KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

ESITYSLISTA

3 - 2010



Kokousaika	8.3.2010 klo 17.00
Kokouspaikka	Kaupungintalo, Khn istuntosali

Seuraavat kokoukset	29.03.2010 12.04.2010 26.04.2010 10.05.2010 31.05.2010 07.06.2010

Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Tilastotietoa Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöistä vuodelta 2009

Selvitys Mitox Oy:n omistuspohjan laajentamiseen liittyvistä kehittämistavoitteista

Selvitys Suomen Energia-urakointi Oy:n omistuspohjan laajentamiseen liittyvistä kehittämistavoitteista

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen vuosikokoukseen 23.3.2010

8.2.2010 pöydälle pantu asia
Oy Mankala Ab:n kevätyhtiökokous

Ärende bordlagt 8.2.2010
Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2010
8.2.2010 pöydälle pantu asia
Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n liittokokoukseen 2010

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

Helsingin Bussiliikenne Oy:n tilannekatsaus

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokous

MetropoliLab-liikelaitoksen toiminnan siirtäminen perustettavalle osakeyhtiölle

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

Kaupungin edustajien valitseminen Ammattienedistämislaitossäätiön hallintoneuvostoon

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

UMO-säätion hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen

Tilintarkastajien nimeäminen Helsinki-instituutin säätiöön

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

Kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden yhtiökokoukset

Lyhyen korkotuen turvin rahoitettujen kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset

Kaupungin työsuhde-, korkotuki-, asumisoikeus- ym. asuntoyhtiöiden yhtiökokoukset

Eräiden toimitilakiinteistöyhtiöiden yhtiökokoukset

Eräiden kaupungin enemmistöosakkaana omistamien toimitilayhtiöiden yhtiökokoukset

Eräiden kaupungin vähemmistöosakkaana omistamien toimitilayhtiöiden yhtiökokoukset

Pysäköintiyhtiöiden yhtiökokoukset

Herttoniemen pysäköinti Oy:n osakkeiden siirtäminen lopullisille osakkaille

SELVITYS MITOX OY:N OMISTUSPOHJAN LAAJENTAMISEEN LIITTYVISTÄ KEHITTÄMISTAVOITTEISTA

Khs

KJ Konsernijaosto päättänee merkitä jaostolle annetun selvityksen tiedoksi.

Pöytäkirjanote Helsingin Energialle, Mitox Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

ESITTELIJÄ Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymään strategiaohjelmaan 2009 – 2012 sisältyy toimenpidelinjaus, jonka mukaan selvitetään luopuminen kaupungin ydintoimintaan kuulumattomista omistuksista. Tähän liittyen kaupunginhallitus hyväksyi 30.11.2009 tytäryhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten yhteydessä Mitox Oy:n omistuspohjaa koskevan linjauksen, jonka mukaan yhtiön omistuksesta voidaan tarvittaessa luopua. Omistuksesta luopumisen edut ja haitat sekä käytännön toteutusmalli tulee kuitenkin selvittää.

Mitox Oy on kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka toiminta käynnistyi 1.1.2005. Yhtiön perusliiketoiminta keskittyy sähkön ja lämmön mittauspalveluiden tuottamiseen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 10,6 milj. euroa, tulos ennen tilinpäätössiiroja ja veroja 1,6 milj. euroa, tase 5,2 milj. euroa ja henkilöstömäärä 110.

Yhtiö toimii kilpailluilla markkinoilla. Pääosa kilpailijoista on mittari- ja järjestelmävalmistajia sekä teleoperaattoreita.

Konsernijaoston jäsenille jaetaan erikseen salassa pidettävä selvitys Mitox Oy:n omistuspohjan laajentamiseen liittyvistä kehittämistavoitteista.

Kokouksessa on asiantuntijana läsnä Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen.

SELVITYS SUOMEN ENERGIA-URAKOINTI OY:N OMISTUSPOHJAN LAAJENTAMISEEN LIITTYVISTÄ KEHITTÄMISTAVOITTEISTA

Khs 2009-2251

KJ Konsernijaosto päättänee merkitä jaostolle annetun selvityksen tiedoksi.

Pöytäkirjanote Helsingin Energialle, Suomen Energia-Urakointi Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

ESITTELIJÄ Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymään strategiaohjelmaan 2009 – 2012 sisältyy toimenpidelinjaus, jonka mukaan selvitetään luopuminen kaupungin ydintoimintaan kuulumattomista omistuksista. Tähän liittyen kaupunginhallitus hyväksyi 30.11.2009 tytäryhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten yhteydessä Suomen Energia-Urakointi Oy:n (jäljempänä SEU) omistuspohjaa koskevan lin-jauksen, jonka mukaan yhtiön omistuksesta voidaan luopua, kun se on perusteltua ja luopumisen edut ja haitat sekä käytännön toteutusmalli on selvitetty.

SEU:n omistuspohja on seuraava: Helsingin kaupunki 60 %, Vantaan Energia Oy 26 % ja Lahti Energia Oy 14 %. Yhtiön toiminta käynnistyi 1.1.1998. Yhtiön perusliiketoiminta keskittyy sähköverkkoihin ja ulkovalaistukseen liittyvien rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitopalvelujen tuottamiseen.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 38,7 milj. euroa, tase 11,5 milj. euroa, tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2,7 milj. euroa sekä henkilöstömäärä 235 henkilöä.

Yhtiö toimii kilpailluilla markkinoilla. Alalla on useita vastaavia palveluja tuottavia yrityksiä. SEU:n osakkaat kilpailuttavat palveluhankintansa yhtiöltä.

