KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

ESITYSLISTA

8 - 2010



Kokousaika	10.5.2010 klo 17.00
Kokouspaikka	Kaupungintalo, Khn istuntosali

Seuraavat kokoukset	31.05.2010 07.06.2010

Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Tytäryhteisöjen seurantaraportti 1/2010

PKS-Yhteistyöhön liittyvien yhteisöjen seurantaraportti 1/2010

Osakkuusyhteisöraportti 1/2010

26.4.2010 pöydälle pantu asia
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) seutukokousedustajien valitseminen

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

MetropoliLab Oy:n perustamiskokous sekä hallituksen, tilintarkastajan ja toimitusjohtajan valinta

Länsimetro Oy:n tilannekatsaus

Metro- ja raitioliikenteen hallintomalliselvitys

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Tilintarkastajien nimeäminen Niemikotisäätiöön vuodeksi 2010

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

Eron myöntäminen Aleksi Henttoselle Ami-säätiön hallituksen jäsenyydestä

Konsernijaoston 8.2.2010 pöytäkirjan 26 §:n kohdalla tekemän päätöksen muuttaminen

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

Simonaukion Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous

TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1/2010

Khs 2010-901

KJ Konsernijaosto päättänee merkitä tytäryhteisöjen seurantaraportin
1/2010 tiedoksi kehottaen samalla raporttiin sisältyviä tytäryhteisöjä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718

LIITE

Tytäryhteisöjen seurantaraportti 1-2010

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallitus seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2010 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä neljännesvuosiseurannassa olevista tytäryhteisöistä. Raportti on laadittu
tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

./. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori antaa yhtiötä koskevan tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

PKS-YHTEISTYÖHÖN LIITTYVIEN YHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1/2010

Khs

KJ Konsernijaosto päättänee merkitä PKS- yhteistyöhön liittyvien yhteisöjen seurantaraportin 1/2010 tiedoksi.

Pöytäkirjanote raportoiduille yhteisöille, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

Lisätiedot:
Pyylampi Anne, controller, puhelin 310 36390

LIITE

PKS-yhteistyöhön liittyvien yhteisöjen seurantaraportti 1/2010

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunkien kesken on sovittu, että Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus laatii liitteenä olevassa raportissa mainittuja yhteisöjen toiminnasta ja taloudesta PKS- koordinaatioryhmälle säännöllisin väliajoin seurantaraportin.

Raportti laaditaan yhteisöjen toimittamien tietojen perusteella siten, että raporttiin sisällytetään myös talous- ja suunnittelukeskuksen lyhyt analyysi raportoitujen yhteisöjen toiminnan ja talouden tilasta yhteisöittäin. Yhteisöt toimittavat tiedot raportin laatimista varten yhtenäisellä tavalla talous – ja suunnittelukeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Nyt käsittelyssä oleva seurantaraportti on laadittu vuoden 2010 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.

./. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

OSAKKUUSYHTEISÖRAPORTTI 1/2010

Khs

KJ Konsernijaosto päättänee merkitä seurantaraportin 1/2010 tiedoksi.

Pöytäkirjanote liitteineen raportoiduille osakkuusyhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Lisätiedot:
Pyylampi Anne, controller, puhelin 310 36390

LIITE

Osakkuusyhteisöraportti 1/2010

ESITTELIJÄ Kaupunginjohtaja toteaa, että konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta. Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa lueteltujen osakkuusyhteisöjen koko vuoden 2010 toiminnasta. Raportti on laadittu osakkuusyhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

26.4.2010 pöydälle pantu asia

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN (YTV) SEUTUKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Khs 2010-745

KJ Konsernijaosto päättänee valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa 28.5.2010 klo 10.00 alkaen Helsingissä pidettävään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) seutukokoukseen:

edustaja	varaedustaja

Otto Lehtipuu	Kimmo Pentikäinen

Maaria Haikarainen	Emma Kari

Sanna Vesikansa	Kirsi Syväri

_________________________	_________________________

_________________________	_________________________

Ulla-Marja Urho	Hanna Laine

Tuomo Valve	Eero Tikka

Risto Rautava	Paula Kylä-Harakka

Elin Andersson	Björn Fant

Pekka Saarnio	Kati Peltola

Pöytäkirjanote valituksi tulleille sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnalle.

