KAUPUNGINHALLITUKSEN
KONSERNIJAOSTO
ESITYSLISTA
9 - 2010
|
|
|
|
Kokousaika |
17.5.2010 klo
15.50 |
Kokouspaikka |
Kaupungintalo, Khn
istuntosali |
|
|
Seuraavat kokoukset |
31.05.2010 07.06.2010 |
Asia |
|
Sivu |
KAUPUNGINJOHTAJA
1 |
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta |
1 |
2 |
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano |
2 |
3 |
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous |
3 |
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI
1 |
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous |
9 |
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
VS. KJ Konsernijaosto päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Krohnin (varalla Helistö) ja Urhon (varalla Räty) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
VS. KJ Konsernijaosto päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS
Khs 2010-404
VS. KJ Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 28.5.2010 klo 11.30.
Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajaa
1)
kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta
a)
merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan
arviointikertomus HSY:n vuoden 2009 toiminnasta sekä lähettää sen tiedoksi
ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle,
b)
kehottaa hallitusta
huolehtimaan siitä, että HSY:n toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet sekä synergiahyötyjä koskevat
tavoitteet täsmennetään käytännön tavoitteiksi,
c)
kehottaa hallitusta
huolehtimaan siitä, että vesihuollossa kiinnitetään erityistä huomiota
toimialan sisäiseen integraatioon
tavoitteena henkilöstöresurssien tehokas käyttö ja
päällekkäisten (paikallisten) toimintojen vähentäminen,
d)
kehottaa hallitusta
huolehtimaan siitä, että toiminnan vakiinnuttamista nopeutetaan ja uusien
palvelujen ja toimintatapojen kehittäminen tapahtuu suunniteltua nopeammin,
e)
kehottaa hallitusta
huolehtimaan siitä, että HSY:n ulkoista
valvontaa täydennetään asianmukaisella sisäisellä valvonnalla,
jotta ne muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän,
f)
merkitä tiedoksi HSY:n
tilintarkastajan tilintarkastuskertomus
tilivuodelta 2009,
g)
hyväksyä HSY:n hallituksen
laatima tilinpäätös vuodelta 2009,
h)
myöntää vastuuvapaus HSY:n
tilivelvollisille tilikaudelta 16.7.–31.12.2009,
2)
kannattamaan hallituksen
esitystä hyväksyä
a)
liitteen 2 mukaiset
muutokset kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2010 ja
b)
sitoviksi määrärahoiksi ja
tuloarvioksi seuraavat:
Jätehuolto:
-
Toimintamenot
ilman jäteveroa 66 083 000 €
-
Investointimenot
28 747 000 €
Vesihuolto:
-
Toimintamenot
91 263 000 €
-
Investointimenot
65 100 000 €
-
Tuloutukset
jäsenkunnille 57 177 000 €
Seututieto:
-
Kuntaosuudet
3 498 000 €
-
Toimintamenot
3 977 000 €
-
Investointimenot
175 000 €
Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukeskus:
-
Toimintamenot
6 902 000 €
-
Investointimenot
500 000 €,
3)
sekä kannattamaan
hallituksen esitystä HSY:n poistosuunnitelman hyväksymisestä liitteen 3
mukaisesti.
4)
esittämään
yhtiökokoukselle, että yhtymäkokous edellyttää hallitusta toimimaan niin, että
vastaisuudessa tilinpäätös tuodaan yhtymäkokouksen käsiteltäväksi hallituksen
esityksestä.
Pöytäkirjanote
kaupunginjohtajalle.
Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277
LIITTEET |
Liite 1 |
|
|
Liite 2 |
|
|
Liite 3 |
ESITTELIJÄ Yhtymäkokouksessa käsitellään vuoden 2009
tilinpäätöksen hyväksyminen, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus
sekä vuoden 2010 talousarvion muutokset ja poistosuunnitelman hyväksyminen.
