Asia

Sivu

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

2

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

1

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

2

Oy Kamppiparkki Ab:n varsinainen yhtiökokous

2

3

Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen varsinainen yhtiökokous

3

4

Yhtiökokousta koskevan päätöksen muuttaminen

4

5

Yhtiökokousta koskevan päätöksen muuttaminen

5

2

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Khs

RYJ Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajaa ehdottamaan Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa Veikko Vermilää Eeva-Liisa Moilasen tilalle kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

ESITTELIJÄ Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki valitsee kaksi ja HUS neljä. Konsernijaosto on 8.2.2010 § 17 päättänyt valita Eeva-Liisa Moilasen ja Tommi Ståhlbergin kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallitukseen on tarkoitus valita uusi jäsen Eeva-Liisa Moilasen tilalle ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen ajankohtaa ei ole vielä määrätty.

2

OY KAMPPIPARKKI AB:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2010-721

VS. KAJ Konsernijaosto päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Oy Kamppiparkki Ab:n 16.4.2010 pidettävässä yhtiökokouksessa.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi apulaisosastopäällikkö Jaakko Staufferia ja kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppista kiinteistövirastosta.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, kiinteistövirastolle, nimetyille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

ESITTELIJÄ Oy Kamppiparkki Ab ilmoittaa (31.3.2010), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 16.4.2010 kello 10.00 yhtiön toimistossa, Mannerheimintie 20 A, 3. krs, Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat (tilinpäätös, tilintarkastus
sekä hallitus- ja tilintarkastajavaalit).

Osakassopimuksen mukaan kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä. Kaupungin edustajina yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet apulaisosastopäällikkö Jaakko Stauffer ja kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppinen kiinteistövirastosta.

3

KIINTEISTÖ OY VIIKIN INFOKESKUKSEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs 2010-751

VS. KAJ Kaupunginhallitus päättänee määrätä kiinteistöviraston tilakeskuksen
edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen 22.4.2010
pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin
yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen yhtiökokouksesta
alkavalle toimikaudelle toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbomin
kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

Pöytäkirjanote nimetylle henkilölle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja
tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

ESITTELIJÄ Vs. Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Viikin Infokeskuksen varsinainen
yhtiökokous pidetään 22.4.2010 klo 11.30 Kantakaupungin Isännöinti
Oy:n tiloissa, Kluuvikatu 7, 4. kerros, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaiset asiat kuten
tilinpäätös, talousarvio vuodelle 2010 ja valitaan hallitus sekä
tilintarkastajat. Lisäksi hallitukselle pyydetään valtuudet joko periä
enintään kahden kuukauden ylimääräiset hoitovastikkeet tai jättää
perimättä enintään kahden kuukauden vastikkeet.

Kaupunki omistaa Viikin infokeskuksessa olevan kirjastotilan. Kaupungin omistus on 15,10 % yhtiön osakemäärästä. Muut osakkeet omistaa Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy.

Yhtiön hallituksessa on kaupungin edustajana ollut toimitilatarkastaja Raija Mäkinen-Stormbom kiinteistövirastosta. Helsingin yliopistokiinteistöt Oy nimeää omat ehdokkaansa yhtiön hallitukseen.

4

YHTIÖKOKOUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

Khs 2010-369

VS. KAJ Konsernijaosto päättänee 8.3.2010 (53 §) tekemäänsä
päätöstä tältä osin muuttaen nimetä esitettäväksi Kiinteistö Oy Rastilankallion Päiväkodin hallituksen varajäseneksi asiakaspäällikkö Jukka Mäkitalon kiinteistöviraston tilakeskuksesta.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja
suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle ja Kiinteistö Oy Rastilankallion Päiväkodille.

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

ESITTELIJÄ Konsernijaosto päätti 8.3.2010 (53 §) nimetä mm. Kiinteistö Oy Rastilankallion Päiväkodin hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Päätöstä esitetään nyt muutettavaksi niin, että tuolloin varajäseneksi nimetyn Ismo Aallon tilalle esitetään nimettäväksi asiakaspäällikkö Jukka Mäkitalo kiinteistöviraston tilakeskuksesta. Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 15.4.2010.

5

YHTIÖKOKOUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

Khs 2010-365

VS. KAJ Konsernijaosto päättänee 15.3.2010 (62 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen nimetä esitettäväksi Asunto Oy Helsingin Käpyläntie 1:n tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy/Juha Wahlroos.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle ja Asunto Oy Helsingin Käpyläntie 1:lle.

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

ESITTELIJÄ Konsernijaosto päätti 15.3.2010 (62 §) nimetä mm. Asunto Oy Helsingin Käpyläntie 1:n hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan, joita kaupungin yhtiökokousedustajan tulee esittää valittavaksi. Päätöstä esitetään nyt muutettavaksi vastaamaan tarkastuslautakunnan päätöstä 26.2.2010 (36 §), jonka mukaan tilintarkastajaksi esitetään nimettäväksi PricewaterhouseCoopers Oy / Juha Wahlroos. Asunto Oy Helsingin Käpyläntie 1:n varsinainen yhtiökokous, jossa mm. päätetään tilintarkastajan valinnasta, pidetään 27.4.2010.