Kokousaika |
8.3.2010 kello 17.55 – 18.58 |
||
|
|
||
Kokouspaikka |
Kaupungintalo, Kaupunginhallituksen istuntosali |
||
|
|
||
Läsnä |
|||
|
|||
Jäsenet |
Rautava, Risto |
puheenjohtaja |
|
|
Bryggare, Arto |
|
|
|
Helistö, Kimmo |
|
|
|
Kantola, Tarja |
|
|
|
Krohn, Minerva |
|
|
|
Räty, Laura |
(paitsi 46 §) |
|
|
Urho, Ulla-Marja |
|
|
|
|
|
|
Muut |
Lehtipuu, Otto |
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja |
|
|
Bogomoloff, Harry |
I varapuheenjohtaja |
|
|
Pajunen, Jussi |
kaupunginjohtaja (paitsi 31-33, osa 34 ja 35 §:t) |
|
|
Sauri, Pekka |
apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 44-56 §:t) |
|
|
Kokkonen, Paula |
apulaiskaupunginjohtaja |
|
|
Haatainen, Tuula |
apulaiskaupunginjohtaja |
|
|
Penttilä, Hannu |
apulaiskaupunginjohtaja |
|
|
Korhonen, Tapio |
rahoitusjohtaja |
|
|
Ratasvuori, Eila |
hallintojohtaja |
|
|
Kari, Tapio |
lehdistöpäällikkö |
|
|
Olli, Seppo |
kaupunginkamreeri |
|
|
Lähdesmäki, Jenni |
hallintosihteeri |
|
|
Ruohonen, Seppo |
toimitusjohtaja (osa 34 ja 35 §:t) |
|
|
Hakavuori, Juha |
toimitusjohtaja (osa 41 §) |
|
|
Virta, Harri |
toimitusjohtaja (osa 45 §) |
|
|
|
|
|
Puheenjohtaja |
Rautava, Risto |
||
|
|
||
Pöytäkirjanpitäjä |
Lähdesmäki, Jenni |
||
|
|
||
Esittely |
|
§ |
|
||||
|
|
|
|
||||
Kaupunginjohtajan |
|
|
|
|
|
||
|
Sauri |
31-32, |
33 ja osa 34-35, |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Rakennus- ja |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Sosiaali- ja |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Sivistys- ja |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Kaupunkisuunnittelu- |
|
|
|
|
|
||
Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.
Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.
§ |
Asia |
|
31 |
Kj/1 |
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta |
32 |
Kj/2 |
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano |
33 |
Kj/3 |
Tilastotietoa Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöistä vuodelta 2009 |
34 |
Kj/4 |
Selvitys Mitox Oy:n omistuspohjan laajentamiseen liittyvistä kehittämistavoitteista |
35 |
Kj/5 |
Selvitys Suomen Energia-urakointi Oy:n omistuspohjan laajentamiseen liittyvistä kehittämistavoitteista |
36 |
Kj/6 |
Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen vuosikokoukseen 23.3.2010 |
37 |
Kj/7 |
8.2.2010 pöydälle pantu asia Oy Mankala Ab:n kevätyhtiökokous |
38 |
Kj/8 |
Ärende
bordlagt 8.2.2010 Val av
representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2010 8.2.2010 pöydälle pantu asia Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2010 |
39 |
Kj/9 |
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous |
40 |
Kj/10 |
Konsernijaoston kokous 15.3.2010 |
41 |
Ryj/1 |
Helsingin Bussiliikenne Oy:n tilannekatsaus |
42 |
Ryj/2 |
Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokous |
43 |
Ryj/3 |
MetropoliLab-liikelaitoksen toiminnan siirtäminen perustettavalle osakeyhtiölle |
44 |
Sj/1 |
Kaupungin edustajien valitseminen Ammattienedistämislaitossäätiön hallintoneuvostoon |
45 |
Sj/2 |
Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus |
46 |
Sj/3 |
UMO-säätiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen |
47 |
Sj/4 |
Tilintarkastajien nimeäminen Helsinki-instituutin säätiöön |
48 |
Sj/5 |
Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallien yhtiökokous ja tilintarkastajien nimeäminen |
49 |
Kaj/1 |
Kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden yhtiökokoukset |
50 |
Kaj/2 |
Lyhyen korkotuen turvin rahoitettujen kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset |
51 |
Kaj/3 |
Kaupungin työsuhde-, korkotuki-, asumisoikeus- ym. asuntoyhtiöiden yhtiökokoukset |
52 |
Kaj/4 |
Eräiden toimitilakiinteistöyhtiöiden yhtiökokoukset |
53 |
Kaj/5 |
Eräiden kaupungin enemmistöosakkaana omistamien toimitilayhtiöiden yhtiökokoukset |
54 |
Kaj/6 |
Eräiden kaupungin vähemmistöosakkaana omistamien toimitilayhtiöiden yhtiökokoukset |
55 |
Kaj/7 |
Pysäköintiyhtiöiden yhtiökokoukset |
56 |
Kaj/8 |
Herttoniemen pysäköinti Oy:n osakkeiden siirtäminen lopullisille osakkaille |
31 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Krohnin (varalla Urho) ja Helistön (varalla Räty) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
32 §
TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
33 §
TILASTOTIETOA HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖISTÄ VUODELTA 2009
Khs 2010-132
Esityslistan asia Kj/3
Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Tilastotietoa tytäryhteisöistä vuodelta 2009 koskevan raportin.
Pöytäkirjanote liitteineen kaikille tytäryhteisöille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle, tarkastusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.
Lisätiedot:
Hohti Jonna, controller, puhelin 310 25804
LIITE |
Päätöksen perustelut |
34 §
SELVITYS MITOX OY:N OMISTUSPOHJAN LAAJENTAMISEEN LIITTYVISTÄ KEHITTÄMISTAVOITTEISTA
Khs 2009-2251
Esityslistan asia Kj/4
Konsernijaosto päätti merkitä jaostolle annetun selvityksen tiedoksi.
Pöytäkirjanote Helsingin Energialle, Mitox Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).
Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135
LIITE |
Päätöksen perustelut |
35 §
SELVITYS SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY:N OMISTUSPOHJAN LAAJENTAMISEEN LIITTYVISTÄ KEHITTÄMISTAVOITTEISTA
Khs 2009-2251
Esityslistan asia Kj/5
Konsernijaosto päätti merkitä jaostolle annetun selvityksen tiedoksi.
Pöytäkirjanote Helsingin Energialle, Suomen Energia-Urakointi Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).
Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135
LIITE |
Päätöksen perustelut |
36 §
KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINKI-TALLINNA EUREGIO -YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN 23.3.2010
Khs 2010-366
Esityslistan asia Kj/6
Konsernijaosto päätti valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsinki-Tallinna EU –Regio –yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 23.3.2010 Tallinnassa ja hyväksymään vuosikokouksessa hallituksen asiat päätösesitysten mukaisesti.
Samalla konsernijaosto päätti,
että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2010
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varalle hallintokeskuksen kansainvälisen
toiminnan päällikkö Matti Ollinkari.
Pöytäkirjanote ao. yhdistykselle, kansainvälisen toiminnan osastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.
Lisätiedot:
Keinänen Olli, johtava asiantuntija, puhelin 310 36174
LIITE |
Päätöksen perustelut |
37 §
8.2.2010 pöydälle pantu asia
OY MANKALA AB:N KEVÄTYHTIÖKOKOUS
Khs 2010-133
Esityslistan asia Kj/7
Konsernijaosto päätti
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Oy Mankala Ab:n vuoden 2010 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, myös esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kaupungin malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi puheenjohtajaksi Laura Räty ja jäseniksi Tea Erätuuli, Tapio Korhonen, Pekka Manninen ja Osmo Soininvaara sekä tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Wahlroos
- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan sekä
-
kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa
menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan
kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston
ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden
mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta.
Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Oy Mankala Ab:lle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle ja tarkastusvirastolle.
Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135
LIITE |
Päätöksen perustelut |
38 §
Ärende bordlagt 8.2.2010
VAL AV
REPRESENTANTER VID SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:S FÖRBUNDSMÖTE 2010
8.2.2010 pöydälle pantu asia
EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:N LIITTOKOKOUKSEEN 2010
Stn/Khs 2009-2702
Ärende Kj/8 på
föredragningslistan
Esityslistan asia
Kj/8
Koncernsektion
beslöt utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid
Sydkustens Landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2010 i Grankulla:
Parti/grupp |
Stadens representanter |
Personliga suppleanter |
|
|
|
Saml. |
Harry Bogomoloff |
Eero Tikka |
Saml. |
Josefin Gustafsson |
Paula Kylä-Harakka |
Gröna |
Niklas Piiparinen |
Peter Stadius |
Gröna |
Kirsi Syväri |
Lena Sjöberg-Tuominen |
SDP |
Olof Cantell |
Marianne Lindberg |
SDP |
Inger Östergård |
Lauri Heikkinen |
Vänst. |
Joonas Leppänen |
Laura Lodenius |
SFP |
Georg Henrik Wrede |
Henrik
Creutz |
SFP |
Henrika Zilliacus-Tikkanen |
Nils Torvalds |
SFP |
Laura Finne-Elonen |
Maria Björnberg-Enckell |
Koncernsektionen
torde samtidigt besluta berättiga de ovannämnda personerna att göra behövliga
tjänsteresor för deltagande i föreningens förbundsmöten som representanter för
Helsingfors stad.
Protokollsutdrag
till Sydkustens landskapsförbund rf, till dem som utsetts till företrädare för
staden och till suppleanter, med kopia av förbundets inbjudan, och till
förvaltningscentralen (Seija Kauppinen).
Konsernijaosto päätti nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2010 Kauniaisissa seuraavat henkilöt:
Puolue/ryhmä |
Kaupungin edustajat |
Henkilökohtaiset vara-edustajat |
|
|
|
Kok. |
Harry Bogomoloff |
Eero Tikka |
Kok. |
Josefin Gustafsson |
Paula Kylä-Harakka |
Vihr. |
Niklas Piiparinen |
Peter Stadius |
Vihr. |
Kirsi Syväri |
Lena Sjöberg-Tuominen |
SDP |
Olof Cantell |
Marianne Lindberg |
SDP |
Inger Östergård |
Lauri Heikkinen |
Vas. |
Joonas Leppänen |
Laura Lodenius |
Rkp |
Georg Henrik Wrede |
Henrik
Creutz |
Rkp |
Henrika Zilliacus-Tikkanen |
Nils
Torvalds |
Rkp |
Laura Finne-Elonen |
Maria Björnberg-Enckell |
Samalla konsernijaosto päätti oikeuttaa edellä mainitut henkilöt tekemään tarvittavat virkamatkat yhdistyksen liittokokouksiin osallistumista varten Helsingin kaupungin edustajina.
Pöytäkirjanote Sydkustens landskapsförbund rf:lle, kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi nimetyille jäljennöksin liiton kutsukirjeestä sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).
Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046
Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046
LIITE |
Päätöksen perustelut |
39 §
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN YLIMÄÄRÄINEN YHTYMÄKOKOUS
Khs 2010-404
Esityslistan asia Kj/9
Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 26.3.2010 klo 10.30.
Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa
- ehdottamaan yhtymäkokouksessa, että kuntayhtymän hallitukseen jäsen Satu Kouvalaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan vuonna 2012 päättyväksi toimikaudeksi Reima Linnanvirta, sekä
- kannattamaan hallituksen esitystä sopimukseksi Vantaan kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymänoikeuk-sista ja velvoitteista sekä yhteistyöstä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymässä.
Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle.
Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liite 2 |
40 §
KONSERNIJAOSTON KOKOUS 15.3.2010
Khs 2009-2227
Konsernijaosto päätti muuttaa 14.12.2009 §:n 251 kohdalla tekemäänsä päätöstä siten, että konsernijaosto kokoontuu myös 15.3.2010 klo 15.50.
41 §
HELSINGIN BUSSILIIKENNE OY:N TILANNEKATSAUS
Khs 2010-346
Esityslistan asia Ryj/1
Konsernijaosto
päätti merkitä
Helsingin Bussiliikenne Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi kehottaen Helsingin
Bussiliikenne Oy:tä edelleen jatkamaan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä
toimenpiteitä.
Pöytäkirjanote Helsingin Bussiliikenne Oy:lle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.
Lisätiedot:
Halinen Pia, erityissuunnittelija, puhelin 310 25718
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liite 2 |
42 §
UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N YHTIÖKOKOUS
Khs 2010-358
Esityslistan asia Ryj/2
Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokouksessa 31.3.2010 yhtiön toimitilojen laajennusta koskevan asian kokouskutsussa ehdotetun mukaisesti.
Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.
Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
LIITE |
Päätöksen perustelut |
43 §
METROPOLILAB-LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN SIIRTÄMINEN PERUSTETTAVALLE OSAKEYHTIÖLLE
Khs 2009-2217
Esityslistan asia Ryj/3
Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi tehdä liitteen 1 mukaisen esityksen kaupunginvaltuustolle MetropoliLab-liikelaitoksen toiminnan siirtämisestä yhtiömuotoon sekä yhtiön perustamisesta 1.6.2010 lukien.
Pöytäkirjanote sekä liite 1 Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeille, MetropoliLab-liikelaitokselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä asianomaisille henkilöstöjärjestöille.
Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liitteet 2 - 3 (Salassa pidettäviä) |
44 §
KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN AMMATTIENEDISTÄMISLAITOSSÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON
Khs 2010-161
Esityslistan asia Sj/1
Konsernijaosto päätti valita Ammattienedistämislaitossäätiön hallintoneuvostoon vuonna 2010 alkavaksi nelivuotiseksi toimikaudeksi
jäseniksi
henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon ja opetustoimen johtaja Rauno Jarnilan
sekä varajäseneksi linjanjohtaja Liisa Pohjolainen.
Pöytäkirjanote mainitulle säätiölle, valituille henkilöille, opetusvirastolle, henkilöstökeskukselle ja tarkastusvirastolle.
Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liite 2 |
45 §
SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N AJANKOHTAISKATSAUS
Khs 2010-530
Esityslistan asia Sj/2
Konsernijaosto päätti merkitä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Pöytäkirjantoe Seure Henkilöstöpalvelut Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.
Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
LIITE |
Päätöksen perustelut |
46 §
UMO-SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN
Khs 2010-160
Esityslistan asia Sj/3
Konsernijaosto päätti nimetä UMO-säätiön hallitukseen seuraavat 5 jäsentä siten, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan vuosikokouksen päättyessä:
- Harri Saksala, puheenjohtaja |
- Harri-Pekka Räty, varapuheenjohtaja |
- Mikko Korvela |
- Katariina Suomu |
- Reetta Ristimäki |
Samalla konsernijaosto päätti valita vuodeksi 2010 säätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heidi Vierros) ja varatilintarkastajaksi KHT Leif-Erik Forsbergin.
Pöytäkirjanote UMO-säätiölle, nimetyille ja tarkastuslautakunnalle.
Konsernijaosto päätti todeta, ettei jäsen Räty esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.
Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liite 2 |
47 §
TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINKI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖÖN
Khs 2010-339
Esityslistan asia Sj/4
Konsernijaosto päätti nimetä Helsinki-instituutin säätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heidi Vierros) ja varatilintarkastajaksi KHT Leif-Erik Forsbergin tarkastamaan säätiön toimintavuoden 2010 tilejä.
Pöytäkirjanote nimetyille, säätiölle ja tarkastuslautakunnalle.
Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liite 2 |
48 §
KIINTEISTÖ OY LAAJASALON PALLOILUHALLIEN YHTIÖKOKOUS JA TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN
Khs 2010-400
Esityslistan asia Sj/5
Konsernijaosto päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallien yhtiökokouksessa 25.3.2010 klo 08.00.
Samalla konsernijaosto päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Eeva Koivula) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Tiina Lindin tarkastamaan yhtiön vuoden 2010 tilejä ja hallintoa.
