsen (paitsi osa 60-68 §:t) |
|
|
|
|
|
Muut |
Krohn, Minerva |
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja |
|
|
Hiltunen, Rakel |
II varapuheenjohtaja |
|
|
Sauri, Pekka |
apulaiskaupunginjohtaja |
|
|
Kokkonen, Paula |
apulaiskaupunginjohtaja |
|
|
Haatainen, Tuula |
apulaiskaupunginjohtaja |
|
|
Penttilä, Hannu |
apulaiskaupunginjohtaja |
|
|
Korhonen, Tapio |
rahoitusjohtaja |
|
|
Ratasvuori, Eila |
hallintojohtaja |
|
|
Kari, Tapio |
vs. viestintäpäällikkö |
|
|
Lähdesmäki, Jenni |
hallintosihteeri |
|
|
Palo, Auni |
toimitusjohtaja (osa 55 §) |
|
|
Kunnas, Veikko |
hallituksen puheenjohtaja (osa 55 §) |
|
|
Lehtinen, Jarmo R. |
hallituksen puheenjohtaja (osa 55 §) |
|
|
Virta, Harri |
toimitusjohtaja (osa 60 §) |
|
|
Peltonen, Antti |
toimitusjohtaja (osa 66 §) |
|
|
Närö, Jaana |
toimitusjohtaja (osa 66 §) |
|
|
|
|
|
Puheenjohtaja |
Rautava, Risto |
||
|
|
||
Pöytäkirjanpitäjä |
Lähdesmäki, Jenni |
||
|
|
||
Esittely |
|
§ |
|
||||
|
|
|
|
||||
Kaupunginjohtajan |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Rakennus- ja |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Sosiaali- ja |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Sivistys- ja |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Kaupunkisuunnittelu- |
|
|
|
|
|
||
Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.
Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.
§ |
Asia |
|
53 |
Kj/1 |
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta |
54 |
Kj/2 |
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano |
55 |
Kj/3 |
Helsingin Musiikkitalo Oy:n ja Finlandiatalo Oy:n yhteistyötilanne |
56 |
Kj/4 |
Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen vuosikokoukseen 29.3.2011 |
57 |
Kj/5 |
Tietoja Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöistä vuodelta 2010 |
58 |
Kj/6 |
28.2.2011 pöydälle pantu asia Kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia sekä konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset |
59 |
Ryj/1 |
Suomenlinnan Liikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous |
60 |
Sj/1 |
Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus |
61 |
Sj/2 |
Kaupungin edustajan nimeäminen Helsingin Ateljeetalosäätiön hallitukseen hallituksesta eronneen jäsenen tilalle |
62 |
Kaj/1 |
Kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden yhtiökokoukset |
63 |
Kaj/2 |
Lyhyen korkotuen turvin rahoitettujen kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset |
64 |
Kaj/3 |
Kiinteistö Oy Auroranlinnan ja sen tytäryhtiöiden, Helsingin Asumisoikeus Oy:n, Keskinäinen KOY Helsingin Korkotukiasuntojen, Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n ym. asuntoyhtiöiden yhtiökokoukset |
65 |
Kaj/4 |
Muutos Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin hallitusjäsenen nimeämiseen |
66 |
Kaj/5 |
Asuinvuokrataloyhtiöiden sulautumisen ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n perustamisvalmistelun tilannekatsaus |
67 |
Kaj/6 |
Hallitusjäsenen vaihtaminen |
68 |
Kaj/7 |
Yhtiökokouspäätöksen muuttaminen |
53 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Pajamäen (varalla Hellström) ja Rädyn (varalla Helistö) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
54 §
TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
55 §
HELSINGIN MUSIIKKITALO OY:N JA FINLANDIATALO OY:N YHTEISTYÖTILANNE
Khs 2011-414
Esityslistan asia Kj/3
Konsernijaosto päätti merkitä Musiikkitalon ja Finlandia-talon toiminnallisia yhteistyömahdollisuuksia koskevan keskustelun tiedoksi.
Pöytäkirjanote Helsingin Musiikkitalo Oy:lle, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a:lle, Finlandia-talo Oy:lle sekä talous- jasuunnittelukeskukselle.
Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718
LIITE |
Päätöksen perustelut |
56 §
KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINKI-TALLINNA EUREGIO -YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN 29.3.2011
Khs 2011-530
Esityslistan asia Kj/4
Konsernijaosto päätti valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsinki-Tallinna Euregio –yhdistyksen
sääntömääräisessä vuosikokouksessa 29.3.2011
Helsingissä ja
hyväksymään vuosikokouksessa asiat
hallituksen päätösesitysten
mukaisesti.
Samalla konsernijaosto päätti, että
kaupungin edustajaksi
nimetään yhdistyksen hallitukseen
toimikaudeksi 2011
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja
varajäseneksi hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan päällikkö Matti
Ollinkari.
Pöytäkirjanote kokousasiakirjoineen
hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä ote ao. yhdistykselle ja
hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan osastolle.
Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718
LIITE |
Päätöksen perustelut |
57 §
TIETOJA HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖISTÄ VUODELTA 2010
Khs 2011-504
Esityslistan asia Kj/5
Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan Tietoa tytäryhteisöistä vuodelta 2010 koskevan raportin.
Pöytäkirjanote liitteineen kaikille tytäryhteisöille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle, tarkastusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.
Lisätiedot:
Vänskä-Sippel Petra, controller, puhelin 310 25551
LIITE |
Päätöksen perustelut |
58 §
28.2.2011 pöydälle pantu asia
KAUPUNGIN NETTOBUDJETOITUJA YKSIKÖITÄ, LIIKELAITOKSIA SEKÄ KONSERNIYHTEISÖJÄ KOSKEVAT OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET
Khs 2011-364
Esityslistan asia Kj/6
Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset liitteen 1 mukaisesti kehotuksin talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan yhteistyössä kaupungin asianomaisten muiden yksiköiden kanssa nyt hyväksyttyjen linjausten mukaiset jatkotoimenpiteet.
Pöytäkirjanote liitteineen kaikille kaupungin virastoille ja liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille.
Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135
LIITE |
Päätöksen perustelut |
59 §
SUOMENLINNAN LIIKENNE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Khs 2011-95
Esityslistan asia Ryj/1
Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita
-
edustamaan Helsingin kaupunkia Suomenlinnan
Liikenne Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa
19.4.2011
- hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen liitteenä olevan mukaisena
- hyväksymään muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- esittämään, että yhtiön hallitukseen nimettäisiin puheenjohtajaksi Yrjö Judström liikennelaitos -liikelaitoksesta ja jäseniksi Eeva Hänninen liikennelaitos -liikelaitoksesta ja Kari Noroviita Helsingin Satamasta sekä tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy (Juha Wahlroos, KHT).
Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelut/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä Suomenlinnan Liikenne Oy:lle.
Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liite 2 |
60 §
SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N AJANKOHTAISKATSAUS
Khs 2011-418
Esityslistan asia Sj/1
Konsernijaosto
päätti merkitä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Pöytäkirjanote Seure Henkilöstöpalvelut Oy:lle (Harri Virta) ja talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).
Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718
LIITE |
Päätöksen perustelut |
61 §
KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN ATELJEETALOSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN HALLITUKSESTA ERONNEEN JÄSENEN TILALLE
Khs 2009-2130
Esityslistan asia Sj/2
Konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Helsingin Ateljeetalosäätiön hallitukseen Birgitta Rickmanin tilalle erityissuunnittelija Tero Niinisen hallituksen toimikauden 2010 – 2012 loppuun.
Pöytäkirjanote Helsingin Ateljeetalosäätiölle, nimetylle henkilölle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.
Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liite 2 |
62 §
KAUPUNGIN ARAVAKIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET
Khs 2011-422
Esityslistan asia Kaj/1
Konsernijaosto päätti
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen aravarahoitteisten asuinkiinteistöyhtiöiden vuoden 2011 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti,
- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:
1 Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.
2 Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.
3 Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.
4 Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.
5 Yhtiökokous kehottaa hallitusta toimimaan siten, ettei uustuotannon yhtenäislainojen vuosimaksujen alennuksia haeta siten, että alennusten vaikutus kohdistuu lyhennyksiin.
6 Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.
7 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia
käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja
tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.
8 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja selvittämään
lainojen uudelleen järjestelytarpeen. Tämä selvitys toimitetaan 1.10.2011
mennessä Helsingin kaupungin Asunnot Oy:lle.
9 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009
allekirjoitetun Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaiset tavoitteet.
Yhtiöiden tulee seurata energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla
ja dokumentoida kulutustiedot FimX-järjestelmään. Yhtiön tulee sisällyttää
energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa
ja huolehtia niiden toteutuksesta.
Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian
säästötoimenpiteiden suunnittelussa hallituksen tulee huomioida hankkeen
kokonaistaloudellisuus.
10 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö huomioi kaupunginvaltuuston
20.10.2010 (230 §) hyväksymien periaatteiden mukaisen mahdollisuuden
tarvittaessa pisteyttää vuokranmääritysyksiköiden pääomavuokrat ja määritellä hoitokustannukset
alueittain siten, että vuokranmääritysyksiköiden keskimääräiset kokonaisvuokrat
voivat poiketa alueen vuokranmääritysyksiköiden keskivuokrasta
+ 20 % … -20 %.
