Kokousaika		8.2.2010 kello 17.20 – 18.25
Kokouspaikka		Kaupungintalo, Kaupunginhallituksen istuntosali
Läsnä
Jäsenet	Rautava, Risto		puheenjohtaja
	Helistö, Kimmo
	Kantola, Tarja
	Räty, Laura
	Urho, Ulla-Marja
	Pajamäki, Osku		varajäsen
	Ylikahri, Ville		varajäsen
Muut	Bogomoloff, Harry		kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja (paitsi osa 14-30 §:t)
	Hiltunen, Rakel		II varapuheenjohtaja (paitsi 9-osa 10 §:t)
	Pajunen, Jussi		kaupunginjohtaja (paitsi osa 14 §)
	Sauri, Pekka		apulaiskaupunginjohtaja(paitsi osa 27 §)
	Kokkonen, Paula		apulaiskaupunginjohtaja
	Haatainen, Tuula		apulaiskaupunginjohtaja (paitsi osa 14 §)
	Penttilä, Hannu		apulaiskaupunginjohtaja
	Korhonen, Tapio		rahoitusjohtaja (paitsi 12 §)
	Ratasvuori, Eila		hallintojohtaja
	Kari, Tapio		lehdistöpäällikkö
	Olli, Seppo		kaupunginkamreeri
	Lähdesmäki, Jenni		hallintosihteeri
	Holstila, Eero		elinkeinojohtaja (osa 14 §)
	Lahdenranta, Matti		toimitusjohtaja (osa 19 §)
	Kauppinen, Harri		kehittämispäällikkö (osa 27 ja osa 29 §)
	Antikainen, Raino		toimitusjohtaja (osa 27 ja osa 29 §)
	Palo, Auni		toimitusjohtaja (osa 30 §)
Puheenjohtaja		Rautava, Risto
Pöytäkirjanpitäjä		Lähdesmäki, Jenni

Esittely		§
Kaupunginjohtajan toimiala	Pajunen	9-10,	11-osa 14 ja 15,
	Sauri		osa 14,
Rakennus- ja ympäristötoimi	Sauri		16-19,
Sosiaali- ja terveystoimi	Kokkonen		20-24,
Sivistys- ja henkilöstötoimi	Haatainen		25-28,
Kaupunkisuunnittelu-  ja kiinteistötoimi	Penttilä		29-30,

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

§

Asia

9

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

10

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

11

Kj/3

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2010 Edustajien nimeäminen Sydkustens landsförbundet rf:n liittokokoukseen 2010

12

Kj/4

Osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset

13

Kj/5

Tytäryhtiöiden yhtiökokoukset

14

Kj/6

Matkailu- ja tapahtumatoimintojen uudelleenorganisointi

15

Kj/7

Konsernijaoston 15.2.2010 kokouksen peruuttaminen

16

Ryj/1

Tytäryhtiöiden yhtiökokoukset

17

Ryj/2

Osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset

18

Ryj/3

Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin Yhtiökokoukset

19

Ryj/4

Metro- ja raitioliikenteen hallintomalliesitys

20

Stj/1

Tilintarkastajan nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiöön vuodeksi 2010

21

Stj/2

Tilintarkastajan nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2010

22

Stj/3

Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin Seniorisäätiöön vuodeksi 2010

23

Stj/4

Posivire Oy:n varsinainen yhtiökokous sekä hallituksen ja tilintarkastajan nimeäminen

24

Stj/5

Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen nimeäminen vuosiksi 2010 - 2011

25

Sj/1

Tytäryhtiöiden yhtiökokoukset

26

Sj/2

Osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset

27

Sj/3

Helsingin Musiikkitalo Oy -nimisen yhtiön perustamisen valmistelun aloittaminen ja kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen valmistelun käynnistäminen

28

Sj/4

18.1.2010 pöydälle pantu asia Eron myöntäminen Milla Wikstenille Ami-säätiön hallituksesta

29

Kaj/1

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon ajankohtaiskatsaus

30

Kaj/2

Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsaus

9 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Helistön (varalla Räty) ja Kantolan (varalla Urho) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

10 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

11 §

VAL AV REPRESENTANTER VID SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:S FÖRBUNDSMÖTE 2010

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSFÖRBUNDET RF:N LIITTOKOKOUKSEEN 2010

Stn/Khs 2009-2702

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kj/3

Koncernsektion beslöt bordlägga ärendet.

Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

LIITE

Päätöksen perustelut

12 §

OSAKKUUSYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-131

Esityslistan asia Kj/4

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille yhtiöille.

Konsernijaosto päätti todeta, ettei rahoitusjohtaja Korhonen

esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

Päätöksen perustelut

13 §

TYTÄRYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-133

Esityslistan asia Kj/5

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, myös esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kaupungin malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi sekä

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään kaupungin tai kaupunkikonsernin kokonaan omistamien tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa niin, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille tytäryhtiöille.

Konsernijaosto päätti panna asian pöydälle Oy Mankala Ab:n osalta.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

Päätöksen perustelut

14 §

MATKAILU- JA TAPAHTUMATOIMINTOJEN UUDELLEENORGANISOINTI

Khs 2009-2709

Esityslistan asia Kj/6

Konsernijaosto päätti merkitä jaostolle annetun selvityksen tiedoksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta käynnistämään jatkovalmistelun ja tuomaan 1.6.2010 mennessä konsernijaostolle esityksen kaupungin matkailu- ja tapahtumatoimintojen organisointivaihtoehdoista toimenpide-ehdotuksineen.

Valmistelussa on otettava huomioon kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kanssa sovitut yhteistoimintamenettelyt.

Pöytäkirjanote liitteineen talous- ja suunnittelukeskukselle sekä Helsingin kaupungin ao. henkilöstöjärjestöille.

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

LIITE

Päätöksen perustelut

15 §

KONSERNIJAOSTON 15.2.2010 KOKOUKSEN PERUUTTAMINEN

Khs 2009-2227

Konsernijaosto päätti muuttaa 14.12.2009 §:n 251 kohdalla tekemäänsä päätöstä siten, että konsernijaoston kokous 15.2.2010 peruutetaan.

16 §

TYTÄRYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-232

Esityslistan asia Ryj/1

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, myös esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kaupungin malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen

- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään kaupungin tai kaupunkikonsernin kokonaan omistamien tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa niin, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelu/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille tytäryhtiöille.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

LIITE

Päätöksen perustelut

17 §

OSAKKUUSYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-233

Esityslistan asia Ryj/2

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuus- ja muiden yhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelut/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille yhtiöille.

Konsernijaosto päätti asiasta muutetun liitteen 2 mukaisesti.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

18 §

KIINTEISTÖ OY ESPOON TERMINAALIN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-234

Esityslistan asia Ryj/3

Konsernijaosto päätti nimetä Helsingin edustajaksi Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin hallitukseen isännöitsijä Kalervo Kahilan ja hankintapäällikkö Eeva Hännisen liikennelaitokselta yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelut/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä mainitulle yhtiölle ja nimetyille henkilöille.

Esittelijä muutti esitystään liitteen 2 mukaisesti.

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

19 §

METRO- JA RAITIOLIIKENTEEN HALLINTOMALLIESITYS

Khs 2010-134

Esityslistan asia Ryj/4

Konsernijaosto päätti merkitä jaostolle annetun selvityksen tiedoksi.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa HKL-liikelaitosta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa käynnistämään jatkovalmistelun keskitettyjen hallintomallivaihtoehtojen, (a) liikelaitosmalli, (b) osakeyhtiömalli (yksi yhtiö/konserni) ja (c) yhdistelmämalli (liikelaitos ja tytäryhtiöt), pohjalta ja tuomaan 1.6.2010 mennessä konsernijaostolle esityksen HKL-liikelaitoksen hallintomalliksi kaupunginhallitukselle tehtävää esitystä varten.

Valmistelussa on otettava huomioon kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kanssa sovitut yhteistoimintamenettelyt.

Pöytäkirjanote liitteineen talous- ja suunnittelukeskukselle sekä HKL-liikelaitokselle ja Helsingin kaupungin ao. henkilöstöjärjestöille.

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

LIITE

Päätöksen perustelut

20 §

TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN 400-VUOTISKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2010

Khs 2010-90

Esityslistan asia Stj/1

Konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2010 Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan.

Pöytäkirjanote Helsingin 400-vuotiskotisäätiölle, tilintarkastajiksi valituille, sosiaalivirastolle, tarkastusvirastolle ja hallintokeskukselle.

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

21 §

TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN LILINKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2010

Khs

Esityslistan asia Stj/2

Konsernijaosto päätti nimetä vuodeksi 2010 Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi HTM, JHTT Kari Roineen ja hänen varahenkilökseen KHT Tom A. Turjan.

Pöytäkirjanote Lilinkotisäätiölle, tilintarkastajiksi nimetyille, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, tarkastusvirastolle ja hallintokeskukselle.

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

LIITE

Päätöksen perustelut

22 §

TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2010

Khs 2010-236

Esityslistan asia Stj/3

Konsernijaosto päätti valita vuodeksi 2010 Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Heidi Vierroksen sekä varatilintarkastajiksi KHT Outi Hiedan ja KHT Heikki Ruosteenojan.

Pöytäkirjanote Helsingin Seniorisäätiölle, tilintarkastajiksi valituille, sosiaalivirastolle, tarkastusvirastolle ja hallintokeskukselle.

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

LIITE

Päätöksen perustelut

23 §

POSIVIRE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SEKÄ HALLITUKSEN JA TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN

Khs 2010-164

Esityslistan asia Stj/4

Konsernijaosto päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2010 yhtiökokouksessa.

Samalla konserniojaosto päätti nimetä vuoden 2010 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi erityissuunnittelija Pia Halisen talous- ja suunnittelukeskuksesta, erityissuunnittelija Juha Nymanin terveyskeskuksesta ja johtavan asiantuntijan Jarmo Räihän sosiaalivirastosta.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi vuoden 2010 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, kaksivuotiseksi toimikaudeksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-ErikForsberg).

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, PosiVire Oy:lle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, tarkastusvirastolle sekä hallintokeskukselle oikeuspalveluille.

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

24 §

OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI 2010 - 2011

Khs 2010-139

Esityslistan asia Stj/5

Konsernijaosto päätti valita vuoden 2010 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2010 – 2011 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen seuraavat:

hallituksen puheenjohtaja:	henkilökohtainen varajäsen:
toimitusjohtaja Matti Toivola terveyskeskuksesta	Johtava ylihammaslääkäri Seppo Turunen terveyskeskuksesta
varapuheenjohtaja:	henkilökohtainen varajäsen:
hallintoylilääkäri Jukka Pellinen terveyskeskuksesta	suunnittelupäällikkö Jussi Lind terveyskeskuksesta
jäsenet:	henkilökohtaiset varajäsenet:
puheenjohtaja Juhani Saari Sotainvalidien Veljesliitto ry:stä	pääsihteeri Markku Honkasalo Sotainvalidien Veljesliitto ry:stä
vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen sosiaalivirastosta	johtava asiantuntija Kim Aarva sosiaalivirastosta
kotihoitopäällikkö Aila Nikkilä terveyskeskuksesta	kotihoitopäällikkö Pirjo Väisänen terveyskeskuksesta
ylilääkäri Eeva Leppävuori terveyskeskuksesta	johtava ylihoitaja Eeva Güldogan terveyskeskuksesta
erityissuunnittelija Katja Rimpilä talous- ja suunnittelukeskuksesta	controller Pia Halinen talous- ja suunnittelukeskuksesta

Pöytäkirjanote Oulunkylän sairaskotisäätiölle, päätöksessä mainituille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle ja hallintokeskukselle.

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

LIITE

Päätöksen perustelut

25 §

TYTÄRYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs

Esityslistan asia Sj/1

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, myös esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kaupungin malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi

- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään kaupungin tai kaupunkikonsernin kokonaan omistamien tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa niin, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelu/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille tytäryhtiöille.

Konsernijaosto päätti asiasta muutetun liitteen 2 mukaisesti.

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

26 §

OSAKKUUSYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-238

Esityslistan asia Sj/2

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuus- ja muiden yhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelut/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille yhtiöille.

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

LIITE

Päätöksen perustelut

27 §

HELSINGIN MUSIIKKITALO OY -NIMISEN YHTIÖN PERUSTAMISEN VALMISTELUN ALOITTAMINEN JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSEN VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN

Khs 2010-162

Esityslistan asia Sj/3

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja yhteistyössä Kiinteistöyhtiö Helsingin Musiikkitalo Oy:n muiden osapuolten kanssa valmistelemaan

- Helsingin Musiikkitalo Oy- nimisen tai vastaavan nimisen yhtiön perustamista

sekä valmistelemaan yhtiöjärjestyksen siten, että yhtiön toimialaksi tulisi mm.

- yhteistiloissa sijaitsevien toimintavarusteiden ja irtokalusteiden omistaminen ja hallinnoiminen sekä vuokrasopimuksen perusteella Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13 a- nimisen yhtiön omistuksessa olevien tilojen hallinnoiminen,

- Helsingin Musiikkitalon ohjelmatoiminnan sekä tilojen ulosvuokraustoiminnan harjoittaminen

ja että

- samalla nykyinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo Oy:n nimi muutettaisiin Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a- nimiseksi ja yhtiöjärjestys muutettaisiin vastaamaan yhtiön toimintaa pelkästään kiinteistön omistajana.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle.

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

28 §

18.1.2010 pöydälle pantu asia

ERON MYÖNTÄMINEN MILLA WIKSTENILLE AMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSESTA

Khs 2008-2496

Esityslistan asia Sj/4

Konsernijaosto päätti myöntää Milla Wikstenille eron Ami-säätiön hallituksen jäsenyydestä.

Samalla konsernijaosto päätti valita säätiön hallituksen jäseneksi Ulla-Marja Urhon toimikauden 2009–2010 loppuun.

Pöytäkirjanote Milla Wikstenille, valitulle henkilölle, mainitulle säätiölle, opetusvirastolle sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

LIITTEET	Liite 1	Päätöksen perustelut
	Liite 2	Liite 2

29 §

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALON AJANKOHTAISKATSAUS

Khs 2010-129

Esityslistan asia Kaj/1

Konsernijaosto päätti merkitä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle sekä
talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

Päätöksen perustelut

30 §

FINLANDIA-TALO OY:N AJANKOHTAISKATSAUS

Khs 2010-130

Esityslistan asia Kaj/2

Konsernijaosto päätti merkitä Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Pöytäkirjanote Finlandia-talo Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

Päätöksen perustelut

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

Risto Rautava	Jenni Lähdesmäki
puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kimmo Helistö

Tarja Kantola

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 16.2.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä todistaa

Jenni Lähdesmäki

hallintosihteeri

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 OIKAISUVAATIMUS
	Pöytäkirjan liitteet
		Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.
	Oikaisuvaatimusoikeus
		Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
		–	valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)
			pöytäkirjan 9-11, 14-15, 19 ja 29-30 §:t
	Oikaisuvaatimusviranomainen
		Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.
	Oikaisuvaatimusaika
		Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
	Oikaisuvaatimuksen sisältö
		Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava
		–	päätös, johon haetaan muutosta
		–	miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
		–	perusteet, joilla muutosta vaaditaan
		–	muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
		–	postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa
		–	jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
	Oikaisuvaatimuksen muoto
		Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina. Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
	Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
		Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella: Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto PL 1 Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700. Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi. Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

1 RÄTTELSEYRKANDE
	Bilagor till protokollet
			Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelseyrkande”.
	Rätt att framställa rättelseyrkande
			Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär. Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:
			–	beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)
				9-11, 14-15, 19 och 29-30 § i protokollet
			Rättelseyrkande får framställas
			–	av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
			–	av kommunmedlemmarna.
		Rättelseyrkandemyndighet
			Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.
	Rättelseyrkandetid
			Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.
	Innehåll i rättelseyrkande
			I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges
			–	det beslut i vilket ändring söks
			–	till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
			–	de grunder på vilka ändring yrkas
			–	ändringssökandens namn och hemkommun
			–	postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden
			–	om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.
	Formen för rättelseyrkande
			Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post. Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.
	Inlämnande av rättelseyrkande
			Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till Helsingfors stadsstyrelsens koncernsektion PB 1 Besöksadress: Norra esplanaden 11–13 00099 HELSINGFORS STAD Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700. Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är: hallintokeskus@hel.fi. Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00. Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt. Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid. Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas. Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.