Pöytäkirjanote em. henkilöille, yhtiölle, talous- ja suunnittelukeskukselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, jolle myös kokouskutsu toimitetaan, ja tarkastusvirastolle.
Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liite 2 |
49 §
KAUPUNGIN ARAVAKIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET
Khs 2010-363
Esityslistan asia Kaj/1
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen kohta 12 muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti päättämää yhtiötä koskevaa muuta ohjausta.
Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.
Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
50 §
LYHYEN KORKOTUEN TURVIN RAHOITETTUJEN KAUPUNGIN MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVIEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET
Khs 2010-364
Esityslistan asia Kaj/2
Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
51 §
KAUPUNGIN TYÖSUHDE-, KORKOTUKI-, ASUMISOIKEUS- YM. ASUNTOYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET
Khs 2010-365
Esityslistan asia Kaj/3
Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
52 §
ERÄIDEN TOIMITILAKIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET
Khs 2010-368
Esityslistan asia Kaj/4
Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
53 §
ERÄIDEN KAUPUNGIN ENEMMISTÖOSAKKAANA OMISTAMIEN TOIMITILAYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET
Khs 2010-369
Esityslistan asia Kaj/5
Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita
- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä
- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.
Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle sekä liitteessä mainituille yhtiöille.
Konsernijaosto päätti asiasta muutetun liitteen 2 mukaisesti.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
54 §
ERÄIDEN KAUPUNGIN VÄHEMMISTÖOSAKKAANA OMISTAMIEN TOIMITILAYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET
Khs 2010-370
Esityslistan asia Kaj/6
Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita
- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä
- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.
Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille yhtiöille.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITE |
Päätöksen perustelut |
55 §
PYSÄKÖINTIYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET
Khs 2010-371
Esityslistan asia Kaj/7
Konsernijaosto päätti
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, myös esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kaupungin malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi,
- kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ottaen huomioon yhtiöissä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiöiden hallituksissa,
- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
- kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.
Pöytäkirjanote sekä jäljennös liitteestä hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, tilakeskukselle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle, Kantakaupungin Kiinteistöt Oy:lle, Kontulan Kiinteistöt Oy:lle, Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy:lle, Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:lle, Roihuvuoren Kiinteistöt Oy:lle, Vallilan Kiinteistöt Oy:lle ja Vuosaaren Kiinteistöt Oy:lle sekä liitteessä mainituille yhtiöille, kehotuksin huolehtia tarvittavasta tiedottamisesta luettelossa mainituille yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.
Konsernijaosto päätti asiasta muutetun liitteen 2 mukaisesti.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
56 §
HERTTONIEMEN PYSÄKÖINTI OY:N OSAKKEIDEN SIIRTÄMINEN LOPULLISILLE OSAKKAILLE
Khs 2009-785
Esityslistan asia Kaj/8
Konsernijaosto päätti
- merkitä tiedoksi Herttoniemen Pysäköinti Oy:n hallituksen päätöksen, jolla hallitus on todennut, että yhtiön osakkeet voidaan siirtää lopullisille omistajille ja vastaavasti osakkeiden hallinto luovuttaa siirtoa seuraavassa yhtiökokouksessa,
- kehottaa asuntotuotantotoimistoa siirtämään liittymismaksujen ylijäämän 1 110 401,39 euroa Herttoniemen Pysäköinti Oy:n vapaaseen omaan pääomaan,
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Herttoniemen Pysäköinti Oy:n vuonna 2010 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat yhtiökokouksessa hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiön vapaaseen omaan pääomaan lisätään liittymismaksujen ja rakennuskustannusten erotus hyvitys- ja veloituskorkoineen, yhteensä 1 110 401,39 euroa, ja
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan hallinnon luovutukseen ja osakkeiden siirtoon liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.
Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, asuntotuotantotoimistolle ja Herttoniemen Pysäköinti Oy:lle.
Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
LIITTEET |
Liite 1 |
Päätöksen perustelut |
|
Liite 2 |
Liite 2 |
HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
Risto Rautava |
Jenni Lähdesmäki |
puheenjohtaja |
pöytäkirjanpitäjä |
Pöytäkirja tarkastettu
Kimmo Helistö |
Minerva Krohn |
Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 16.3.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä todistaa
Jenni Lähdesmäki
hallintosihteeri
MUUTOKSENHAKUOHJEET
1 |
|||
|
|
||
|
Pöytäkirjan liitteet |
||
|
|
|
|
|
|
Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’. |
|
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimusoikeus |
||
|
|
|
|
|
|
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat |
|
|
|
|
|
|
– |
valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §) |
|
|
|
|
|
|
|
pöytäkirjan 31-35, 40-43, 45 ja 49-52 §:t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimusviranomainen |
||
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle. |
||
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimusaika |
||
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. |
||
|
|
||
|
Oikaisuvaatimuksen
sisältö |
||
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava |
||
|
|
|
|
|
– |
päätös, johon haetaan muutosta |
|
|
|
|
|
|
– |
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi |
|
|
|
|
|
|
– |
perusteet, joilla muutosta vaaditaan |
|
|
|
|
|
|
– |
muutoksenhakijan nimi ja kotikunta |
|
|
|
|
|
|
– |
postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa |
|
|
|
|
|
|
– |
jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. |
|
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimuksen
muoto |
||
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina. Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. |
||
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimuksen
toimittaminen |
||
|
|
|
|
|
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella: Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto PL 1 Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700. Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi. Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. |
||
|
|
ANVISNINGAR OM
SÖKANDE AV ÄNDRING
1 |
||||
|
|
|||
|
Bilagor till
protokollet |
|||
|
|
|
||
|
|
Bilagorna
till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor.
Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av
rättelseyrkande”. |
||
|
|
|
||
|
Rätt att
framställa rättelseyrkande |
|||
|
|
|
||
|
|
Den som är
missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet
får inte sökas genom besvär. Rättelse får
inte yrkas i beslut som gäller: |
||
|
|
|
||
|
– |
beredning
eller verkställighet (91 § i kommunallagen) |
||
|
|
|
||
|
|
31-35, 40-43, 45 och 49-52 § i protokollet |
||
|
|
|
||
|
Rättelseyrkande får framställas |
|||
|
|
|
||
|
– |
av den som
ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av
beslutet (part) |
||
|
|
|
||
|
– |
av kommunmedlemmarna. |
||
|
|
|
||
|
Rättelseyrkandemyndighet |
|||
|
|
|||
|
Rättelseyrkande
framställs hos Helsingfors stadsstyrelse. |
|||
|
|
|||
|
Rättelseyrkandetid
|
|||
|
|
|||
|
Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från
delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes,
om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts
fram offentligt. Dagen för
delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den
bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en
annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas
första vardagen därefter. |
|||
|
|
|||
|
Innehåll i
rättelseyrkande |
|||
|
|
|
||
|
I
rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges |
|||
|
|
|
||
|
– |
det beslut i
vilket ändring söks |
||
|
|
|
||
|
– |
till vilka
delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas |
||
|
|
|
||
|
– |
de grunder på
vilka ändring yrkas |
||
|
|
|
||
|
– |
ändringssökandens namn och hemkommun |
||
|
|
|
||
|
– |
postadress
och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden |
||
|
|
|
||
|
– |
om
ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller
om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och
hemkommun. |
||
|
|
|
||
|
Formen för
rättelseyrkande |
|||
|
|
|
||
|
Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också
skickas per telefax eller e-post. Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga
företrädaren eller ombudet. Ett
elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras
med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det
inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet. |
|||
|
|
|
||
|
Inlämnande av
rättelseyrkande |
|||
|
|
|
||
|
Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till Helsingfors stadsstyrelsens koncernsektion PB 1 Besöksadress: Norra esplanaden 11–13 00099 HELSINGFORS STAD Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700. Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är: hallintokeskus@hel.fi. Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00. Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner
fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens
öppettid. Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är
tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att
meddelandet kan behandlas. Ett
rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar. |
|||
|
|
|||