HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS

Khs 2010-404

VS. KJ Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut

-kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 28.5.2010 klo 11.30.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajaa

1) kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta

a) merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus HSY:n vuoden 2009 toiminnasta sekä lähettää sen tiedoksi

ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle,

b) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:n toiminnalliset

ja taloudelliset tavoitteet sekä synergiahyötyjä koskevat

tavoitteet täsmennetään käytännön tavoitteiksi,

c) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että vesihuollossa kiinnitetään erityistä huomiota toimialan sisäiseen integraatioon tavoitteena henkilöstöresurssien tehokas käyttö ja päällekkäisten (paikallisten) toimintojen vähentäminen,

d) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että toiminnan vakiinnuttamista nopeutetaan ja uusien palvelujen ja toimintatapojen kehittäminen tapahtuu suunniteltua nopeammin,

e) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:n ulkoista

valvontaa täydennetään asianmukaisella sisäisellä valvonnalla,

jotta ne muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän,

f) merkitä tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomus

tilivuodelta 2009,

g) hyväksyä HSY:n hallituksen laatima tilinpäätös vuodelta 2009,

h) myöntää vastuuvapaus HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta 16.7.–31.12.2009,

2) kannattamaan hallituksen esitystä hyväksyä

a) liitteen 2 mukaiset muutokset kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2010 ja

b) sitoviksi määrärahoiksi ja tuloarvioksi seuraavat:

Jätehuolto:

- Toimintamenot ilman jäteveroa 66 083 000 €

- Investointimenot 28 747 000 €

Vesihuolto:

- Toimintamenot 91 263 000 €

- Investointimenot 65 100 000 €

- Tuloutukset jäsenkunnille 57 177 000 €

Seututieto:

- Kuntaosuudet 3 498 000 €

- Toimintamenot 3 977 000 €

- Investointimenot 175 000 €

Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukeskus:

- Toimintamenot 6 902 000 €

- Investointimenot 500 000 €,

3) sekä kannattamaan hallituksen esitystä HSY:n poistosuunnitelman hyväksymisestä liitteen 3 mukaisesti.

Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle.

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

LIITTEET	Liite 1	Yhtymäkokouksen esityslista 28.5.2010 liitteineen
	Liite 2	Talousarvion muutokset
	Liite 3	Poistosuunnitelma

ESITTELIJÄ Yhtymäkokouksessa käsitellään vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä vuoden 2010 talousarvion muutokset ja poistosuunnitelman hyväksyminen.

Tilinpäätös Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymällä ei vuonna 2009 ollut lainkaan omia tuloja ja menoja. Tästä huolimatta tulee HSY:n tehdä muodollinen tilinpäätös, joka sisältää varsinaisesti vain toimintakertomuksen HSY:n tärkeimmistä päätöksistä ja oikeustoimista. Toimintakertomuksessa selvitetään tärkeimmät HSY:n perustamiseen liittyvät päätökset sekä selostetaan lopuksi tarkemmin YTV-lain korvanneen lainsäädännön valmistelua, vesihuolto-omaisuuden liikkeenluovutuksen valmistelua ja sisältöä sekä YTV:n jakoa.

HSY:n hallitus päätti 26.3.2010 hyväksyä vuoden 2009 tilinpäätöksen

edelleen tilintarkastajille toimitettavaksi.

Tarkastuslautakunta ehdottaa (4.5.2010) yhtymäkokoukselle, että se

a) merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen

HSY:n vuoden 2009 toiminnasta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle,

b) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:n toiminnalliset

ja taloudelliset tavoitteet sekä synergiahyötyjä koskevat tavoitteet täsmennetään käytännön tavoitteiksi,

c) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että vesihuollossa kiinnitetään

erityistä huomiota toimialan sisäiseen integraatioon tavoitteena henkilöstöresurssien tehokas käyttö ja päällekkäisten (paikallisten) toimintojen vähentäminen,

d) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että toiminnan vakiinnuttamista nopeutetaan ja uusien palvelujen ja toimintatapojen kehittäminen tapahtuu suunniteltua nopeammin,

e) kehottaa hallitusta huolehtimaan siitä, että HSY:n ulkoista valvontaa täydennetään asianmukaisella sisäisellä valvonnalla, jotta ne muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän,

f) merkitsee tiedoksi HSY:n tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2009

g) hyväksyy HSY:n hallituksen laatiman tilinpäätöksen vuodelta 2009, sekä

h) myöntää vastuuvapauden HSY:n tilivelvollisille tilikaudelta 16.7.–31.12.2009.

Esittelijä pitää tarkastuslautakunnan ehdotuksia kannatettavina ja ne tulisi hyväksyä ehdotuksen mukaisina.

Muutokset talousarvioon

Yhtymäkokous hyväksyi 18.2.2009 kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2010 – 2012 sekä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2010.

HSY:n hallitus hyväksyi 26.3.2010 toiminnan ja talouden sopeutusohjelman, jätehuollon palveluhinnat ja vesihuollon taksat, molemmat 1.7.2010 alkaen, sekä yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi esitettävän poistosuunnitelman. Sopeutusohjelmassa keskeisiä muutoksia on tarkasteltu kahdessa korissa: todelliset lisätulot ja säästöt sekä tekniset muutokset. Edellä todetusta aiheutuvat muutokset yhtymäkokouksen päättämiin sitoviin eriin vuoden 2010 talousarviossa esitetään nyt yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Yhtymäkokouksessa 18.12.2009 hyväksytty talousarvio vuodelle 2010 sisältää toimialojen toiminnalliset tavoitteet, mutta ei yhtymätason toiminnallisia tavoitteita. Ne esitetään nyt hyväksyttäväksi osana talousarvion muutosta.

Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättäisi

- hyväksyä kokouskutsun liitteen 1 mukaiset muutokset HSY Helsingin seudunympäristöpalvelut -kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2010 ja

- sitoviksi määrärahoiksi ja tuloarvioksi seuraavat (€):

Jätehuolto:

- Toimintamenot ilman jäteveroa 66 083 000 €

- Investointimenot 28 747 000 €

Vesihuolto:

- Toimintamenot 91 263 000 €

- Investointimenot 65 100 000 €

- Tuloutukset jäsenkunnille 57 177 000 €

Seututieto:

- Kuntaosuudet 3 498 000 €

- Toimintamenot 3 977 000 €

- Investointimenot 175 000 €

Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukeskus:

- Toimintamenot 6 902 000 €

- Investointimenot 500 000 €

Esittelijä toteaa, että vuoden 2010 talousarviossa erityinen huomio tulee kohdistaa sopeutusohjelman mukaisten todellisten säästöjen aikaansaamiseen. Talousarviomuutosten perustana olevaan HSY:n hallituksen hyväksymään sopeutusohjelmaan sisältyy noin 5,2 milj. euron säästövaatimus.

Talousarvion muutosesitykseen yhtymäkokoukselle sisältyy sitovana tuloarviona tuloutukset jäsenkunnille 57,2 milj. euroa. Tuloutukset ovat vesilaitosten kauppahinnasta kauppahintasaatavaksi jäävän lainan korkoa. Tuloutuksen suuruus määräytyy lopullisen kauppahinnan perusteella, joka on selvillä viimeistään kesäkuussa. Tältä osin hallituksen tulee tuoda talousarvion muutos yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Muutokset vuoden 2010 talousarvioon tulisi hyväksyä hallituksen esityksen mukaisina. Muutokset talousarvioon on tämän asiakohdan liitteenä 2.

Poistosuunnitelma

Vesilaitosten omaisuus siirtyy HSY:lle vesihuoltolaitostoimintoja koskevan luovutuskirjan mukaisesti käyvästä arvosta. Poistosuunnitelmassa siirtyville omaisuuserille on arvioitu varovaisuuden periaatteella keskimääräiset jäljellä olevat poistoajat. Kun luovutushinta on merkittävästi omaisuuden aiempia tase-arvoja korkeampi, johtaa se poistojen huomattavaan kasvuun. HSY-Veden tulevien vuosien investointien osalta noudatetaan yhtenäistä poistosuunnitelmaa. YTV:ltä siirtyvän jätehuollon toimialan omaisuuden osalta jatketaan YTV:n poistosuunnitelmaa ja jäljellä olevia poistoaikoja. Näihin liittyvä omaisuus siirtyy HSY:lle kirjanpitoarvoilla.

Poistosuunnitelmaehdotuksen mukaan poistomenetelmänä käytetään tasapoistomenetelmää. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintameno ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan vaikutusaikanaan, jolla tarkoitetaan arvioitua taloudellista käyttöaikaa. Hyödykkeen taloudellinen käyttöaika on yleensä lyhyempi kuin sen tekninen pitoaika.

Poistosuunnitelma tulisi hyväksyä hallituksen esityksen mukaisena. Poistosuunnitelma on tämän asiakohdan liitteenä 3.