KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

ESITYSLISTA

6 - 2010

Kokousaika	12.4.2010 klo 17.00
Kokouspaikka	Kaupungintalo, Khn istuntosali
Seuraavat kokoukset	26.04.2010 10.05.2010 31.05.2010 07.06.2010

Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

3

PKS-yhteistyöhön liittyvä yhteisöjen seurantaraportti vuodelta 2009

3

4

Strategiaohjelmaan 2009-2012 sisältyvän tytäryhteisöstrategian toimeenpanon tilannekatsaus

5

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n yhtiökokous

6

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

1

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä koskeva henkilöstöstrategia

7

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1

Yhtiökokousta koskevan päätöksen muuttaminen

8

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

KJ Konsernijaosto päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Helistön (varalla Räty) ja Krohnin (varalla Bryggare) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

KJ Konsernijaosto päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

3

PKS-YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄ YHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI VUODELTA 2009

Khs

KJ Konsernijaosto päättänee merkitä PKS -yhteistyöhön liittyvien yhteisöjen seurantaraportin vuodelta 2009 tiedoksi.

Pöytäkirjanote liitteineen raportoiduille yhteisöille, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

Lisätiedot:
Pyylampi Anne, controller, puhelin 310 36390

LIITE

PKS-yhteistyöhön liittyvä yhteisöjen seurantaraportti vuodelta 2009

ESITTELIJÄ Kaupunginjohtaja toteaa, että pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhön liittyen tehostetaan myös kaupunkien yhteisesti omistamien taikka yhteisessä määräysvallassa olevien yhteisöjen omistajaohjausta sekä muiden edunvalvonnan kannalta keskeisten yhteisöjen toiminnan ja talouden seurantaa.

Kaupunkien kesken on sovittu, että tässä vaiheessa seuranta koskee liitteenä olevassa raportissa mainittuja yhteisöjä. Niiden toiminnasta ja taloudesta Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus laatii PKS- koordinaatioryhmälle säännöllisin väliajoin seurantaraportin.

Raportti laaditaan yhteisöjen toimittamien tietojen perusteella siten, että talous- ja suunnittelukeskus laatii raporttiin myös oman lyhyen analyysinsä toiminnan ja talouden tilasta niiden yhteisöjen osalta, joista se on tarkoituksenmukaista. Yhteisöt toimittavat tiedot raportin laatimista varten yhtenäisellä tavalla talous – ja suunnittelukeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Nyt käsittelyssä oleva seurantaraportti on laadittu koskien koko vuotta 2009. Seuraava raportti tullaan laatimaan alkuvuodesta 2010 käsittäen vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen.

./. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

PKS-koordinaatioryhmä käsitteli raportin 9.4.2010.

4

STRATEGIAOHJELMAAN 2009-2012 SISÄLTYVÄN TYTÄRYHTEISÖSTRATEGIAN TOIMEENPANON TILANNEKATSAUS

Khs

KJ Konsernijaosto päättänee merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle sekä hallintokeskukselle.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

ESITTELIJÄ Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.4.2010 strategiaohjelman vuosille 2009-2012. Ohjelmaan sisältyy myös tytäryhteisöjä koskevat seuraavat strategialinjaukset:

- kaupunkikonsernin kokonaisetu varmistetaan

- konserniohjausta tehostetaan ja selkeytetään

- omistajapolitiikka selkeytetään.

Kaupunginkamreeri Seppo Olli selostaa tytäryhteisöstrategian toi-meenpanon tämänhetkistä vaihetta konsernijaoston kokouksessa.

1

RUSKEASUON VARIKKOKIINTEISTÖ OY:N YHTIÖKOKOUS

Khs

RYJ Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n yhtiökokouksessa 20.4.2010 rakennusrahastoa ja lainanlyhennysrahastoa koskevat asiat kokouskutsussa ehdotetun mukaisesti.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnitteluosastolle.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

LIITE

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n kokouskutsu 18.3.2010

ESITTELIJÄ Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2010 klo 13.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainittujen asioiden, kuten hallituksen ja tilintarkastajien valinnan sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi rakennusrahaston ja lainanlyhennysrahastoja koskeva asia (asia 16). Yhtiön hallitus esittää, että rahastoja koskevat aikaisemmat päätökset merkitään tiedoksi ja että rahastoja kartutetaan aiempien päätösten mukaisesti.

Esittelijä toteaa, että rahastoja koskevat asiat esitettäisiin hyväksyttäväksi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti.

1

KAUPUNKIKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖJÄ KOSKEVA HENKILÖSTÖSTRATEGIA

Khs

SJ Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunkikonser-nin henkilöstöstrategiaa koskevasta valmistelutilanteesta.

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

LIITE

Kaupunkikonsernin henkilöstöpolitiikan periaatteet 1.6.1998

ESITTELIJÄ Kaupunginkonsernin nykyiset henkilöstöpoliittiset periaatteet ovat vuodelta 1998 (liite).

Kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymään strategiaohjelmaan si-sältyy linjaus, jonka mukaan ”tytäryhteisöt noudattavat toiminnassaan kaupungin henkilöstöpolitiikan peruslinjauksia. Henkilöstön palvelus-suhteen ehdot määräytyvät asianomaisten kunnallisten tai muiden ala-kohtaisten työehtosopimusten mukaisesti. Tytäryhteisöjen johdon ja muun henkilöstön palkkauksen ja muiden palvelussuhteen ehtojen määräytymistä koskeva koordinointivastuu on henkilöstökeskuksella.”

Sj toteaa, että konserniohjauksen kehittymisen ja tytäryhteisöjen toi-mintaympäristössä tapahtuneiden muutosten myötä on tarvetta arvioi-da tytäryhteisöjä koskevien henkilöstöpoliittisten linjausten muutostar-peita.

Asiasta alustaa ja vireillä olevia hankkeita selostaa konsernijaoston kokouksessa henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo.

1

YHTIÖKOKOUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN

Khs 2010-370

KAJ Konsernijaosto päättänee 8.3.2010 (54 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen nimetä Tiedepuiston Asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2010 alkavaksi hallituskaudeksi esitettäväksi Harri Kauppisen ja Eija Venetkoski-Kukan lisäksi Teuvo Sarinin.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle ja Tiedepuiston Asunnot Oy:lle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

ESITTELIJÄ Tiedepuiston Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous, jossa mm. päätetään yhtiön hallituksesta toimikaudelle 2010–2011, pidetään 21.4.2010. Konsernijaosto päätti 8.3.2010 (54 §) nimetä henkilöt, joita kaupungin yhtiökokousedustajan tulee esittää hallitukseen. Päätöksessä mainittujen lisäksi esitetään yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavoin vielä yhtä jäsentä.