Tilinpäätös Helsingin
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä ei vuonna 2009 ollut lainkaan omia
tuloja ja menoja. Tästä huolimatta tulee HSY:n tehdä muodollinen tilinpäätös,
joka sisältää varsinaisesti vain toimintakertomuksen HSY:n tärkeimmistä
päätöksistä ja oikeustoimista. Toimintakertomuksessa selvitetään tärkeimmät
HSY:n perustamiseen liittyvät päätökset sekä selostetaan lopuksi tarkemmin
YTV-lain korvanneen lainsäädännön valmistelua, vesihuolto-omaisuuden
liikkeenluovutuksen valmistelua ja sisältöä sekä YTV:n jakoa.
HSY:n hallitus päätti 26.3.2010 hyväksyä vuoden 2009 tilinpäätöksen
edelleen tilintarkastajille toimitettavaksi.
Tarkastuslautakunta ehdottaa (4.5.2010) yhtymäkokoukselle, että se
a)
merkitsee tiedoksi
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
HSY:n vuoden 2009 toiminnasta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä
varten HSY:n hallitukselle,
b)
kehottaa hallitusta huolehtimaan
siitä, että HSY:n toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet sekä synergiahyötyjä koskevat tavoitteet
täsmennetään käytännön tavoitteiksi,
c)
kehottaa hallitusta
huolehtimaan siitä, että vesihuollossa kiinnitetään erityistä huomiota
toimialan sisäiseen integraatioon tavoitteena henkilöstöresurssien tehokas
käyttö ja päällekkäisten (paikallisten) toimintojen vähentäminen,
d)
kehottaa hallitusta
huolehtimaan siitä, että toiminnan vakiinnuttamista nopeutetaan ja uusien
palvelujen ja toimintatapojen kehittäminen tapahtuu suunniteltua nopeammin,
e)
kehottaa hallitusta
huolehtimaan siitä, että HSY:n ulkoista valvontaa täydennetään asianmukaisella
sisäisellä valvonnalla, jotta ne muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän,
f)
merkitsee tiedoksi HSY:n
tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2009
g)
hyväksyy HSY:n hallituksen
laatiman tilinpäätöksen vuodelta 2009, sekä
h)
myöntää vastuuvapauden
HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta 16.7.–31.12.2009.
Esittelijä pitää
tarkastuslautakunnan ehdotuksia kannatettavina ja ne tulisi hyväksyä ehdotuksen
mukaisina.
Esittelijä toteaa,
että kuntalain mukaan kuntayhtymän tilinpäätöksen allekirjoittaa hallitus sekä
saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja yhtymäkokoukselle
hyväksyttäväksi. Tilintarkastuskertomuksen ja vastuuvapausasian valmistelu
yhtymäkokoukselle on tarkastuslautakunnan tehtävä.
Muutokset
talousarvioon
Yhtymäkokous
hyväksyi 18.2.2009 kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2010 –
2012 sekä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2010.
HSY:n hallitus
hyväksyi 26.3.2010 toiminnan ja talouden sopeutusohjelman, jätehuollon
palveluhinnat ja vesihuollon taksat, molemmat 1.7.2010 alkaen, sekä
yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi esitettävän poistosuunnitelman. Sopeutusohjelmassa
keskeisiä muutoksia on tarkasteltu kahdessa korissa: todelliset lisätulot ja
säästöt sekä tekniset muutokset. Edellä todetusta aiheutuvat muutokset yhtymäkokouksen
päättämiin sitoviin eriin vuoden 2010 talousarviossa esitetään nyt yhtymäkokouksen
hyväksyttäväksi.
Yhtymäkokouksessa 18.12.2009 hyväksytty talousarvio vuodelle 2010
sisältää toimialojen toiminnalliset tavoitteet, mutta ei yhtymätason toiminnallisia
tavoitteita. Ne esitetään nyt hyväksyttäväksi osana talousarvion muutosta.
Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättäisi
-
hyväksyä
kokouskutsun liitteen 1 mukaiset muutokset HSY Helsingin
seudunympäristöpalvelut -kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2010 ja
-
sitoviksi
määrärahoiksi ja tuloarvioksi seuraavat (€):
Jätehuolto:
-
Toimintamenot
ilman jäteveroa 66 083 000 €
-
Investointimenot
28 747 000 €
Vesihuolto:
-
Toimintamenot
91 263 000 €
-
Investointimenot
65 100 000 €
-
Tuloutukset
jäsenkunnille 57 177 000 €
Seututieto:
-
Kuntaosuudet
3 498 000 €
-
Toimintamenot
3 977 000 €
-
Investointimenot
175 000 €
Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukeskus:
-
Toimintamenot
6 902 000 €
-
Investointimenot
500 000 €
Esittelijä toteaa, että vuoden 2010 talousarviossa erityinen huomio tulee
kohdistaa sopeutusohjelman mukaisten todellisten säästöjen aikaansaamiseen. Talousarviomuutosten
perustana olevaan HSY:n hallituksen hyväksymään sopeutusohjelmaan sisältyy noin
5,2 milj. euron säästövaatimus.
Talousarvion muutosesitykseen yhtymäkokoukselle sisältyy sitovana tuloarviona
tuloutukset jäsenkunnille 57,2 milj. euroa. Tuloutukset ovat vesilaitosten
kauppahinnasta kauppahintasaatavaksi jäävän lainan korkoa. Tuloutuksen suuruus
määräytyy lopullisen kauppahinnan perusteella, joka on selvillä viimeistään
kesäkuussa. Tältä osin hallituksen tulee tuoda talousarvion muutos yhtymäkokouksen
hyväksyttäväksi.
Muutokset vuoden 2010 talousarvioon tulisi hyväksyä hallituksen esityksen
mukaisina. Muutokset talousarvioon on tämän asiakohdan liitteenä 2.
Poistosuunnitelma
Vesilaitosten omaisuus siirtyy HSY:lle vesihuoltolaitostoimintoja koskevan
luovutuskirjan mukaisesti käyvästä arvosta. Poistosuunnitelmassa siirtyville
omaisuuserille on arvioitu varovaisuuden periaatteella keskimääräiset jäljellä
olevat poistoajat. Kun luovutushinta on merkittävästi omaisuuden aiempia tase-arvoja
korkeampi, johtaa se poistojen huomattavaan kasvuun. HSY-Veden tulevien vuosien
investointien osalta noudatetaan yhtenäistä poistosuunnitelmaa. YTV:ltä
siirtyvän jätehuollon toimialan omaisuuden osalta jatketaan YTV:n poistosuunnitelmaa
ja jäljellä olevia poistoaikoja. Näihin liittyvä omaisuus siirtyy HSY:lle kirjanpitoarvoilla.
Poistosuunnitelmaehdotuksen mukaan poistomenetelmänä käytetään tasapoistomenetelmää.
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintameno ja muut pitkävaikutteiset menot
poistetaan vaikutusaikanaan, jolla tarkoitetaan arvioitua taloudellista käyttöaikaa.
Hyödykkeen taloudellinen käyttöaika on yleensä lyhyempi kuin sen tekninen pitoaika.
Poistosuunnitelma tulisi hyväksyä hallituksen esityksen mukaisena. Poistosuunnitelma
on tämän asiakohdan liitteenä 3.
HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN KEVÄTYHTYMÄKOKOUS
Khs 2010-31
RYJ Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 25.5.20109 klo 11.00.
Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään yhtymäkokouksen esityslistalla olevat asiat yhtymäkokouksen esityslistalla ehdotetun sekä tarkastuslautakunnan tilinpäätöksen 2009 vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille koskevan ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajaa esittämään yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous edellyttää hallitusta toimimaan niin, että vastaisuudessa tilinpäätös tuodaan yhtymäkokouksen käsiteltäväksi hallituksen esityksestä.
Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.
Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
LIITTEET |
Liite 1 |
|
|
Liite 2 |
ESITTELIJÄ Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa käsitellään tilinpäätös 2009 ja hallituksen varajäsenen valinta.
./. Yhtymäkokouksen kutsu on liitteenä 1 ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja liitteenä 2.