Konsernijaoston jäsenille jaetaan erikseen salassa pidettävä selvitys SEU:n omistuspohjan laajentamiseen liittyvistä kehittämistavoitteista.

Kokouksessa on asiantuntijana läsnä Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen.

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINKI-TALLINNA EUREGIO -YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEEN 23.3.2010

Khs 2010-366

KJ Konsernijaosto päättänee valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsinki-Tallinna EU –Regio –yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 23.3.2010 Tallinnassa ja hyväksymään vuosikokouksessa hallituksen asiat päätösesitysten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättänee, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2010 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varalle hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan päällikkö Matti Ollinkari.

Pöytäkirjanote ao. yhdistykselle, kansainvälisen toiminnan osastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

Lisätiedot:
Keinänen Olli, johtava asiantuntija, puhelin 310 36174

ESITTELIJÄ Esittelijä toteaa, että Mittetulundusühing Helsinki-Tallinna Euregio ‑niminen, Viron yhdistysrekisterissä rekisteröity yhdistys pyytää 22.2.2010, että kaupunki nimeäisi edustajansa yhdistyksen vuosikokoukseen 23.3.2010, joka pidetään Tallinnassa.

Kaupunki on jäsenenä Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksessä, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää rajat ylittävää alueellista yhteistyötä Uudenmaan ja Harjun maakuntien välillä. Yhdistys tukee, suunnittelee ja toteuttaa alueellisia kehitysprojekteja Helsingin ja Tallinnan sekä niitä ympäröivien maakuntien välillä.

Vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2009 toimintakertomus ja tilinpäätös, hallituksen vastuuvapauden myöntäminen sekä vuoden 2010 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksun suuruus ja hallituksen jäsenten nimeäminen.

8.2.2010 pöydälle pantu asia

OY MANKALA AB:N KEVÄTYHTIÖKOKOUS

Khs 2010-133

KJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Oy Mankala Ab:n vuoden 2010 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, myös esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kaupungin malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi puheenjohtajaksi Laura Räty ja jäseniksi Tea Erätuuli, Tapio Korhonen, Pekka Manninen ja Osmo Soininvaara sekä tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Wahlroos

- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan sekä

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Oy Mankala Ab:lle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

ESITTELIJÄ Kj toteaa, että Oy Mankala Ab on kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Hallitukseen ovat edellisellä toimikaudella kuuluneet puheenjohtajana Suvi Rihtniemi ja jäseninä Osmo Soininvaara, Tapio Korhonen, Tea Erätuuli ja Pekka Manninen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Wahlroos.

Tilintarkastajaa koskeva esitys on tarkastuslautakunnan esityksen mukainen

Ärende bordlagt 8.2.2010

VAL AV REPRESENTANTER VID SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:S FÖRBUNDSMÖTE 2010

8.2.2010 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:N LIITTOKOKOUKSEEN 2010

Stn/Khs 2009-2702

KJ Koncernsektion torde besluta utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens Landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2010 i Grankulla:

Parti/grupp	Stadens representanter	Personliga suppleanter

Saml.
Saml.
Gröna
Gröna
SDP	Olof Cantell	Marianne Lindberg
SDP	Inger Östergård	Lauri Heikkinen
Vänst.	Joonas Leppänen	Laura Lodenius
SFP
SFP
SFP

Koncernsektionen torde samtidigt besluta berättiga de ovannämnda personerna att göra behövliga tjänsteresor för deltagande i föreningens förbundsmöten som representanter för Helsingfors stad.

Protokollsutdrag till Sydkustens landskapsförbund rf, till dem som utsetts till företrädare för staden och till suppleanter, med kopia av förbundets inbjudan, och till förvaltningscentralen (Seija Kauppinen).

KJ Konsernijaosto päättänee nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2010 Kauniaisissa seuraavat henkilöt:

Puolue/ryhmä	Kaupungin edustajat	Henkilökohtaiset vara-edustajat

Kok.
Kok.
Vihr.
Vihr.
SDP	Olof Cantell	Marianne Lindberg
SDP	Inger Östergård	Lauri Heikkinen
Vas.	Joonas Leppänen	Laura Lodenius
Rkp
Rkp
Rkp

Samalla konsernijaosto päättänee oikeuttaa edellä mainitut henkilöt tekemään tarvittavat virkamatkat yhdistyksen liittokokouksiin osallistumista varten Helsingin kaupungin edustajina.

Pöytäkirjanote Sydkustens landskapsförbund rf:lle, kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi nimetyille jäljennöksin liiton kutsukirjeestä sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

LIITE

Landskapsförbundets skrivelse 28.12.2009, Maakuntaliiton kirje 28.12.2009

./. Sydkustens landskapsförbund rf meddelar (28.12.2009), att dess ordinarie förbundsmöte hålls torsdagen den 25.3.2010 i Grankulla. Medlemskommunerna ombeds at utse sina representanter till mötet senast 1.3.2010. Landskapsförbundets skrivelse utgör bilaga till detta ärende.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Enligt föreningens stadgar utser medlemskommunerna en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, samt lika många suppleanter. Antalet röster och representanter är detsamma.

./. Sydkustens landskapsförbund rf (Etelärannikon maakuntaliitto ry) ilmoittaa (28.12.2009), että sen varsinainen liittokokous pidetään torstaina 25.3.2010 Kauniaisissa. Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa kokoukseen 1.3.2010 mennessä. Maakuntaliiton kirje on tämän asian liitteenä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja edustajien määrä on sama.