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

LIITE

YTV:n seutukokousilmoitus

ESITTELIJÄ Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) ilmoittaa (7.4.2010), että YTV:n seutukokous pidetään perjantaina 28.5.2010 alkaen kello 10.00. Kaupunginhallitusta pyydetään valitsemaan Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain (1269/96) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut seutukokousedustajat. Edustajat tulisi nimetä viimeistään, mikäli mahdollista, 17.5.2010.

Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm:

- vuoden 2009 talousarvion sitovan määrärahan korottaminen seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen investointimenojen ylittymisen vuoksi

- vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen

- YTV:n henkilöstöraportti

- pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) jakamista koskevan päätöksen täsmentäminen

YTV-lain mukaan Helsingillä on YTV:n seutukokouksessa 11 edustajaa, Espoolla ja Vantaalla kummallakin viisi sekä Kauniaisilla yksi kunnan valitsema edustaja.

Seutukokousedustajan on täytettävä kuntalain 33 §:ssä mainitut yleiset vaalikelpoisuusvaatimukset, joissa edellytetään, että edustajaksi valittu on hänet valinneen kunnan jäsen, hänellä on äänioikeus kunnallisvaaleissa eikä hän ole holhouksen alainen. Lisäksi valinnassa tulee soveltaa tasa-arvolain 4 §:n 2 momenttia, jonka mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä toteaa, että konsernijaosto päätti 14.12.2009 hyväksyä kaupunginjohtajan 7.12.2009 tekemän päätöksen (4256 §) valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa YTV:n 18.12.2009 pidettyyn seutukokoukseen:

edustaja	varaedustaja

Maaria Haikarainen	Sanna Vesikansa
Kimmo Pentikäinen	Ville Ylikahri
Jari J. Marjanen	Kari Kälviä
Jouko Malinen	Tarja Kantola
Risto Kolanen	Ville Kopra
Hannele Luukkainen	Hanna Laine
Tuomo Valve	Eero Tikka
Lasse Männistö	Paula Kylä-Harakka
Ulla-Maija Urho	Pirjo Tolvanen
Henrik Creutz	Björn Fant
Kati Peltola	Pekka Saarnio

METROPOLILAB OY:N PERUSTAMISKOKOUS SEKÄ HALLITUKSEN, TILINTARKASTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN VALINTA

Khs 2009-2217

RYJ Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia MetropoliLab Oy:n perustamiskokouksessa toukokuussa 2010.

Lisäksi konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että

- yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan

- ympäristöjohtaja Pekka Kansanen (Ymk),

- ryhmäpäällikkö Päivi Pyörälä (Helen), ja

- konserniyksikön päällikkö Matti Malinen (Taske),

- hallituksen puheenjohtajaksi valitaan ympäristöjohtaja Pekka Kansanen (Ymk),

- yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Tuokko Tilintarkastus Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari Miikkulainen, ja että

- yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan MetropoliLab-liikelaitoksen toimitusjohtaja Seija Kalso.

Pöytäkirjanote MetropoliLab-liikelaitokselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

ESITTELIJÄ Kaupunginvaltuusto päätti 7.4.2010 että MetropoliLab-liikelaitoksen toiminta siirretään 1.6.2010 lukien perustettavalle yhtiölle, jonka perustavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään MetropoliLab-liikelaitoksen toiminnan, omaisuuden ja henkilöstön siirtoon liittyvistä järjestelyistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien asianomaiset toimielimet tekevät osaltaan päätökset osallistumisesta yhtiön perustamiseen.

Kaupunginhallitus päätti 12.4.2010 kaupunginvaltuuston edellä mainitun päätöksen toimeenpanopäätöksessään hyväksyä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien välisen osakassopimuksen, yhtiön perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja MetropoliLab-liikelaitoksen liiketoiminnan, omaisuuden ja henkilöstön luovuttamista koskevan luovutuskirjan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja allekirjoittamaan yhtiön perustamiseen liittyvät asiakirjat sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöillä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsen nimetään vuoden mittaiseksi toimikaudekseen seuraavasti:

Helsinki nimeää kolme (3) jäsentä, Espoo nimeää yhden (1) jäsenen

Vantaa nimeää yhden (1) jäsenen ja Kauniainen nimeää yhden (1) varajäsenen, jolla on yhtiöjärjestykseen merkitty läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuoden mittaiseksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki ja varapuheenjohtajan nimeää vuorovuosin Espoo ja Vantaa. Ensimmäiselle toimikaudelle varapuheenjohtajan nimeää Espoo.