11 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta huolehtimaan, että aravarajoituksista vapautuvat asunnot
säilytetään vuokra-asuntokäytössä ja yhteisen vuokrantasauksen piirissä. Mikäli
yhtiö pitää tästä periaatteesta poikkeamista jossakin kohteessa erityisen perusteltuna,
yhtiön tulee tapauskohtaisesti hakea konsernin johdon erillinen suostumus.
12 Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan yhtiön toiminnassa kiinteistöyhtiöiden sulautumiseen siitä erikseen annetun ja jatkossa annettavan ohjeistuksen mukaisesti sekä noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti päättämää yhtiötä koskevaa muuta ohjausta.
Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle. Ote liitteineen kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle kehotuksin huolehtia pöytäkirjanotteen ja luettelon tiedoksiannosta vuokralaisneuvottelukunnalle. Ote liitteineen mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille sekä tilintarkastajille.
Esittelijä muutti esitystään liitteen 2 mukaisesti.
Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.
Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Kokouksessa muutettu liite |
63 §
LYHYEN KORKOTUEN TURVIN RAHOITETTUJEN KAUPUNGIN MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVIEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET
Khs 2011-424
Esityslistan asia Kaj/2
Konsernijaosto päätti
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen asunto‑osakeyhtiöiden vuoden 2011 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti,
- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti,
- kehottaa kaupungin edustajaa hallitusten muita jäseniä ja varajäseniä valittaessa toimimaan siten, että tehtäviin valitaan ensisijaisesti mainittujen yhtiöiden muiden osakkaiden valitsemia ehdokkaita ja toissijaisesti mainitussa liitteessä lueteltuja kaupungin edustajia,
- kehottaa kaupungin edustajaa Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa kaupunki ei yhtiöjärjestyksen perusteella yksin välttämättä edusta enemmistöä kokouksessa käytettävistä äänistä, ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi sekä tilintarkastajaksi valitaan liitteenä olevassa luettelossa ja siinä esitetyissä erityisohjeissa luetellut henkilöt ja tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkastajineen sekä tarvittaessa ehdottamaan hallituksen muiksi jäseniksi ja varajäseneksi mainitussa luettelossa lueteltuja muita kaupungin edustajia,
- kehottaa kaupungin edustajaa ehdottamaan Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö noudattaa vuonna 2011 samoja käytäntöjä kuin muissa tämän päätöksen tarkoittamissa yhtiöissä,
- kehottaa kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevia yhtiöitä huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta luettelon mukaan yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:
1 Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu,
2 Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu,
3 Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.
4 Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.
5 Yhtiökokous kehottaa hallitusta toimimaan siten, ettei uustuotannon yhtenäislainojen vuosimaksujen alennuksia haeta siten, että alennusten vaikutus kohdistuu lyhennyksiin.
6 Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.
7 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia
käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja
tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.
8 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja arvioimaan
lainojen uudelleen järjestelytarpeen.
9 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009
allekirjoitettua Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta vastaavat tavoitteet.
Yhtiöiden tulee seurata energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla
ja dokumentoida kulutustiedot FimX-järjestelmään. Yhtiön tulee sisällyttää
energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa
ja huolehtia niiden toteutuksesta.
Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian
säästötoimenpiteiden suunnittelussa hallituksen tulee huomioida hankkeen
kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.
10 Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.
Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä liitteessä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.
Esittelijä muutti esitystään liitteen 2 mukaisesti.
Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.
Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Kokouksessa muutettu liite |
64 §
KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN, HELSINGIN ASUMISOIKEUS OY:N, KESKINÄINEN KOY HELSINGIN KORKOTUKIASUNTOJEN, OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N YM. ASUNTOYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET
Khs 2011-423
Esityslistan asia Kaj/3
Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita
- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen asuntoyhtiöiden vuoden 2011 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.
- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
- todeta, että erillisyhtiöiden kokoukset, joissa on sama hallitus ja jotka pidetään välittömästi peräkkäin, katsotaan yhdeksi kokoukseksi ja palkkiosumman maksuvastuu jaetaan tällöin kyseisten yhtiöiden kesken, ja että erillisyhtiöissä, joissa on sama hallitus, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan yksi kuukausipalkkio, joka jaetaan kyseisten yhtiöiden kesken,
- kaupungin yhtiökokousedustajaa ehdottamaan, että yhtiökokous valtuuttaa Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut toimimaan Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valitaan emoyhtiön hallituksen valitsemat jäsenet,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevan yhtiön yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:
1 Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä nyt puheenjohtajana toimiva muu jäsen jatka hallituksessa.
2 Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.
3 Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja arvioimaan lainojen uudelleen järjestelytarpeen.
4 Yhtiökokous
kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009
allekirjoitetun Kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta vastaavat tavoitteet.
Yhtiöiden tulee seurata energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla
ja dokumentoida kulutustiedot FimX-järjestelmään. Yhtiön tulee sisällyttää
energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa
ja huolehtia niiden toteutuksesta.
Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian
säästötoimenpiteiden suunnittelussa hallituksen tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus
ja kustannusten takaisinmaksuaika.
Tämä kehotus ei koske Asunto-Oy Paciuksenkatu
4:ä. Helsingin Asuntohankinnan osalta kehotus koskee sen tytäryhtiöitä.
5 Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti päättämää yhtiöitä koskevaa muuta ohjausta.
- kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksissa menettelemään niin, että yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.
- kehottaa kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevia yhtiöitä huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta luettelon mukaan yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.
Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä liitteessä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.
Esittelijä muutti esitystään liitteen 2 mukaisesti.
Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.
Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Kokouksessa muutettu liite |
65 §
MUUTOS KIINTEISTÖ OY KAISANIEMEN METROHALLIN HALLITUSJÄSENEN NIMEÄMISEEN
Khs 2011-280
Esityslistan asia Kaj/4
Konsernijaosto päätti, 28.2.2011 (47 §) tekemäänsä päätöstä muuttaen, kehottaa kaupungin edustajaa otsikkoyhtiön yhtiökokouksessa esittämään hallituksen jäseneksi Päivi Kontron Timo Juolevin sijasta.
Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle, liikennelaitos -liikelaitokselle sekä Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallille kehotuksin huolehtia tarvittavasta tiedottamisesta yhtiön hallitukseen nimetylle henkilölle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
66 §
ASUINVUOKRATALOYHTIÖIDEN SULAUTUMISEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N PERUSTAMISVALMISTELUN TILANNEKATSAUS
Khs 2011-366
Esityslistan asia Kaj/5
Konsernijaosto päätti merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.
Pöytäkirjanote Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Jaana Närö) ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille (Antti Peltonen).
Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
LIITE |
Päätöksen perustelut |
67 §
HALLITUSJÄSENEN VAIHTAMINEN
Khs 2011-332, 2011-280
Esityslistan asia Kaj/6
Konsernijaosto päätti, 28.2.2011 tekemiään päätöksiä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajia yhtiökokouksissa ehdottamaan hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi Minna Välimäen sijasta Elina Ollikan seuraavasti:
Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo, varajäseneksi;
Kiinteistö Oy Säterintie 2, varajäseneksi; ja
Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalo, varajäseneksi.
Pöytäkirjanote Elina Ollikalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle.
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksesta poistetaan sanat ”Malmin Pysäköintitalo, jäseneksi”.
Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
68 §
YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN
Khs 2011-280
Esityslistan asia Kaj/7
Konsernijaosto päätti, 28.2.2011 tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa Helsingin kaupungin edustajaa Kiinteistö Oy Sepeteuksentie 35:n yhtiökokouksessa esittämään hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Sisko von Behrin ja Sami Haapasen.
Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle ja ao. yhtiölle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
Risto Rautava |
Jenni Lähdesmäki |
puheenjohtaja |
pöytäkirjanpitäjä |
Pöytäkirja tarkastettu
Osku Pajamäki Laura Räty
Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa 22.3.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä todistaa
Jenni Lähdesmäki
hallintosihteeri
MUUTOKSENHAKUOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELTO
(Asian valmistelu) Pöytäkirjan 53, 55, 57-58, 60 ja 66 §:t
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
(Asian täytäntöönpano) Pöytäkirjan 54 §
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
OHJEET
OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: (09) 310 13700
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
ANVISNINGAR
OM SÖKANDE AV ÄNDRING
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
(Beredning) 53, 55,
57-58, 60 och 66 § i protokollet
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom
beslutet gäller beredning.
Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen
(Verkställighet) 54 § i protokollet
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom
beslutet gäller verkställighet.
Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en
skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär
hos domstol.
Rätt att begära omprövning
Omprövning får begäras
-
av
den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet (part)
-
av
kommunmedlemmarna.
Den tid inom vilken
omprövning ska begäras
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från
delfåendet av beslutet.
Begäran om omprövning ska inlämnas till
Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under
registratorskontorets öppettid.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar
efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses
ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda
tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag,
självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri
lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.
Omprövningsmyndighet
Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.
Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:
E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postadress: PB
10
00099
HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09)
655 783
Besöksadress: Helsingfors
stads registratorskontor
Norra
esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09)
310 13700
Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl.
08.15–16.00.
Formen
för och innehållet i begäran om omprövning
Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska
dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I begäran om omprövning ska uppges
-
det
beslut som begäran om omprövning gäller
-
hurdan
omprövning som begärs
-
på
vilka grunder omprövning begärs
-
vem
som begär omprövning
-
på
vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
-
kontaktuppgifter
till den som begär omprövning.
-
Protokoll
Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig
till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors
stads registratorskontor.