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N YHTIÖKOKOUS

Khs 2010-358

RYJ Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n yhtiökokouksessa 31.3.2010 yhtiön toimitilojen laajennusta koskevan asian kokouskutsussa ehdotetun mukaisesti.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

LIITE

Kokouskutsu 25.2.2010

ESITTELIJÄ Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2010 klo 15.00 Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainittujen asioiden, kuten hallituksen ja tilintarkastajien valinnan sekä tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen lisäksi yhtiön toimitilojen laajennusta koskeva asia (asia 11).

Esittelijä toteaa, että Helsingin tekstiilipalvelun ja Uudenmaan sairaalapesula Oy:n pesuloiden yhdistämisen yhteydessä vuonna 2008 todettiin Kvston 4.6.2008 esityslistalla, että pesuloiden yhdistämisen mahdollistamat hyödyt saavutetaan Uudenmaan sairaalapesula Oy:n Keravan pesulan laajennettujen tilojen käyttöönoton ja toiminnan yhteen yksikköön keskittämisen jälkeen. Tuotannon jatkaminen kahdessa toimipisteessä ei toisi järjestelystä omistajille etuja.

Konsernijaoston 9.11.2009 käsittelemässä osakkuusyhtiöidne seurantaraportissa todetaan Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osalta että tavoitteena on yhtiön Koskelan yksikön (entinen Helteks) toiminnan lopettaminen ja siirto USP Oy:n Keravan tuotantolaitokseen vuoden 2011 loppuun mennessä. Muutos vaatii tuotantokapasiteetin kasvattamista ja lisärakentamista Keravan tiloihin. Hankesuunnittelu on käynnissä.

Konsernijaosto on 8.2.2010 päättänyt kaupungin edustamisesta yhtiökokouksessa sekä yhtiökokouksessa käsiteltävien muiden asioiden hyväksymisestä yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä edustajista yhtiön hallitukseen sekä tilintarkastajiksi.

METROPOLILAB-LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN SIIRTÄMINEN PERUSTETTAVALLE OSAKEYHTIÖLLE

Khs 2009-2217

RYJ Konsernijaosto päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi tehdä liitteen 1 mukaisen esityksen kaupunginvaltuustolle MetropoliLab-liikelaitoksen toiminnan siirtämisestä yhtiömuotoon sekä yhtiön perustamisesta 1.6.2010 lukien.

Pöytäkirjanote sekä liite 1 Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungeille, MetropoliLab-liikelaitokselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä asianomaisille henkilöstöjärjestöille.

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

LIITTEET	Liite 1	Esitys kaupunginvaltuustolle (luonnos)
	Liite 2	Henkilöstökeskuksen pöytäkirja 18.2.2010
	Liite 3	Henkilöstöjärjestöjen muistio 22.2.2010
	Liite 4	Salassa pidettävä liite JulkL 24.1 § 17 k.
	Liite 5	Salassa pidettävä liite JulkL 24.1 § 17 k.
	Liite 6	MetropoliLab-liikelaitoksen toiminnan siirtäminen... - Päätöshistoria

ESITTELIJÄ Konsernijaosto päätti 9.11.2009 § 228 merkitä jaostolle annetun MetropoliLab-liikelaitoksen organisaatiomuotoselvityksen tiedoksi ja hyväksyä jatkovalmistelun pohjaksi seuraavat lähtökohdat:

- MetropoliLab-liikelaitoksen toiminta yhtiöitetään 1.6.2010 alkaen.

- Yhtiön perustavat MetropoliLab-liikelaitoksen hallintoon nykyisin osallistuvat kaupungit eli Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Omistuspohjaa voidaan myöhemmin laajentaa.

- Yhtiöittämisvaiheessa käytetään siirtymäkauden järjestelyä ennen kuin yhtiön palvelut avataan kilpailulle MetropoliLab-liikelaitoksen hallintoon nykyisin osallistuvien osakkaiden taholta.

- Henkilöstö siirtyy yhtiöön liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä.

- Kaupungin osakkuusyhtiönä yhtiötä ohjataan kaupungin omistaja- ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä MetropoliLab-liikelaitoksen ja henkilöstökeskuksen kanssa valmistelemaan 1.3.2010 mennessä konsernijaostolle esityksen MetropoliLab-liikelaitoksen toiminnan siirtämisestä yhtiömuotoon kaupunginhallitukselle tehtävää esitystä varten. Valmistelussa on otettava huomioon kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kanssa sovitut yhteistoimintamenettelyt.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallituksen johtosäännön 8a §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle mm. omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista. Toimivalta kaupungin toimintojen siirtämisestä yhtiömuotoon ja yhtiön perustamisesta päättäminen kuluu kaupunginvaltuustolle. Nyt käsiteltävänä oleva esitys on valmisteltu edellä mainitun konsernijaoston 9.11.2009 päätöksen § 228 mukaisesti.

Perustettavaksi esitetyn yhtiön (MetropoliLab Oy) osakkaiksi tulevat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit (jäljempänä Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen). Perustajaosapuolet sitoutuvat merkitsemään yhtiön kaikki 100 osaketta yhtiön perustamisen yhteydessä MetropoliLab-liikelaitokselta ostamiensa palvelujen määrien mukaisessa suhteessa.

Kunkin osakkeen merkintähinta on 10.000 euroa. Osakkeiden merkintähinnan ja kirjanpidollisen vasta-arvon välinen erotus 980.000 euroa merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Helsinki merkitsee 69 osaketta merkintähintaan 690 000 euroa. Helsinki maksaa merkintähinnan apporttina. Helsingin omistusosuudeksi tulee 69 %.

Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Osakassopimuksella esitetään sovittavaksi, että Helsinki nimeää hallitukseen kolme jäsentä, Espoo yhden jäsenen, Vantaa yhden jäsenen ja Kauniainen yhden varajäsenen, jolla on yhtiöjärjestykseen merkitty läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki ja varapuheenjohtajan nimeää vuorovuosin Espoo ja Vantaa.

./. Luonnos osakassopimukseksi sekä perustettavan yhtiön liiketoimintasuunnitelma, jotka ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 § 1 mom. 17 k), on jaettu erikseen konsernijaoston jäsenille. Lisäksi ne ovat nähtävissä esittelijällä konsernijaoston kokouksessa. Esittelijä toteaa, että osakassopimusta tullaan vielä myöhemmin tarvittaessa tarkistamaan Espoon, Vantaan ja Kauniaisten asiassa esittämien näkemysten perusteella.

Helsinki luovuttaa MetropoliLab-liikelaitoksen liiketoiminnan ja omaisuuden (aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, saamiset, osan rahoista ja pankkisaamisista sekä lyhytaikaiset velat) yhtiölle liiketoimintakaupalla. Luovutettavan omaisuuden arvioitu käypä arvo on noin 1 miljoona euroa. Vastike luovutuksesta suoritetaan osittain siten, että Helsinki merkitsee kuusikymmentäyhdeksän (69) yhtiön osaketta. Loppuosa vastikkeesta noin 300 000 euroa jää yhtiön velaksi kaupungille.

Yhtiömuotoon siirryttäessä on tarkoitus hyödyntää voimassa olevien sopimusten ja hankintalain mahdollistamia suorahankintamahdollisuuksia, jotta turvataan hallittu siirtyminen yhtiön palvelujen kilpailuttamiseen ja omistajan ohjauksessa tapahtuva yhtiön kehittäminen kilpailukykyiseksi markkinatoimijaksi.

MetropoliLab-liikelaitoksen henkilöstö siirtyy perustettavan yhtiön palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Siirtyvän henkilöstön osalta kaupunki noudattaa liikkeenluovutustilanteessa vakiintuneita periaatteita. Henkilöstön asemasta sovitaan tarkemmin luovutussopimuksella ja paikallisella sopimuksella.

Asiaa on käsitelty MetropoliLab-liikelaitoksen henkilöstön edustajien kanssa useissa tilaisuuksissa. Helsingin kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaiset neuvottelut on käyty 18.2.2010.

./. Henkilöstökeskuksen pöytäkirja 18.2.2010 sekä henkilöstöjärjestöjen edustajien muistio 22.2.2010 ovat tämän asian liitteinä.

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN AMMATTIENEDISTÄMISLAITOSSÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTOON

Khs 2010-161

SJ Konsernijaosto päättänee valita Ammattienedistämislaitossäätiön hallintoneuvostoon vuonna 2010 alkavaksi nelivuotiseksi toimikaudeksi

jäseniksi

henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon ja opetustoimen johtaja Rauno Jarnilan

sekä varajäseneksi linjanjohtaja Liisa Pohjolainen.

Pöytäkirjanote mainitulle säätiölle, valituille henkilöille, opetusvirastolle, henkilöstökeskukselle ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

ESITTELIJÄ Ammatinedistämissäätiön tarkoituksena on ylläpitää ammattienedistämislaitosta (AEL), jonka tehtävänä on edistää ihmisten, yritysten ja yhteisöjen tekniikan osaamista ja hallintaa.

Ammatinedistämissäätiön hallintoneuvostoon kuuluu 23 varsinaista ja 16 varajäsentä. Valinnan suorittavat lukuisat eri keskusjärjestöt sekä valtion viranomaiset ja Helsingin kaupunki. Helsingin kaupungilla on sääntöjen perusteella oikeus valita kaksi varsinaista ja yhden varajäsenen.

Hallintoneuvoston tämän hetkiset jäsenet ovat opetustoimen johtaja Rauno Jarnila ja Henri J. Vartiainen sekä varajäsen linjanjohtaja Liisa Pohjolainen. Nykyisen hallintoneuvoston toimikausi päättyy maaliskuussa 2010 ja uuden hallintoneuvoston ensimmäinen kokous pidetään 29.3.2010. Ammattienedistämislaitos on pyytänyt Helsingin kaupunkia nimeämään kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen hallintoneuvoston seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 2010 – 2014.

UMO-SÄÄTION HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN

Khs 2010-160

SJ Konsernijaosto päättänee nimetä UMO-säätiön hallitukseen seuraavat 5 jäsentä siten, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan vuosikokouksen päättyessä:

- Harri Saksala, puheenjohtaja

- Harri-Pekka Räty, varapuheenjohtaja

- Mikko Korvela

- Katariina Suomu

- Reetta Ristimäki

Samalla konsernijaosto päättänee valita vuodeksi 2010 säätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heidi Vierros) ja varatilintarkastajaksi KHT Leif-Erik Forsbergin.

Pöytäkirjanote UMO-säätiölle, nimetyille ja tarkastuslautakunnalle.

Lisätiedot:
Tapiolinna Hilkka, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

ESITTELIJÄ UMO-säätiön vuosikokous pidetään 17.3.2010 klo 17.00 UMO-säätiön tiloissa, Katajanokanlaituri 5:ssä.

UMO-säätiön on 5.2.2010 pyytänyt kaupunkia nimeämään säätiölle hallituksen vuodelle 2010 – 2011.

Vuosikokouksessa

- esitetään vahvistettavaksi hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimivuodelta

- esitetään vahvistettavaksi talousarvio ja toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle

- esitetään vahvistettavaksi hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

- todetaan hallituksen 5 §:n mukaan valitut jäsenet

- todetaan 7 §:n mukaan valittu tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Säätiön sääntöjen mukaan hallituksessa on viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

Tarkastuslautakunta on 11.11.2009 ehdottanut päätösehdotuksessa mainitun tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsemista tarkastamaan säätiön toimintavuoden 2010 tilejä.

KAUPUNGIN ARAVAKIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-363

KAJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen aravarahoitteisten asuinkiinteistöyhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti,

- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

1 Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

2 Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

3 Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.

4 Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

5 Yhtiökokous kehottaa hallitusta toimimaan siten, ettei uustuotannon yhtenäislainojen vuosimaksujen alennuksia haeta siten, että alennusten vaikutus kohdistuu lyhennyksiin.

6 Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

7 Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

8 Yhtiökokous kehottaa hallitusta varmistamaan rakennusten energiakatselmusten toteuttamisen ja heti toteutettavissa olevien energiasäästötoimenpiteiden suorittamisen sekä seuraamaan energiakulutuksen kokonaistilannetta.

9 Yhtiökokous kehottaa hallitusta ottamaan huomioon laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa hankkeen kokonaistaloudellisuuden ja kustannusten takaisinmaksuajan.

10 Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja arvioimaan lainojen uudelleen järjestelytarpeen.

11 Yhtiökokous kehottaa hallitusta yhtiön toiminnassa varautumaan mahdolliseen kiinteistöyhtiöiden sulautumiseen siitä erikseen mahdollisesti annettavan ohjeistuksen mukaan.

12 Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle kehotuksin huolehtia pöytäkirjanotteen ja luettelon tiedoksiannosta vuokralaisneuvottelukunnalle, sekä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITE

Luettelo tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista

ESITTELIJÄ Esittelijä toteaa, että kiinteistöyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset ovat huhtikuussa. Yhtiökokouksissa mm. valitaan hallitusten jäsenet ja tilintarkastajat yhtiöihin. Poliittisia ryhmiä on pyydetty nimeämään omat ehdokkaansa hallituksiin. Tarkastuslautakunta on 4.3.2009 nimennyt ehdokkaat tilintarkastajiksi kahden vuoden ajaksi, joista nyt on kysymyksessä jälkimmäinen.

Päätösehdotuksessa kaupungin yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten. Päätösehdotukseen on sisällytetty maininta puheenjohtajan vaaleissa noudatettavasta menettelystä, varautumisesta peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin, lainojen lyhentämisestä lyhennyssuunnitelman mukaisesti, lainojen lyhennyksiin vaikuttavien uustuotannon yhtenäislainojen vuosimaksualennusten hakemisen kieltämisestä, tilintarkastajien raporteista sekä konserniohjeiden ja niissä ilmaisujen periaatteiden mukaisesti annetun muun konserniohjauksen noudattamisesta.

Erityisesti yhtiöitä kehotetaan huolehtimaan siitä, että yhtiöt tarpeen mukaan käyttävät hyväkseen ajankohtaisia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

Samoin kehotetaan energiakatselmuksiin ja energiasäästötoimenpiteisiin sekä energiakulutuksen kokonaistilanteen seuraamiseen, mutta samalla kiinnittämään huomiota toimenpiteiden kokonaistaloudellisuuteen ja kustannusten takaisinmaksuaikaan.

Markkinoilta saatavien lainojen ehtojen vaihdellessa voimakkaasti yhtiöitä kehotetaan seuraamaan tilannetta ja tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan järjestelemään lainojaan tarkoituksenmukaisemmiksi.

Kaupunginjohtaja päätti 26.12.2009 (95 §) asettaa työryhmän laatimaan selvityksen kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistämisestä ja tehokkaammasta hallinnosta. Selvitys laaditaan esiselvityksessä esitetystä pääomafuusioyhtiömallista, jonka mukaan 21 aravakiinteistöyhtiötä sulautetaan yhdeksi uudeksi pääomayhtiöksi ja samalla perustetaan nykyisten kiinteistöyhtiöiden sijaan alueelliset isännöintiyhtiöt. Työryhmän tulee saattaa työnsä valmiiksi 30.6.2010 mennessä, minkä jälkeen asia vasta voi edetä päätöksentekoon.

Yhtiöiden hallituksia kehotetaan joka tapauksessa yhtiön toiminnassa varautumaan mahdolliseen kiinteistöyhtiöiden sulautumiseen siitä erikseen mahdollisesti annettavan ohjeistuksen mukaan.

LYHYEN KORKOTUEN TURVIN RAHOITETTUJEN KAUPUNGIN MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVIEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-364

KAJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen asunto‑osakeyhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- kehottaa kaupungin edustajaa hallitusten muita jäseniä ja varajäseniä valittaessa toimimaan siten, että tehtäviin valitaan ensisijaisesti mainittujen yhtiöiden muiden osakkaiden valitsemia ehdokkaita ja toissijaisesti mainitussa liitteessä lueteltuja kaupungin edustajia,

- kehottaa kaupungin edustajaa Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa kaupunki ei yhtiöjärjestyksen perusteella yksin välttämättä edusta enemmistöä kokouksessa käytettävistä äänistä, ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi sekä tilintarkastajaksi valitaan liitteenä olevassa luettelossa ja siinä esitetyissä erityisohjeissa luetellut henkilöt ja tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkastajineen sekä tarvittaessa ehdottamaan hallituksen muiksi jäseniksi ja varajäseneksi mainitussa luettelossa lueteltuja muita kaupungin edustajia,

- kehottaa kaupungin edustajaa ehdottamaan Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö noudattaa vuonna 2010 samoja käytäntöjä kuin muissa tämän päätöksen tarkoittamissa yhtiöissä,

- kehottaa kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevia yhtiöitä huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta luettelon mukaan yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

1 Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu,

4 Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.

5 Yhtiökokous kehottaa hallitusta toimimaan siten, ettei uustuotannon yhtenäislainojen vuosimaksujen alennuksia haeta siten, että alennusten vaikutus kohdistuu lyhennyksiin.

6 Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

10 Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja arvioimaan lainojen uudelleen järjestelytarpeen.

11 Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä liitteessä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITE

Luettelo yhtiöistä sekä niiden hallituksiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista

ESITTELIJÄ Esittelijä toteaa, että liitteestä ilmenevien asunto-osakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset ovat huhtikuussa. Yhtiökokouksissa mm. valitaan hallitusten jäsenet ja tilintarkastajat yhtiöihin. Poliittisia ryhmiä on pyydetty nimeämään omat ehdokkaansa hallituksiin. Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta on nimennyt ehdokkaat tilintarkastajiksi.

Kyseessä ovat ns. lyhyen korkotuen yhtiöt. Asunnot ovat nykyisin vapaita käyttörajoituksista. Kaupunki on myynyt osan näiden yhtiöiden asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavista osakkeista asuntojen entisille vuokralaisille. Kaupungilla on edelleen tosiasiallinen määräysvalta viidessä yhtiössä. Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:ssa kaupunki ei ehkä edusta enemmistöä yhtiökokouksessa käytettävistä äänistä.

Kaupungin yhtiökokousedustajalle annetaan päätösehdotuksessa tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten niissä yhtiöissä, joissa kaupungilla on tosiasiallinen määräysvalta. Päätösehdotukseen on tältä osin sisällytetty maininta konserniohjeiden noudattamisesta.

Näistä kiinnitetään huomiota siihen, että yhtiöt tarpeen mukaan käyttävät hyväkseen ajankohtaisia rakennusten tai asuntojen korjaukseen, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

Samoin kehotetaan energiakatselmuksiin ja energiansäästötoimenpiteisiin sekä energiankulutuksen kokonaistilanteen seuraamiseen, mutta kiinnittämään huomiota toimenpiteiden kokonaistaloudellisuuteen ja kustannusten takaisinmaksuaikaan.

Ehdotuksessa on otettu huomioon asunto-osakeyhtiöiden asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistuksessa tapahtuneet muutokset sekä osakkeiden tuottaman äänivallan jakautuminen osakkeenomistajien kesken yhtiökokouksissa.

./. Esityslistan tämän asian liitteenä on luettelo yhtiöistä ja yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja tilintarkastajista.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä miehiä että naisia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Hallitusten kokoonpanoissa on otettu huomioon tasa-arvolain edellyttämä lähtökohta valita tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Tämä ei kuitenkaan koske Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:a, jossa kaupungilla on ainoastaan 20 %:n päätösvalta

KAUPUNGIN TYÖSUHDE-, KORKOTUKI-, ASUMISOIKEUS- YM. ASUNTOYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-365

KAJ Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

- todeta, että erillisyhtiöiden kokoukset, joissa on sama hallitus ja jotka pidetään välittömästi peräkkäin, katsotaan yhdeksi kokoukseksi ja palkkiosumman maksuvastuu jaetaan tällöin kyseisten yhtiöiden kesken, ja että erillisyhtiöissä, joissa on sama hallitus, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan yksi kuukausipalkkio, joka jaetaan kyseisten yhtiöiden kesken,

- kaupungin yhtiökokousedustajaa ehdottamaan, että yhtiökokous valtuuttaa Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut toimimaan Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valitaan emoyhtiön hallituksen valitsemat jäsenet,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevan yhtiön yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

1 Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä nyt puheenjohtajana toimiva muu jäsen jatka hallituksessa.

2 Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

3 Yhtiökokous kehottaa hallitusta varmistamaan rakennusten energiakatselmusten toteuttamisen ja heti toteutettavissa olevien energiasäästötoimenpiteiden suorittamisen sekä seuraamaan energiakulutuksen kokonaistilannetta.

4 Yhtiökokous kehottaa hallitusta ottamaan huomioon laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energiansäästötoimenpiteiden suunnittelussa hankkeen kokonaistaloudellisuuden ja kustannusten takaisinmaksuajan.

5 Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja arvioimaan lainojen uudelleen järjestelytarpeen.

6 Yhtiökokous kehottaa hallitusta selvittämään lisärakentamismahdollisuudet yhtiönsä alueella.

7 Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti päättämää yhtiöitä koskevaa muuta ohjausta.

- kehottaa kaupungin edustajaa Helsingin Asumisoikeus Oy:n, Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin korkotukiasuntojen ja Kiinteistö Oy Auroranlinnan yhtiökokouksissa menettelemään niin, että yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille yhtiöille.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITE

Luettelo osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista

ESITTELIJÄ Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Esittelijä toteaa, että edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Tässä esityksessä on kysymys kaupungin vapaarahoitteisten työsuhdeasuntojen hallituksista.

Esittelijä toteaa, että asunto- ja kiinteistöyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset ovat huhtikuussa. Yhtiökokouksissa mm. valitaan hallitusten jäsenet ja tilintarkastajat yhtiöihin.

Poliittiset ryhmät ovat nimenneet omat ehdokkaansa hallituksiin. Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, ellei erityisistä syistä muuta johdu.

Tarkastuslautakunta on 4.3.2009 nimennyt kaksivuotiskaudeksi päätösehdotuksen liitteestä ilmenevät ehdokkaat yhtiöiden tilintarkastajiksi.

Kaupungin yhtiökokousedustajien ohjeistuksessa noudatetaan omistajaohjauksen toteuttamiseksi pääperiaattein samoja toimintaohjeita kuin kaupungin aravalainoitettujen kiinteistöyhtiöiden kohdalla.

Päätösehdotukseen on sisällytetty mm. ohjeet puheenjohtajan vaaleissa noudatettavasta menettelystä, varautumisesta peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin, konserniohjeista sekä konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti annetusta muusta ohjauksesta.

Huomiota kiinnitetään siihen, että yhtiöt tarpeen mukaan käyttävät hyväkseen ajankohtaisia rakennusten tai asuntojen korjaukseen, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.

Samoin kehotetaan energiakatselmuksiin ja energiansäästötoimenpiteisiin sekä energiankulutuksen kokonaistilanteen seuraamiseen, jolloin samalla tulee kiinnittää huomiota toimenpiteiden kokonaistaloudellisuuteen ja kustannusten takaisinmaksuaikaan.

Päätösehdotukseen on vielä sisällytetty maininta Helsingin Asumisoikeus Oy:n, Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin korkotukiasuntojen ja Kiinteistö Oy Auroranlinnan tilintarkastajien raporteista.

./. Esityslistan tämän asian liitteenä on luettelo yhtiöistä ja yhtiöiden hallituksiin esitettävistä jäsenistä ja tilintarkastajista.

ERÄIDEN TOIMITILAKIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-368

KAJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään kaupungin tai kaupunkikonsernin kokonaan omistamien tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa niin, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille tytäryhtiöille.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITE

Luettelo tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista

Esittelijä toteaa, että edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset useimpien kaavoitus- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista. Tässä esityksessä on kysymys sellaisista kaupungin toimitilayhtiöistä, joissa hallitukseen kuuluu luottamusmiesjäseniä. Hallituksen jäsenet esitetään puolueiden osoituksen mukaisesti.

Päätösehdotuksen mukaan kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kaupungin tai kaupunkikonsernin kokonaan omistamien tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa esittää, että yhtiökokous päättää kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta. Esittelijä pitää tällaisen yhtiöitä juridisesti sitovan toimiohjeen antamista kaupungin tai kaupunkikonsernin kokonaan omistamissa yhtiöissä konserniohjauksen tehostamisen kannalta tarkoituksenmukaisena.

ERÄIDEN KAUPUNGIN ENEMMISTÖOSAKKAANA OMISTAMIEN TOIMITILAYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-369

KAJ Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITE

Luettelo osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista

Tässä esityksessä on kysymys toimitilayhtiöistä, joissa kaupungilla on enemmistöosakkuus.

ERÄIDEN KAUPUNGIN VÄHEMMISTÖOSAKKAANA OMISTAMIEN TOIMITILAYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-370

KAJ Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille yhtiöille.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITE

Luettelo osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista

Tässä esityksessä on kysymys toimitilayhtiöistä, joissa kaupungilla on vähemmistöosakkuus, mutta oikeus nimittää hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia.

Tämän lisäksi kaupunki on osakkaana lukuisassa määrässä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä, esimerkiksi yli 300 Hitas-yhtiötä, joissa osakkuus tai yhtiöjärjestys ei tuo oikeutta hallituspaikkoihin tai tilintarkastajien nimeämiseen, mutta joissa kaupungin edustaja on saattanut olla yhtiön hallintoelimissä, milloin kaupungin etu on sitä vaatinut ja kaupungin edustaja on tullut valituksi yhtiökokouksessa. Näissä yhtiöissä tilakeskus edustaa kaupunkia niin sanotulla vuosivaltakirjalla.

PYSÄKÖINTIYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-371

KAJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, myös esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kaupungin malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi,

- kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ottaen huomioon yhtiöissä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiöiden hallituksissa,

- kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

Pöytäkirjanote sekä jäljennös liitteestä hallintokeskuksen oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, tilakeskukselle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle, Kantakaupungin Kiinteistöt Oy:lle, Kontulan Kiinteistöt Oy:lle, Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy:lle, Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:lle, Roihuvuoren Kiinteistöt Oy:lle, Vallilan Kiinteistöt Oy:lle ja Vuosaaren Kiinteistöt Oy:lle sekä liitteessä mainituille yhtiöille, kehotuksin huolehtia tarvittavasta tiedottamisesta luettelossa mainituille yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastajille.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITE

Luettelo osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista

Esittelijä toteaa, että edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitys kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien pysäköintiyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Esittelijä toteaa, että eräissä pysäköintiyhtiöissä yhtiöjärjestys antaa kaupungille mahdollisuuden nimetä 1–2 kaupungin edustajaa yhtiöön tai kaupungilla on osakkeiden luovutuksen jälkeen tai muutoin pieni osuus yhtiön osakkeista. Konserniohjeen mukaan kaupunki voi nimetä/esittää myös ns. tyttärentyttären hallituksen jäsenet. Tapauksissa, joissa kaupungin omistamalla yhtiöllä on merkittävä osuus pysäköintiyhtiön osakekannasta, kaupungin yhtiö nimeää yhtiön edustajan pysäköintiyhtiön hallitukseen. Näin on useimmilla uustuotantoalueilla. Kaupungin mukana olo pysäköintiyhtiöissä on tarpeellista rakentamisvaiheessa ja mahdollisessa yhtiön kriisitilanteessa tai silloin, kun kaupunki omistaa suoraan huomattavan osan yhtiön osakepääomasta.

Tässä esitetään hallitusten ja tilintarkastajien nimeämistä pysäköintiyhtiöihin, joissa kaupungin on tarkoituksenmukaista olla edustettuna hallituksessa.

Päätösehdotuksessa yhtiökokouksia varten annetaan kaupungin yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten. Päätösehdotukseen on sisällytetty maininta konserniohjeista ja konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti annetusta muusta ohjauksesta.

HERTTONIEMEN PYSÄKÖINTI OY:N OSAKKEIDEN SIIRTÄMINEN LOPULLISILLE OSAKKAILLE

Khs 2009-785

KAJ Konsernijaosto päättänee

- merkitä tiedoksi Herttoniemen Pysäköinti Oy:n hallituksen päätöksen, jolla hallitus on todennut, että yhtiön osakkeet voidaan siirtää lopullisille omistajille ja vastaavasti osakkeiden hallinto luovuttaa siirtoa seuraavassa yhtiökokouksessa,

- kehottaa asuntotuotantotoimistoa siirtämään liittymismaksujen ylijäämän 1 110 401,39 euroa Herttoniemen Pysäköinti Oy:n vapaaseen omaan pääomaan,

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Herttoniemen Pysäköinti Oy:n vuonna 2010 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat yhtiökokouksessa hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä ehdottamaan yhtiökokouksessa, että yhtiön vapaaseen omaan pääomaan lisätään liittymismaksujen ja rakennuskustannusten erotus hyvitys- ja veloituskorkoineen, yhteensä 1 110 401,39 euroa, ja

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan hallinnon luovutukseen ja osakkeiden siirtoon liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, asuntotuotantotoimistolle ja Herttoniemen Pysäköinti Oy:lle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

LIITE

Herttoniemen Pysäköinti Oy:n kirje 29.3.2009

ESITTELIJÄ Herttoniemenrannan pysäköinti- ja väestönsuojajärjestelyt on toteutettu keskitetysti siten, että Helsingin kaupunki on Kvston 9.6.1993 tekemän Herttoniemenrannan yhteisjärjestelyjä koskevan periaatepäätöksen ja kaupunginhallituksen 18.4.1994 tekemän täytäntöönpanopäätöksen perusteella perustanut alueellisen pysäköintiyhtiön Herttoniemen Pysäköinti Oy:n, jonka hallintaan alueen pysäköintipaikat ja pysäköintitilana toimiva yhteisväestönsuoja on rakennettu. Helsingin kaupunki on merkinnyt perustamisvaiheessa yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan.

Väestönsuojan ja autopaikkojen rakentaminen on rahoitettu kiinteistölautakunnan vahvistamilla pysäköinnin ja väestönsuojan liittymismaksuilla, ja niiden perimisestä on vastannut asuntotuotantotoimisto. Pysäköintipaikkojen ja väestönsuojan rakennuttamisesta on vastannut rakennusvirasto.

Yhteisjärjestelyjen piiriin kuuluvien väestönsuojatilojen ja autopaikkojen valmistuttua pysäköintiyhtiön osakkeet tulee siirtää niiden lopullisille omistajille eli yhteisjärjestelyyn kuuluvien tonttien haltijoille. Järjestelyyn kuuluvat viimeiset autopaikat valmistuivat vuodenvaihteessa 2006 - 2007 ja niiden takuutyötkin on saatettu loppuun.

Pysäköintisopimusten mukaan pysäköintiyhtiön hallitus määrittelee osakkeiden siirron ajankohdan. Pysäköintiyhtiön hallitus on todennut, että yhtiön osakkeet voidaan siirtää lopullisille omistajille ja vastaavasti osakkeiden hallinto luovuttaa siirtoa seuraavassa yhtiökokouksessa, jolloin kaupungin edustusta yhtiössä ei enää tarvita.

Pysäköintiyhtiön osakejakauman lähtökohtana ovat kerrosalat. Koska järjestelyyn on liitetty osa yhtiöistä ainoastaan autopaikoituksen osalta ja osa ainoastaan väestönsuojan osalta, tulee kerrosala painottaa autopaikoituksen ja väestönsuojan liittymismaksun suhteessa, jotka on määritelty erikseen. Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto, joka on koordinoinut pysäköintipaikkojen rakentamista, on laskenut osakejakauman noudattaen kuvattua jakoperustetta.

Herttoniemen Pysäköinti Oy esittää myös, että liittymismaksuista kertynyt ylijäämä 1 110 401,39 euroa on tarkoituksenmukaista siirtää pysäköintiyhtiöön vapaan oman pääoman lisäyksenä. Herttoniemen Pysäköinti Oy voi käyttää ylijäämää esimerkiksi tuleviin korjausinvestointeihinsa, jolloin se tulee liittyjien eli tulevien osakasyhtiöiden hyväksi.