Yhtiölle tulee nyt nimetä perustavassa kokouksessa valittavat hallituksen jäsenet.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Helsingin kaupungin tarjouskilpailun perusteella ehdottama tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajaksi esitetään valittavan tarkastuslautakunnan ehdotuksen (3.3.2010, 17 §) mukaisesti Tuokko Tilintarkastus Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jari Miikkulainen).

Kaupunginhallituksen hyväksymän perustamissopimuksen mukaan yhtiön toimitusjohtaja valitaan perustamiskokouksessa. Toimitusjohtajaksi esitetään valittavaksi perustamissopimuksen mukaisesti MetropoliLab -liikelaitoksen toimitusjohtajana toimiva Seija Kalso.

Espoo (kaupunginhallitus 22.3.2010 ja 26.4.2010), Vantaa (kaupunginvaltuusto 26.4.2010) ja Kauniainen (kaupunginvaltuusto 15.3.2010, kaupunginhallitus 21.4.2010) ovat osaltaan tehneet päätökset osallistumisesta yhtiön perustamiseen ja hyväksyneet osakassopimuksen, perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

LÄNSIMETRO OY:N TILANNEKATSAUS

Khs 2010-879

RYJ Konsernijaosto päättänee merkitä Länsimetro Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Pöytäkirjanote Länsimetro Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

ESITTELIJÄ Länsimetro Oy on Ruoholahti-Matinkylän metrolinjan tekninen toteuttaja, joka rakennuttaa, omistaa, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Ruoholahdesta Matinkylään ulottuvan metrolinjan liikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetron rakentaminen on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteishanke.

Länsimetro Oy perustettiin Espoon ja Helsingin yhteisellä päätöksellä kesäkuussa 2007. Espoo omistaa yhtiöstä 72 % ja Helsinki 28 %.

Toiminnan painopiste on suunnittelussa. Rakennussuunittelua on jatkettu koko metrolinjalla. Ensimmäinen louhintaurakka käynnistyi marraskuussa ja valmistuu 2011. Rakentamisen jatkon kannalta välttämätön maanalainen asemakaava vahvistui Helsingin alueelle 22.12.09. Kaavan vahvistuminen mahdollistaa rakennusurakoiden kilpailuttamisen Länsimetron koko Helsingin alueella olevalla osuudella.

Yhtiöllä on tällä hetkellä neljä päätoimista työntekijää.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen esittää yhtiön tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

METRO- JA RAITIOLIIKENTEEN HALLINTOMALLISELVITYS

Khs

RYJ Konsernijaosto päättänee myöntää 8.2.2010 (19 §) päättämälleen metro- ja raitioliikenteen hallintomalliselvityksen tekemiselle lisäaikaa 1.8.2010 saakka.

Pöytäkirjanote HKL-liikelaitokselle, talous – ja suunnittelukeskukselle ja Helsingin kaupungin ao. henkilöstöjärjestöille.

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

LIITE

Konsernijaoston päätös 8.2.2010

ESITTELIJÄ Konsernijaosto päätti 8.2.2010 merkitä tiedoksi jaostolle annetun selvityksen alustavista hallintomallivaihtoehdoista HKL:n toiminnoille. Samalla konsernijaosto päätti kehottaa HKL-liikelaitosta
yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa käynnistämään
jatkovalmistelun keskitettyjen hallintomallivaihtoehtojen, (a)
liikelaitosmalli, (b) osakeyhtiömalli (yksi yhtiö/konserni) ja (c)
yhdistelmämalli (liikelaitos ja tytäryhtiöt), pohjalta ja tuomaan 1.6.2010
mennessä konsernijaostolle esityksen HKL-liikelaitoksen hallintomalliksi kaupunginhallitukselle tehtävää esitystä varten. Konserninjaoston päätöksen mukaisesti valmistelussa on otettava huomioon kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kanssa sovitut yhteistoimintamenettelyt.

Konsernijaoston esityslistalla 8.2.2010 todetun mukaisesti jatkovalmistelussa on tarkasteluun sisällytetty HKL-liikelaitoksen kaikki toiminnot, jotta kyetään löytämään kokonaisuuden kannalta toimivin metro- ja raitioliikenteen palvelu- ja hallintomalli.

Selvitystyön laajuuden vuoksi selvitystyölle asetettua määräaikaa tulisi jatkaa 1.8.2010 saakka.

TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN NIEMIKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2010

Khs 2010-874

STJ Konsernijaosto päättänee nimetä vuodeksi 2010 Niemikotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HTM, JHTT Kari Roineen ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen KHT Tom A. Turjan.

