Kokousaika |
24.1.2011 kello 18.05 – 19.58 |
||
|
|
||
Kokouspaikka |
Kaupungintalo, Kaupunginhallituksen istuntosali |
||
|
|
||
Läsnä |
|||
|
|||
Jäsenet |
Rautava, Risto |
puheenjohtaja (paitsi 17 §) |
|
|
Bryggare, Arto |
(paitsi osa 14 § ja osa 21-30 §:t) |
|
|
Helistö, Kimmo |
|
|
|
Hellström, Sanna |
|
|
|
Kantola, Tarja |
|
|
|
Räty, Laura |
(paitsi 10-osa 12 §:t) |
|
|
Urho, Ulla-Marja |
|
|
|
|
|
|
Muut |
Krohn, Minerva |
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja |
|
|
Bogomoloff, Harry |
I varapuheenjohtaja |
|
|
Hiltunen, Rakel |
II varapuheenjohtaja |
|
|
Pajunen, Jussi |
kaupunginjohtaja (paitsi 10-osa 12 §:t) |
|
|
Sauri, Pekka |
apulaiskaupunginjohtaja |
|
|
Kokkonen, Paula |
apulaiskaupunginjohtaja |
|
|
Penttilä, Hannu |
apulaiskaupunginjohtaja (paitsi osa 12 §) |
|
|
Ratasvuori, Eila |
hallintojohtaja |
|
|
Kari, Tapio |
vs. viestintäpäällikkö |
|
|
Olli, Seppo |
kaupunginkamreeri |
|
|
Lähdesmäki, Jenni |
hallintosihteeri |
|
|
Mäensivu, Taina |
toiminnanjohtaja (osa 12 §) |
|
|
Hulkkonen, Helinä |
vs. sosiaalijohtaja (osa 12 §) |
|
|
Peiponen, Arja |
vanhuspalvelujohtaja (osa 12 §) |
|
|
Salo, Ari |
toiminnanjohtaja (osa 13 §) |
|
|
Kauppinen, Harri |
kehittämispäällikkö (osa 14 ja osa 15 §) |
|
|
Hiltunen, Arto |
virastopäällikkö (osa 14 ja osa 15 §) |
|
|
|
|
|
Puheenjohtaja |
Rautava, Risto, paitsi 17 §:n kohdalla Bryggare, Arto |
||
|
|
||
Pöytäkirjanpitäjä |
Lähdesmäki, Jenni |
||
|
|
||
Esittely |
|
§ |
|
||||
|
|
|
|
||||
Kaupunginjohtajan |
|
|
|
|
|
||
|
Sauri |
|
10, osa 12, |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Rakennus- ja |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Sosiaali- ja |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Sivistys- ja |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Kaupunkisuunnittelu- |
|
|
|
|
|
||
Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.
Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.
§ |
Asia |
|
10 |
Kj/1 |
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta |
11 |
Kj/2 |
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano |
12 |
Stj/3 |
Helsingin Seniorisäätiön ajankohtaiskatsaus |
13 |
Sj/1 |
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön ajankohtaiskatsaus |
14 |
Kaj/1 |
Esiselvitys Helsingin kaupungin asunto-omaisuuden omistuksen, hallinnon ja hoidon järjestämiseksi |
15 |
Kaj/2 |
Mahdollisuuksista lisätä kiinteän omaisuuden myynnistä saatavia tuloja |
16 |
Kj/3 |
Edustajien valinta tytäryhtiöiden toimielimiin |
17 |
Kj/4 |
Edustajien valinta osakkuusyhtiöiden toimielimiin |
18 |
Kj/5 |
Val av
representanter vid Sydkustens Landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2011 Edustajien nimeäminen Sydkustens Landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2011 |
19 |
Kj/6 |
17.1.2011 pöydälle pantu asia Strategiaohjelmaan 2009 - 2012 sisältyvän tytäryhteisöstrategian toimeenpanon tilannekatsaus |
20 |
Kj/7 |
17.1.2011 pöydälle pantu asia Suomen Energia-Urakointi Oy:n omistuspohjan laajentaminen |
21 |
Kj/8 |
17.1.2011 pöydälle pantu asia Katsaus kuntalain muutosesityksen valmistelutilanteesta (Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -hanke) |
22 |
Ryj/1 |
Osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset |
23 |
Ryj/2 |
Tytäryhtiöiden yhtiökokoukset |
24 |
Stj/1 |
Tilintarkastajien nimeäminen Niemikotisäätiöön vuodeksi 2011 |
25 |
Stj/2 |
Tilintarkastajan nimeäminen Oulunkylän sairaskotisäätiöön vuodeksi 2011 |
26 |
Stj/4 |
Tilintarkastajan nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiöön vuodeksi 2011 |
27 |
Stj/5 |
Tilintarkastajan nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2011 |
28 |
Stj/6 |
Helsingin Seniorisäätiön hallituksen jäsenten valitseminen kaudelle 2011-2012 sekä tilintarkastajien valitseminen vuodelle 2011 |
29 |
Stj/7 |
PosiVire Oy:n varsinainen yhtiökokous sekä hallituksen nimeäminen |
30 |
Sj/2 |
Sj:n toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset sekä kaupungin edustajien nimeäminen säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajavalinnat 2011 |
10 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Urho) ja Kantolan (varalla He-listö) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
11 §
TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Käsiteltyään
konsernijaoston esityslistalta kaupunginjohtajan asiat 1 ja 2 konsernijaosto
päätti käsitellä sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan
asian 3, sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan
asian 1 sekä kaupunkisuunnittelu- ja
kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asiat 1 ja 2.
Tämän jälkeen konsernijaosto päätti palata esityslistan mukaiseen käsittelyjärjestykseen.
12 §
HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖN AJANKOHTAISKATSAUS
Khs 2011-59
Esityslistan asia Stj/3
Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin Seniorisäätiön ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Pöytäkirjanote Helsingin Seniorisäätiölle (Taina Mäensivu) ja talous- ja suunnittelukeskukselle.
Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718
LIITE |
Päätöksen perustelut |
13 §
HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTOSÄÄTIÖN AJANKOHTAISKATSAUS
Khs 2011-52
Esityslistan asia Sj/1
Konsernijaosto päätti merkitä Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Pöytäkirjanote Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle (Ari Salo) ja talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).
Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718
LIITE |
Päätöksen perustelut |
14 §
ESISELVITYS HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNTO-OMAISUUDEN OMISTUKSEN, HALLINNON JA HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI
Khs 2011-90
Esityslistan asia Kaj/1
Konsernijaosto
päätti panna asian pöydälle.
Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
LIITE |
Päätöksen perustelut |
15 §
MAHDOLLISUUKSISTA LISÄTÄ KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVIA TULOJA
Khs 2010-1072
Esityslistan asia Kaj/2
Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
16 §
EDUSTAJIEN VALINTA TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMIELIMIIN
Khs 2011-65
Esityslistan asia Kj/3
Konsernijaosto päätti
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2011 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.
- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 10.11.2010 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä ote ilman liitettä liitteessä mainituille yhtiöille.
Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718
LIITE |
Päätöksen perustelut |
17 §
EDUSTAJIEN VALINTA OSAKKUUSYHTIÖIDEN TOIMIELIMIIN
Khs 2011-65
Esityslistan asia Kj/4
Konsernijaosto päätti
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2011 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin kokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.
Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä ote ilman liitettä liitteessä mainituille yhtiöille.
Konsernijaosto päätti todeta, ettei konsernijaoston puheenjohtaja Rautava
esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.
Puheenjohtajana asiassa toimi konsernijaoston varapuheenjohtaja Arto
Bryggare.
Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718
LIITE |
Päätöksen perustelut |
18 §
VAL AV
REPRESENTANTER VID SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:S FÖRBUNDSMÖTE 2011
EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:N LIITTOKOKOUKSEEN 2011
Stn/Khs
2009-2702
Ärende Kj/5 på
föredragningslistan
Esityslistan asia Kj/5
Koncernsektion beslöt bordlägga ärendet.
Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.
Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046
Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046
LIITE |
Päätöksen perustelut |
19 §
17.1.2011 pöydälle pantu asia
STRATEGIAOHJELMAAN 2009 - 2012 SISÄLTYVÄN TYTÄRYHTEISÖSTRATEGIAN TOIMEENPANON TILANNEKATSAUS
Khs 2009-1359
Esityslistan asia Kj/6
Konsernijaosto
päätti panna asian pöydälle.
Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135
LIITE |
Päätöksen perustelut |
20 §
17.1.2011 pöydälle pantu asia
SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY:N OMISTUSPOHJAN LAAJENTAMINEN
Khs 2009-2251
Esityslistan asia Kj/7
Konsernijaosto päätti
merkitä jaostolle annetun selvityksen
tiedoksi.
Pöytäkirjanote Helsingin Energialle, Suomen Energia - Urakointi Oy:lle
sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).
Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135
LIITE |
Päätöksen perustelut |
21 §
17.1.2011 pöydälle pantu asia
KATSAUS KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN VALMISTELUTILANTEESTA (KUNNAT JA KILPAILUNEUTRALITEETTI -HANKE)
Khs 2010-1109
Esityslistan asia Kj/8
Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi jaostolle annetun katsauksen kuntalain muutosesityksen valmistelutilanteesta (kunnat ja kilpailuneutraliteetti-hanke).
Pöytäkirjanote
talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kaikille liikelaitoksille.
Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135
LIITE |
Päätöksen perustelut |
22 §
OSAKKUUSYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET
Khs 2011-94
Esityslistan asia Ryj/1
Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita
- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuus- ja muiden yhtiöiden vuoden 2011 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa
- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.
Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelut/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille yhtiöille.
Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perustelutekstistä esityslistan sivulta 16 poistetaan toinen ranskalainen viiva, joka alkaa sanoin ” Suomenlinnan Liikenne Oy…”. Lisäksi esityslistan liitteestä yksi poistetaan Suomenlinnan Liikenne Oy.
Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.
Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
LIITE |
Päätöksen perustelut |
23 §
TYTÄRYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET
Khs 2011-95
Esityslistan asia Ryj/2
Konsernijaosto päätti
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2011 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa
-
kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa
hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten
mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen
- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti
Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelu/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille tytäryhtiöille.
Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
LIITE |
Päätöksen perustelut |
24 §
TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN NIEMIKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2011
Khs 2010-2264
Esityslistan asia Stj/1
Konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2011 Niemikotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen KHT Tom A. Turjan.
Pöytäkirjanote Niemikotisäätiölle, tilintarkastajiksi nimetyille, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, tarkastuslautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).
Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
LIITE |
Päätöksen perustelut |
25 §
TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2011
Khs 2011-24
Esityslistan asia Stj/2
Konsernijaosto päätti nimetä KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja Heidi Vierros) Oulunkylän sairaskotisäätiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2011.
Pöytäkirjanote Oulunkylän sairaskotisäätiölle, tilintarkastajaksi nimetylle, tarkastuslautakunnalle, terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).
Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
LIITE |
Päätöksen perustelut |
26 §
TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN 400-VUOTISKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2011
Khs 2010-2464
Esityslistan asia Stj/4
Konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2011 Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan.
Pöytäkirjanote Helsingin 400-vuotiskotisäätiölle, tilintarkastajiksi valituille, sosiaalivirastolle, tarkastusvirastolle ja hallintokeskukselle.
Lisätiedot:
Saarinen Erja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liite 2 |
27 §
TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN LILINKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2011
Khs 2010-2465
Esityslistan asia Stj/5
Konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2011 Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi HTM, JHTT Kari Roineen ja hänen varahenkilökseen KHT Tom A. Turjan.
Pöytäkirjanote Lilinkotisäätiölle, tilintarkastajiksi nimetyille, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, tarkastusvirastolle ja hallintokeskukselle.
Lisätiedot:
Saarinen Erja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liite 2 |
28 §
HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN KAUDELLE 2011-2012 SEKÄ TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN VUODELLE 2011
Khs 2011-127
Esityslistan asia Stj/6
Konsernijaosto päätti valita toimikaudeksi 2011-2012 Helsingin Seniorisäätiön hallitukseen seuraavat viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsen |
Varajäsen |
|
|
Leena Krohn |
Jari J. Marjanen |
Ritva Sänkiaho |
Päivi Seila |
Petri Haapanen |
Jaana Merenaalto |
Sirkka Lekman |
Timo Lehtimäki |
Hannu Sipilä |
Liisa Mustajärvi |
Samalla konsernijaosto päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Leena Krohnin ja varapuheenjohtajaksi Ritva Sänkiahon.
Lisäksi konsernijaosto päätti valita vuodeksi 2011 Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi KPMG Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Heidi Vierroksen sekä varatilintarkastajiksi KHT Outi Hiedan ja KHT Heikki Ruosteenojan.
Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, Helsingin Seniorisäätiölle, sosiaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä hallintokeskukselle.
Lisätiedot:
Saarinen Erja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
LIITE |
Päätöksen perustelut |
29 §
POSIVIRE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SEKÄ HALLITUKSEN NIMEÄMINEN
Khs 2011-128
Esityslistan asia Stj/7
Konsernijaosto päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2011 yhtiökokouksessa.
Samalla konserniojaosto päätti
nimetä vuoden 2011 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi
toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi
- johtavan asiantuntijan Jarmo Räihän sosiaalivirastosta
- erityissuunnittelija Pia Halisen talous- ja suunnittelukeskuksesta, ja
- erityissuunnittelija Juha Nymanin terveyskeskuksesta.
Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, PosiVire Oy:lle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, tarkastusvirastolle sekä hallintokeskukselle oikeuspalveluille.
Lisätiedot:
Saarinen Erja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
LIITE |
Päätöksen perustelut |
30 §
SJ:N TOIMIALAAN KUULUVIEN TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET SEKÄ KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SÄÄTIÖIDEN TOIMIELIMIIN JA TILINTARKASTAJAVALINNAT 2011
Khs 2011-87
Esityslistan asia Sj/2
Konsernijaosto päätti
-
kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita
edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytär- ja osakkuusyhtiöiden
vuoden 2011 varsinaisissa yhtiökokouksissa
-
kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa
hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten
mukaisesti
-
todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle
ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja
kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa
tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja
tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien
osalta tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen
tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta
hyväksyttävän laskun mukaisesti
-
esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen
tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan
yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.
Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajat säätiöiden toimielimiin ja tilintarkastajat liitteen mukaisesti kehottaen maksamaan tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelu/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille yhteisöille.
Konsernijaosto päätti todeta, ettei kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Bogomoloff esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.
Esittelijä muutti esitystään liitteen 2 mukaisesti.
Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.
Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Kokouksessa muutettu liite |
HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
Risto Rautava |
Arto Bryggare |
puheenjohtaja |
puheenjohtaja |
(paitsi 17 §) |
(17 §:n kohdalla) |
Jenni Lähdesmäki |
|
pöytäkirjanpitäjä |
|
Pöytäkirja tarkastettu
Sanna Hellström Tarja Kantola
Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa 1.2.2011 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä todistaa
Jenni Lähdesmäki
hallintosihteeri
MUUTOKSENHAKUOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELTO
(Asian valmistelu) Pöytäkirjan 10, 12-15 ja 18-21 §:t
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
(Asian täytäntöönpano) Pöytäkirjan 11 §
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
OHJEET
OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: (09) 310 13700
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
ANVISNINGAR
OM SÖKANDE AV ÄNDRING
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
(Beredning) 10, 12-15 och
18-21 § i protokollet
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom
beslutet gäller beredning.
Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen
(Verkställighet) 11 § i protokollet
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom
beslutet gäller verkställighet.
Tillämpat lagrum: 91 § i kommunallagen
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en
skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär
hos domstol.
Rätt att begära omprövning
Omprövning får begäras
-
av
den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet (part)
-
av
kommunmedlemmarna.
Den tid inom vilken
omprövning ska begäras
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från
delfåendet av beslutet.
Begäran om omprövning ska inlämnas till
Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under
registratorskontorets öppettid.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar
efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses
ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda
tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag,
självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri
lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.
Omprövningsmyndighet
Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.
Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:
E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postadress: PB
10
00099
HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09)
655 783
Besöksadress: Helsingfors
stads registratorskontor
Norra
esplanaden 11–13
Telefonnummer: (09)
310 13700
Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl.
08.15–16.00.
Formen
för och innehållet i begäran om omprövning
Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska
dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I begäran om omprövning ska uppges
-
det
beslut som begäran om omprövning gäller
-
hurdan
omprövning som begärs
-
på
vilka grunder omprövning begärs
-
vem
som begär omprövning
-
på
vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
-
kontaktuppgifter
till den som begär omprövning.
-
Protokoll
Protokollsutdrag och ‑bilagor som hänför sig
till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors
stads registratorskontor.