Pöytäkirjanote Niemikotisäätiölle, tilintarkastajiksi nimetyille, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, tarkastuslautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

ESITTELIJÄ Niemikotisäätiö pyytää (27.4.2010) yhden tilintarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä nimeämistä vuodeksi 2010. Tilintarkastajan tulee olla HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajien valintaa koskeva säätiön sääntöjen 13 §:n 6 kohta on uudistettu ja sääntömuutos on rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksessa 21.4.2010. 13 §:n mukaan vuosittain ennen toukokuun loppua pidettävässä vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä valitsee säätiö. Tilintarkastajista yhden varsinaisen tulee olla KHT-tilintarkastaja ja muiden hyväksyttyjä tilintarkastajia.

Vuonna 2009 Khn nimeäminä tilintarkastajina ovat toimineet kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roine henkilökohtaisena varamiehenään KHT Tom A. Turja sekä tarkastuslautakunnan sihteeri Oiva Virta henkilökohtaisena varamiehenään kaupunkitarkastaja, JHTT Jari Ritari.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on (29.4.2010) nimennyt päätösehdotuksessa mainitut henkilöt ehdolle säätiön tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi vuodeksi 2010.

ERON MYÖNTÄMINEN ALEKSI HENTTOSELLE AMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ

Khs 2008-2496

VS. SJ Konsernijaosto päättänee myöntää Aleksi Henttoselle eron Ami-säätiön hallituksen jäsenyydestä.

Samalla konsernijaosto päättänee valita säätiön hallituksen jäseneksi Juhana Harjun toimikauden 2009–2010 loppuun.

Pöytäkirjanote Aleksi Henttoselle, Juhana Harjulle, mainitulle säätiölle, opetusvirastolle sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

ESITTELIJÄ Konsernijaosto valitsi 9.2.2009 Ami-säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2009–2010 puheenjohtajan sekä kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Puheenjohtaja	Varajäsen
Harry Bogomoloff	Henrik Lundsten
Jäsen	Varajäsen
Milla Wiksten	Annikki Schauman
Erja Tenhonen-Lightfoot	Walter Rydman
Aleksi Henttonen	Seija Paunio-Grönholm

Aleksi Henttonen on 13.3.2010 pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä.

KONSERNIJAOSTON 8.2.2010 PÖYTÄKIRJAN 26 §:N KOHDALLA TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

Khs 2010-238

VS. SJ Konsernijaosto päättänee muuttaen 8.2.2010 pöytäkirjan 26 §:n kohdalla tekemäänsä päätöstä hyväksyä sen, että Urheiluhallit Oy:n yhtiökokouksessa 29.4.2010 kaupungin nimeämäksi varatilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin KHT Heikki Ruosteenoja/KPMG Oy.

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelut/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä Urheiluhallit Oy:lle.

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

ESITTELIJÄ Konsernijaosto päätti 8.2.2010 kaupungin osakkuusyhtiöiden hallituksen jäsenehdokkaista ja tilintarkastajaehdokkaista. Tilintarkastajien osalta saaduissa tiedoissa on ollut virhe. Urheiluhallit Oy:n varatilintarkastajaksi merkityn KHT Lisbet Kontulan tilalle valitaan KHT Heikki Ruosteenoja.

SIMONAUKION PYSÄKÖINTI OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2010-743

KAJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Simonaukion Pysäköinti Oy:n vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa niin, että yhtiöjärjestys muutetaan liitteenä olevan luonnoksen mukaiseen muotoon mahdollisine rahastointia koskevine muutoksineen,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavalle toimintakaudelle apulaisosastopäällikkö Jaakko Staufferia, lakimies Päivi Pakarinen-Hellsteniä kiinteistövirastosta ja kaupunginsihteeri Timo Härmälää hallintokeskuksesta, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko).

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITE

Simonaukion Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestysluonnos

ESITTELIJÄ Simonaukion Pysäköinti Oy on Finnlines Oy:n kanssa tehdyn kaupan myötä siirtynyt kaupungin yksinomaiseen omistukseen. Yhtiölle tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa valita uusi kaupungin edustajista koostuva hallitus ja kaupungin nimeämä tilintarkastaja. Samassa kokouk-

sessa yhtiön yhtiöjärjestys on tarkoitus muuttaa kaupungin malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi ja samalla muuttaa yhtiö keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi.