KORJATTU teksti/liite pöytäkirjan liitteenä: Kj 5, Ryj 2, Ryj 3 ja Sj 1

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

ESITYSLISTA

2 - 2010



Kokousaika	8.2.2010 klo 17.00
Kokouspaikka	Kaupungintalo, Khn istuntosali

Seuraavat kokoukset	15.02.2010 08.03.2010 29.03.2010 12.04.2010 26.04.2010 10.05.2010 31.05.2010 07.06.2010

Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s förbundsmöte 2010
Edustajien nimeäminen Sydkustens landsförbundet rf:n liittokokoukseen 2010

Osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset

Tytäryhtiöiden yhtiökokoukset

Matkailu- ja tapahtumatoimintojen uudelleenorganisointi

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

Tytäryhtiöiden yhtiökokoukset

Osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset

Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin Yhtiökokoukset

Metro- ja raitioliikenteen hallintomalliesitys

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Tilintarkastajan nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiöön vuodeksi 2010

Tilintarkastajan nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2010

Tilintarkastajien nimeäminen Helsingin Seniorisäätiöön vuodeksi 2010

Posivire Oy:n varsinainen yhtiökokous sekä hallituksen ja tilintarkastajan nimeäminen

Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen nimeäminen vuosiksi 2010 - 2011

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

Tytäryhtiöiden yhtiökokoukset

Osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset

Helsingin Musiikkitalo Oy -nimisen yhtiön perustamisen valmistelun aloittaminen ja kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen valmistelun käynnistäminen

18.1.2010 pöydälle pantu asia
Eron myöntäminen Milla Wikstenille Ami-säätiön hallituksesta

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon ajankohtaiskatsaus

Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsaus

VAL AV REPRESENTANTER VID SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:S FÖRBUNDSMÖTE 2010

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSFÖRBUNDET RF:N LIITTOKOKOUKSEEN 2010

Stn/Khs 2009-2702

KJ Koncernsektion torde besluta utse följande personer till representanter för Helsingfors stad vid Sydkustens Landskapsförbund rf:s ordinarie förbundsmöte 2010 i Grankulla:

Parti/grupp	Stadens representanter	Personliga suppleanter

Saml.
Saml.
Gröna
Gröna
SDP
SDP
Vänst.
SFP
SFP
SFP

Koncernsektionen torde samtidigt besluta berättiga de ovannämnda personerna att göra behövliga tjänsteresor för deltagande i föreningens förbundsmöten som representanter för Helsingfors stad.

Protokollsutdrag till Sydkustens landskapsförbund rf, till dem som utsetts till företrädare för staden och till suppleanter, med kopia av förbundets inbjudan, och till förvaltningscentralen (Seija Kauppinen).

KJ Konsernijaosto päättänee nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi Sydkustens Landskapsförbund rf:n varsinaiseen liittokokoukseen 2010 Kauniaisissa seuraavat henkilöt:

Puolue/ryhmä	Kaupungin edustajat	Henkilökohtaiset vara-edustajat

Kok.
Kok.
Vihr.
Vihr.
SDP
SDP
Vas.
Rkp
Rkp
Rkp

Samalla konsernijaosto päättänee oikeuttaa edellä mainitut henkilöt tekemään tarvittavat virkamatkat yhdistyksen liittokokouksiin osallistumista varten Helsingin kaupungin edustajina.

Pöytäkirjanote Sydkustens landskapsförbund rf:lle, kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi nimetyille jäljennöksin liiton kutsukirjeestä sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

LIITE

Landskapsförbundets skrivelse 28.12.2009, Maakuntaliiton kirje 28.12.2009

./. Sydkustens landskapsförbund rf meddelar (28.12.2009), att dess ordinarie förbundsmöte hålls torsdagen den 25.3.2010 i Grankulla. Medlemskommunerna ombeds at utse sina representanter till mötet senast 1.3.2010. Landskapsförbundets skrivelse utgör bilaga till detta ärende.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Enligt föreningens stadgar utser medlemskommunerna en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, samt lika många suppleanter. Antalet röster och representanter är detsamma.

./. Sydkustens landskapsförbund rf (Etelärannikon maakuntaliitto ry) ilmoittaa (28.12.2009), että sen varsinainen liittokokous pidetään torstaina 25.3.2010 Kauniaisissa. Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa kokoukseen 1.3.2010 mennessä. Maakuntaliiton kirje on tämän asian liitteenä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja edustajien määrä on sama.

OSAKKUUSYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-131

KJ Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuusyhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille yhtiöille.

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

Luettelo osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista

ESITTELIJÄ Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Esittelijä toteaa, että edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

TYTÄRYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs 2010-133

KJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, myös esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kaupungin malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi sekä

- todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään kaupungin tai kaupunkikonsernin kokonaan omistamien tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa niin, että yhtiökokous päättää toimiohjeenaan kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille tytäryhtiöille

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

LIITE

Luettelo tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista

ESITTELIJÄ Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikoko uksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Esittelijä toteaa, että edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Päätösehdotukseen sisältyy myös esitys toimiohjeen antamisesta kaupungin tai kaupunkikonsernin kokonaan omistamien tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille esittää, että yhtiökokous päättää kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta. Kj pitää tällaisen yhtiöitä juridisesti sitovan toimiohjeen antamista kaupungin tai kaupunkikonsernin kokonaan omistamissa yhtiöissä konserniohjauksen tehostamisen kannalta tarkoituksenmukaisena.

MATKAILU- JA TAPAHTUMATOIMINTOJEN UUDELLEENORGANISOINTI

Khs 2009-2709

KJ Konsernijaosto päättänee merkitä jaostolle annetun selvityksen tiedoksi.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta käynnistämään jatkovalmistelun ja tuomaan 1.6.2010 mennessä konsernijaostolle esityksen kaupungin matkailu- ja tapahtumatoimintojen organisointivaihtoehdoista toimenpide-ehdotuksineen.

Valmistelussa on otettava huomioon kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kanssa sovitut yhteistoimintamenettelyt.

Pöytäkirjanote liitteineen talous- ja suunnittelukeskukselle sekä Helsingin kaupungin ao. henkilöstöjärjestöille.

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

LIITE

Selvitys

ESITTELIJÄ Esittelijä toteaa seuraavaa:

Strategiaperusta

Kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymään strategiaohjelmaan

2009 - 2012 on kirjattu nyt käsiteltävänä olevan asiaan liittyvät seuraavat strategiset tavoitteet:

- Matkailuelinkeinoa vahvistetaan sekä matkailijan että matkailupalveluja tuottavien yritysten näkökulmasta. Kaupungin vetovoiman ja tunnettavuuden parantamiseksi tarvitaan kansainvälistä näkyvyyttä omaavia tapahtumia. Tapahtumat lisäävät Helsingin houkuttelevuutta matkailukohteena ja elävöittävät kaupungin asukkaiden arkea ja vapaa-aikaa sekä lisäävät työmahdollisuuksia.

- Helsinkiä vahvistetaan huippuluokan matkailu-, kongressi- ja tapahtumakaupunkina.

- Matkailun ja siihen kiinteästi liittyvien elinkeinojen toimintaedellytyksiä vahvistetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

- Selvitetään matkailutuotteiden ja -palveluiden kysyntää sekä toteuttamismahdollisuuksia.

- Vahvistetaan merellisiä matkailupalveluja ja Helsinkiä risteilymatkailun kotisatamana.

Nykytila

Matkailu- ja tapahtumatoiminnot on keskistetty talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalveluun, jossa matkailutoiminnoista vastaa matkailu- ja kongressitoimisto (jäljempänä Matko) ja tapahtumatoiminnoista tapahtumayksikkö. Matkon apuna toimii kaupungin täydessä omistuksessa oleva Helsingin Matkailu Oy (jäljempänä yhtiö).

Matkailu- ja kongressitoimisto on Helsingin kaupungin matkailun asiantuntijayksikkö, joka vastaa kaupungin matkailustrategiasta, matkailumarkkinoinnista, matkailuneuvonnasta, matkailun kehittämisestä ja sidosryhmätyöstä.

Helsingin Matkailu Oy on operatiivinen apuyhtiö, joka toteuttaa Matkon toimeksiannosta ja nimissä markkinointitoimenpiteitä, hakee niihin sopivat yhteistyökumppanit ja hoitaa maksuliikenteen. Yhtiö operoi myös seudullista matkailuneuvontaa lentoasemalla ja vastaa matkailuneuvonnan myyntitoiminnasta kaikissa toimipisteissä. Yhtiön toiminnan päämääränä ei ole voitto, vaan Helsingin matkailumarkkinointiin käytettävän yhteispanostuksen kasvattaminen ja joustava yhteistyö, jossa elinkeinoelämä haluaa olla mukana.

Matkon rinnalla elinkeinopalvelussa toimii tapahtumayksikkö, joka kehittää Helsingistä vetovoimaista tapahtumakaupunkia. Yksikkö järjestää kaupungin omia tapahtumia kotimaassa ja ulkomailla, hakee kansainvälisiä suurtapahtumia Helsinkiin ja kehittää tapahtumajärjestäjille suunnattuja palveluja.

Matkon palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 23 vakituista henkilöä ja 3 määräaikaista työllistettyä. Tapahtumayksikön palveluksessa on 6 vakituista ja yksi määräaikainen työllistetty. Yhtiön palveluksessa on 5 vakituista ja 3 määräaikaista henkilöä. Yhtiön työntekijät työskentelevät lentoaseman palvelupistettä lukuun ottamatta Matkon tiloissa kaupungin työvälineillä yhdessä Matkon työntekijöiden kanssa.

Matkon ja yhtiön toimintojen keskinäinen tehtäväjako, toimintovastuut ja - käytännöt vaativat selkeyttämistä. Käytännön tilanteissa yhtiön henkilöt toimivat Matkon nimissä ja toisaalta Matkon henkilöt toimivat yhtiön nimissä. Yhtiön toimintaa on kaikissa Matkon tiimeissä.

Matko on ylivoimaisesti tärkein matkailutoimija Helsingin seudulla ja tekee omista lähtökohdistaan yhtiön kautta myös seudullista markkinointia. Matkailua ei ole kuitenkaan organisoitu seudullisesti ja toimijoiden roolit ovat epäselvät.

Tapahtumayksikön työ liittyy olennaisesti matkailuun ja sisältää runsaasti yritysyhteistyötä, jonka toteuttaminen kaupungin budjettiraameissa on vaikeaa.

Helsingin matkailuorganisaatio (Matko ja yhtiö) on merkittävin ja suurin matkailutoimisto, toisaalta Helsinki on myös Suomen suurin matkailukohde.

Suomalaisissa kilpailijakaupungeissa matkailutoiminnot on organisoitu vaihtelevasti.

Tampere

- Matkailutoimi yhtiöitetty kokonaisuudessaan 2007; Go Tampere Oy

- Yhtiö kokonaan kaupungin omistama

- Yhtiöllä matkailuneuvontasopimus 18 ympäröivän kunnan kanssa

- Toimenpidekohtaisia sopimuksia muusta markkinoinnista

- Kongressimarkkinointia hoitaa Tampere Convention Bureau ry, jonka rahoittajina toimivat Tampereen kaupunki, Pirkkalan kunta ja seudun tiedeyhteisöt ja kokouselinkeino.

Turku

- Matkailutoimisto ja Turku Touring Oy

- Henkilöstö kaupungin palveluksessa, yhtiön puolella vain toimitusjohtaja (=matkailujohtaja)

- Turku Touring Oy:n nimissä liiketoiminta (mm. Ruissalo Camping, hostel, venesatama, verkkokauppa)

- Kongressimarkkinointia hoitava Turku Convention Bureau on osa Turun kaupunkia ja matkailutoimistoa.

Kuopio

- Matkailu yhtiöitetty kokonaisuudessaan 1974 Kuopion Matkailupalvelu Oy:ksi

- Kaupungin kokonaan omistama matkailun kehittämisyhtiö.

Espoo

- Matkailu yhtiöitetty 2001; Espoon Matkailu Oy

- Yhtiön pääosakas Espoon kaupunki, muina osakkaina paikallisia toimijoita ja hotelleja sekä Teknillinen korkeakoulu (Aalto-yliopisto).

Oulu

- Matkailu oli välillä yhtiöitetty Oulun matkailupalvelu Oy:ksi, mutta on tällä hetkellä kaupungin oma toiminto

- Suunnitteilla erillisen organisaation perustaminen seudullista markkinointia varten.

Vaihtoehtoinen toimintamalli

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut alustavan selvityksen nykyisten matkailu- ja tapahtumatoimintojen vaihtoehtoisesta organisoinnista.

./. Selvitys on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Ehdotetussa toimintamallissa kaikki operatiiviset matkailu- ja tapahtumatoiminnot siirtyisivät kaupungin kokonaan omistamalle Helsingin Matkailu Oy:lle ja ostopalvelun tilaajana toimisi elinkeinopalveluun perustettava matkailu- ja tapahtumakehitys-yksikkö.

Valtaosa matkailu- ja kongressitoimiston 23:sta sekä tapahtumayksikön 6 työntekijästä siirtyisi Helsingin Matkailu Oy:n palvelukseen.

Esittelijä pitää perusteltuna jatkovalmistelun käynnistämistä talous- ja suunnittelukeskuksen selvityksen pohjalta niin, että jatkovalmistelussa selvitetään myös muut vaihtoehtoiset toimintamallit pitäen yhtenä vaihtoehtona nykyistä toimintamallia.

Esittelijä toteaa lisäksi, että jatkovalmistelussa tullaan ottamaan huomioon kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kanssa sovitut yhteistoimintamenettelyt.

TYTÄRYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs

RYJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelu/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille tytäryhtiöille.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

LIITE

Luettelo nimettävistä henkilöistä (tytäryhtiöt)

ESITTELIJÄ Konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

- Oy Gardenia-Helsinki Ab, jonka toimialana on ylläpitää Helsinki-Gardeniaan kuuluvia viher- ja ympäristötietokeskusta, talvipuutarhaa ja luontokoulua, toimia viheralan näyttely-, esittely- ja myyntikeskuksena sekä vuokrata tiloja. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 90 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

- Helsingin Bussiliikenne Oy, jonka toimialana on henkilöliikennepalvelujen tarjoaminen linja-autoilla, linja-autojen vuokraus ja invataksiliikenteen harjoittaminen. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 100 %. Yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistuksessa on tytäryhtiö Helsingin Palveluauto Oy, jonka hallitukseen kuuluvat samat henkilöt kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

- Helsingin Konsernihankinta Oy, jonka toimialana on julkisista hankinnoista annetun lain mukaisten yhteishankintapalvelujen tuottaminen omistajilleen. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on yksi jäsen ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

- Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, jonka toimialana on kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnat. Kaupungin omistusosuus on 51,3 %. Yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista Helsinki valitsee yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

- Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, jonka toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla Ruskeasuolla olevaa tonttia ja omistaa sillä olevat linja-autovarikon rakennukset. Kaupungin omistusosuus on 67,1 % ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n 32,9 %. Yhtiön hallituksessa on neljä jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

- Työmaahuolto Oy, jonka toimialana on Vantaan Pakkalassa sijaitsevan ruokatehdaskiinteistön sekä sen koneiden ja laitteiden kunnossapito. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

./. Luettelo tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista on liitteenä 1.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n osalta yhtiökokousedustajalle annettavaan ohjeistukseen tulisi lisätä maininta samojen hallituksen jäsenten valinnasta myös konsernin tytäryhtiöön Helsingin Palveluauto Oy:öön.

Päätösehdotukseen sisältyy myös esitys toimiohjeen antamisesta kaupungin tai kaupunkikonsernin kokonaan omistamien tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille esittää, että yhtiökokous päättää kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta. Esittelijä pitää tällaisen yhtiöitä juridisesti sitovan toimiohjeen antamista kaupungin tai kaupunkikonsernin kokonaan omistamissa yhtiöissä konserniohjauksen tehostamisen kannalta tarkoituksenmukaisena.

OSAKKUUSYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs

RYJ Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuus- ja muiden yhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Pöytäkirjanote liitteineen hallintokeskukselle (oikeuspalvelut ja tietopalvelut/Kauppinen), talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle, tarkastusvirastolle sekä liitteessä mainituille yhtiöille.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

LIITE

Luettelo nimettävistä henkilöistä (osakkuusyhtiöt)

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat osakkuusyhteisöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

- Länsimetro Oy, jonka toimialana on hallinnoida, toteuttaa ja ylläpitää metroa välillä Ruoholahti – Matinkylä. Kaupungin omistusosuus on 28 % ja Espoon 72 %. Yhtiön hallituksessa on seitsemän jäsentä, joista Espoo nimeää viisi ja Helsinki kaksi. Espoo nimittää hallituksen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee Espoo.

- Suomenlinnan Liikenne Oy, jonka toimialana on harjoittaa Suomenlinnan liikennettä. Kaupungin omistusosuus on 50 % ja valtion 50 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista kaupunki valitsee kolme ja valtio kolme. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Kaupunki valitsee yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

- Uudenmaan Sairaalapesula Oy, jonka toimialana on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. Kaupungin omistusosuus on 30,8 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki valitsee kaksi ja HUS neljä. HUS nimeää hallitukseen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee HUS.

./. Luettelo osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista

KIINTEISTÖ OY ESPOON TERMINAALIN YHTIÖKOKOUKSET

Khs

RYJ Konsernijaosto päättänee nimetä Helsingin edustajaksi Kiinteistö Oy Espoon Terminaalin hallitukseen isännöitsijä Kalervo Kahilan liikennelaitokselta yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien eräiden muiden kuin tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluu Kiinteistö Oy Espoon Terminaali, jonka toimialana on omistaa ja hallita Kampin keskuksessa sijaitsevan Espoon liikenteen terminaalitiloja liikennöintialueineen. Yhtiö on SRV- Toimitilat Oy:n kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä, joista kaupunki nimeää yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka nimeää SRV – Toimitilat Oy.

METRO- JA RAITIOLIIKENTEEN HALLINTOMALLIESITYS

Khs 2010-134

RYJ Konsernijaosto päättänee merkitä jaostolle annetun selvityksen tiedoksi.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa HKL-liikelaitosta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa käynnistämään jatkovalmistelun keskitettyjen hallintomallivaihtoehtojen, (a) liikelaitosmalli, (b) osakeyhtiömalli (yksi yhtiö/konserni) ja (c) yhdistelmämalli (liikelaitos ja tytäryhtiöt), pohjalta ja tuomaan 1.6.2010 mennessä konsernijaostolle esityksen HKL-liikelaitoksen hallintomalliksi kaupunginhallitukselle tehtävää esitystä varten.

Valmistelussa on otettava huomioon kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kanssa sovitut yhteistoimintamenettelyt.

Pöytäkirjanote liitteineen talous- ja suunnittelukeskukselle sekä HKL-liikelaitokselle ja Helsingin kaupungin ao. henkilöstöjärjestöille.

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

LIITE

Hallintomallivaihtoehdot

ESITTELIJÄ Joukkoliikenteen organisointi Helsingin seudulla muuttui vuoden 2010 alusta kun Helsingin seudun liikennekuntayhtymä (HSL) aloitti toimintansa. Joukkoliikenteen uudelleen organisoinnin myötä HKL-liikelaitoksen rooli joukkoliikennetoimijana muuttui joukkoliikenteen tuottajaorganisaatioksi. HKL tuottaa metro- ja raitioliikenteen sekä huolehtii Helsingin raideliikenteen infrastruktuurista. Lisäksi HKL vastaa järjestäjänä Suomenlinnan liikenteestä.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaohjelmaan 2009 – 2012 on kirjattu metroliikenteen ja raitioliikenteen hallintomallien selvittäminen.

Asiantuntijana konsernijaoston kokouksessa on HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta.

Kaupunginhallitus päätti strategiaohjelman täytäntöönpanopäätöksessään 17.8.2009 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä HKL:n kanssa selvittämään metroliikenteen ja raitioliikenteen vaihtoehtoiset hallintomallit vuoden 2009 loppuun mennessä. Konsernijaoston 23.11.2009 hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaan HKL:ää kehitetään tuottajaorganisaationa ja metro- ja raitioliikenteen hallintomallit selvitetään.

Talous- ja suunnittelukeskus on yhteistyössä HKL:n kanssa kartoittanut alustavat hallintomallivaihtoehdot HKL:n toiminnoille.

./. Selvitys alustavista hallintomallivaihtoehdoista on tämän asiakohdan liitteenä.

Esittelijän näkemyksen mukaan jatkovalmistelussa tarkasteluun on perusteltua ottaa HKL-liikelaitoksen kaikki toiminnot, jotta kyetään löytämään kokonaisuuden kannalta toimivin metro- ja raitioliikenteen palvelu- ja hallintomalli.

Jatkovalmistelu tulisi tehdä ensisijaisesti liitteenä olevassa selvityksessä todettujen keskitettyjen mallien pohjalta, jotta vastuu raideliikenteestä säilyy selkeänä. Jatkovalmistelun pohjaksi esitetyt keskitetyt mallit ovat (a) liikelaitosmalli, (b) osakeyhtiömalli (yksi yhtiö/konserni) ja (c) yhdistelmämalli (liikelaitos ja tytäryhtiöt).

Tavoitteena on uuden hallintomallin käyttöönotto vuoden 2011 alusta.

Esittelijä toteaa lisäksi, että jatkovalmistelussa tullaan ottamaan kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kanssa sovitut yhteistoimintamenettelyt.

TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN 400-VUOTISKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2010

Khs 2010-90

STJ Konsernijaosto päättänee nimetä vuodeksi 2010 Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT xxxxx xxxxx) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT xxxxx xxxxx.

Pöytäkirjanote Helsingin 400-vuotiskotisäätiölle, tilintarkastajiksi valituille, sosiaalivirastolle, tarkastusvirastolle ja hallintokeskukselle.

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

ESITTELIJÄ Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tarkoituksena on toimia vanhusten asunto-olojen parantamiseksi ja järjestämiseksi Helsingissä. Säätiö tarjoaa asuntoja 65 vuotta täyttäneille ja 20 vuotta Helsingissä asuneille. Asukkaiden valinnassa noudatetaan tulo- ja varallisuusrajoja. Säätiön seitsemässä talossa on yhteensä runsaat 500 asuntoa.

Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallituksen viidestä jäsenestä kaksi. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Nykyinen hallitus on valittu vuosiksi 2008-2011.

Säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan säätiöllä on kaksi tilintarkastajaa, joista Helsingin kaupunginhallitus valitsee vuosittain toisen. Valittavien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on 28.1.2010 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut ehdolle Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2010.

TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINGIN SENIORISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2010

Khs

STJ Konsernijaosto päättänee valita vuodeksi 2010 Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT xxxxx xxxxx) ja KHT xxxxx xxxxx sekä varatilintarkastajiksi KHT xxxxx xxxxx ja KHT xxxxx xxxxx.

Pöytäkirjanote Helsingin Seniorisäätiölle, tilintarkastajiksi valituille, sosiaalivirastolle, tarkastusvirastolle ja hallintokeskukselle.

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

ESITTELIJÄ Helsingin Seniorisäätiön tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Säätiöllä on viisi vanhainkotia, joissa on yhteensä noin 750 hoitopaikkaa.

Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Helsingin kaupunginhallitus. Lisäksi hallitukseen kuuluvat itseoikeutettuina jäseninä niiden säätiöiden perustajat, joista Helsingin Seniorisäätiö aikanaan muodostettiin sulauttamalla. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Nykyinen hallitus on valittu vuosiksi 2009-2010.

Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 1 päivää. Vuosikokouksessa todetaan Helsingin kaupungin valitsemat kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista vähintään yhden tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta on 11.11.2009 nimennyt ehdolle Helsingin Seniorisäätiön tilintarkastajiksi ja varantilintarkastajiksi päätösehdotuksessa mainitut vuodeksi 2010.

POSIVIRE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SEKÄ HALLITUKSEN JA TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN

Khs

STJ Konsernijaosto päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia PosiVire Oy:n varsinaisessa, vuoden 2010 yhtiökokouksessa.

Samalla konserniojaosto päättänee nimetä vuoden 2010 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, yksivuotiseksi toimikaudeksi PosiVire Oy:n hallituksen jäseniksi erityissuunnittelija Pia Halisen talous- ja suunnittelukeskuksesta, erityissuunnittelija Juha Nymanin terveyskeskuksesta ja johtavan asiantuntijan Jarmo Räihän sosiaalivirastosta.

Lisäksi konsernijaosto päättänee nimetä PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi vuoden 2010 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavaksi, kaksivuotiseksi toimikaudeksi KPGM Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-ErikForsberg).

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, PosiVire Oy:lle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, tarkastusvirastolle sekä hallintokeskukselle oikeuspalveluille.

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

ESITTELIJÄ PosiVire Oy on Helsingin kaupungin omistama yritys, jonka toimialana on hoiva-alan avustavien palvelujen, kiinteistö- ja ympäristöhuollon sekä kotitalouspalvelujen tuottaminen. Yhtiö tarjoaa työntekomahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille sosiaalisista yrityksistä annetun lain mukaisesti. Yhtiö aloitti varsinaisen palvelutuotannon syksyllä 2008.

Yhtiöjärjestyksen mukaan PosiVire Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esittelijä pitää tarkoituksenmukaisena, että yhtiön hallitus, jonka kaikki jäsenet valittiin vuonna 2009, valittaisiin uudelleen.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti kyseiseen yhtiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

Tarkastuslautakunta on 11.11.2009 nimennyt ehdolle PosiVire Oy:n tilintarkastajaksi päätösehdotuksessa mainitun tillintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan toimikaudeksi 2010-2011.

OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEN NIMEÄMINEN VUOSIKSI 2010 - 2011

Khs 2010-139

STJ Konsernijaosto päättänee valita vuoden 2010 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2010 – 2011 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen seuraavat:

hallituksen puheenjohtaja:	henkilökohtainen varajäsen:
toimitusjohtaja Matti Toivola terveyskeskuksesta	Johtava ylihammaslääkäri Seppo Turunen terveyskeskuksesta
varapuheenjohtaja:	henkilökohtainen varajäsen:
hallintoylilääkäri Jukka Pellinen terveyskeskuksesta	suunnittelupäällikkö Jussi Lind terveyskeskuksesta
jäsenet:	henkilökohtaiset varajäsenet:
puheenjohtaja Juhani Saari Sotainvalidien Veljesliitto ry:stä	pääsihteeri Markku Honkasalo Sotainvalidien Veljesliitto ry:stä
vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen sosiaalivirastosta	johtava asiantuntija Kim Aarva sosiaalivirastosta
kotihoitopäällikkö Aila Nikkilä terveyskeskuksesta	Kotihoitopäällikkö Pirjo Väisänen terveyskeskuksesta
ylilääkäri Eeva Leppävuori terveyskeskuksesta	johtava ylihoitaja Eeva Güldogan terveyskeskuksesta
erityissuunnittelija Katja Rimpilä talous- ja suunnittelukeskuksesta	controller Pia Halinen talous- ja suunnittelukeskuksesta
hallituksen puheenjohtaja:	henkilökohtainen varajäsen:

Pöytäkirjanote Oulunkylän sairaskotisäätiölle, päätöksessä mainituille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaosastolle ja hallintokeskukselle.

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

ESITTELIJÄ Oulunkylän sairaskotisäätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on asianmukaisten hoito- ja kuntoutustilojen rakentaminen, varustaminen ja ylläpitäminen sellaisille sotainvalideille, jotka vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi tarvitsevat pitkäaikaisia tai jaksottaisia hoito- ja kuntoutuspalveluja sekä toimenpiteitä. Sotainvalidien hoitotilanteen niin salliessa näitä palveluja voidaan antaa muillekin, esim. sotaveteraaneille. Säätiö on rakennuttanut ja omistaa Oulunkylän kuntoutussairaalan, os. Käskynhaltijantie 5.

Säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä ja kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja jäsenet varajäsenineen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja toimikausi alkaa sen vuosikokouksen jälkeen, missä hallituksen kokoonpano on todettu.

Säätiön hallituksen jäsenet nimettiin 20 ensimmäisen toimintavuoden aikana siten, että säätiön perustajista 3 sotainvalideja edustavaa järjestöä valitsi kukin yhden jäsenen ja tälle varajäsenen, ja nämä yhdessä puheenjohtajan ja tälle varajäsenen. Helsingin kaupunki valitsi varapuheenjohtajan ja 2 jäsentä varajäsenineen. Vuodesta 2006 lukien Helsingin kaupunki on valinnut säätiön hallituksen kokonaisuudessaan.

Esittelijä pitää tärkeänä, että sotainvalidien edustus Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksessa jatkuu. Tasapuolisimmin eri järjestöjä edustaa Sotainvalidien Veljesliitto ry, jonka puheenjohtaja Juhani Saari on antanut suostumuksensa hallituksen jäseneksi ja pääsihteeri Markku Honkasalo hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Päätösehdotuksessa esitetyt kaupungin edustajat perustuvat ao. virastojen kanssa käytyihin neuvotteluihin.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin ja kaupungin omaksuman tasa-arvon edistämisen periaatteen mukaisesti kyseiseen säätiön hallitukseen tulisi valita sekä miehiä että naisia.

TYTÄRYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs

SJ Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

LIITE

Luettelo nimettävistä henkilöistä

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

- Urheiluhallit Oy, jonka toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja ja järjestää näiden tilojen yleishyödyllistä käyttöä. Kaupungin osake-enemmistöosuus yhtiössä on 51,3 % ja osakkeista 48,71 % on valtakunnallisilla lajiliitoilla. Yhtiön hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä, joista Helsingin kaupunki valitsee kolme jäsentä. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä, joista yhden varsinaisen ja hänen varamiehensä valitsee Helsingin kaupunki ja toisen tilintarkastajan ja varamiehen muu taho.

- Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, jonka toimialana on järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu- ja liikuntatilojen yleishyödyllistä käyttöä sekä hallita vuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia. Kaupungin osake-enemmistöosuus yhtiössä on 66,6 %. Osakkeista 16,6 % on Urheiluopistosäätiöllä ja 16,6 % Uimaliiton tuki ry:llä. Yhtiön hallituksessa on kolmesta seitsemään jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää neljä jäsentä ja muut osakkeenomistajat kaksi jäsentä. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi henkilökohtaista varatilintarkastajaa, joista yhden varsinaisen ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä tulee olla Helsingin kaupungin nimeämiä.

- Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy, jonka toimialana on mm. hallita Helsingin kaupungissa olevaa tonttia ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää erilaisia yleisö- ja asiakastilaisuuksia sekä massa- ja viihdetapahtumia. Kaupungin omistamat osakkeet tuottavat noin 98 %:n äänivallan kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä, jotka valitsee Helsingin kaupunki. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka valitsee Helsingin kaupunki.

- Seure Oy, jonka toimialana on tuottaa omistajakunnilleen ja ‑kuntayhtymilleen tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaa liittyviä palveluita. Helsingin kaupungin osakeomistus yhtiössä on 60 %, Espoon kaupungin 20 % ja Vantaan kaupungin 20 %. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Osakassopimuksen perusteella hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Näistä Helsinki nimeää viisi, Espoo kaksi ja Vantaa kaksi varsinaista jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

./. Luettelo tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista on liitteenä 1.

Päätösehdotukseen sisältyy myös esitys toimiohjeen antamisesta kaupungin tai kaupunkikonsernin kokonaan omistamien tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille esittää, että yhtiökokous päättää kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta. Esittelijä pitää tällaisen yhtiöitä juridisesti sitovan toimiohjeen antamista kaupungin tai kaupunkikonsernin kokonaan omistamissa yhtiöissä konserniohjauksen tehostamisen kannalta tarkoituksenmukaisena.

OSAKKUUSYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

Khs

SJ Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

- edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen osakkuus- ja muiden yhtiöiden vuoden 2010 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

LIITE

Luettelo nimettävistä henkilöistä

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat osakkuusyhteisöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

- Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, jonka toimialana on ylläpitää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutus- ja muuta toimintaa. Helsingin kaupunki omistaa yhtiöstä 42 % ja muut osakkeenomistajat ovat Espoon kaupunki 27 %:lla, Vantaan kaupunki 26 %:lla, Kirkkonummen kaupunki 4 %:lla ja Kauniaisten kaupunki 1 %:lla. Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä. Osakassopimuksen perusteella Helsingin kaupunki nimeää kolme jäsentä. Lisäksi osakassopimuksessa on todettu, että neljäksi ensimmäiseksi vuodeksi hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

./. Luettelo osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista

HELSINGIN MUSIIKKITALO OY -NIMISEN YHTIÖN PERUSTAMISEN VALMISTELUN ALOITTAMINEN JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSEN VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN

Khs 2010-162

SJ Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja yhteistyössä Kiinteistöyhtiö Helsingin Musiikkitalo Oy:n muiden osapuolten kanssa valmistelemaan

- Helsingin Musiikkitalo Oy- nimisen tai vastaavan nimisen yhtiön perustamista

sekä valmistelemaan yhtiöjärjestyksen siten, että yhtiön toimialaksi tulisi mm.

- yhteistiloissa sijaitsevien toimintavarusteiden ja irtokalusteiden omistaminen ja hallinnoiminen sekä vuokrasopimuksen perusteella Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13 a- nimisen yhtiön omistuksessa olevien tilojen hallinnoiminen,

- Helsingin Musiikkitalon ohjelmatoiminnan sekä tilojen ulosvuokraustoiminnan harjoittaminen

ja että

- samalla nykyinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo Oy:n nimi muutettaisiin Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a- nimiseksi ja yhtiöjärjestys muutettaisiin vastaamaan yhtiön toimintaa pelkästään kiinteistön omistajana.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnitteluvirastolle sekä kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle.

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

LIITE

Kaupunginhallituksen päätös 20.12.2004 Helsingin Musiikkitalo Oy:n perustamisesta

ESITTELIJÄ Musiikkitalon omistajatahot ja musiikkitalon päätoimijat sekä asiantuntijat suosittelevat toimintayhtiön perustamista Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon yhteisessä omistuksessa olevien tilojen toiminnan järjestämistä ja tiloissa olevien toimintavarusteiden ja irtokalusteiden omistamista ja ylläpitoa varten.

Nykyinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo jäisi omistamaan kiinteistöä ja uusi toimintayhtiö hoitaisi Musiikkitalossa tapahtuvaa toimintaa. Malli vastaisi mm. Finlandia-talossa hyväksi havaittua konseptia, jossa Finlandia-talon kiinteistön omistaa kaupunki, jota edustaa kiinteistöviraston tilakeskus ja toimintaa varten on perustettu Finlandia-talo Oy.

Esitystä on valmisteltu kiinteistövirastossa ja sivistys- ja henkilöstötoimen rootelin sekä oikeuspalveluiden yhteistyönä.

Musiikkitalon rakennustyöt ovat edistyneet aikataulun mukaisesti ja rakennus valmistuu huhtikuussa 2011. Konsertti- ja opetustoiminta talossa alkavat syyskauden alussa 2011.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo on osittain keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka omistavat Senaatti Kiinteistöt (n.48 %), Helsingin kaupunki (n.26 %) ja Yleisradio (n.26 %). Musiikkitalon päätoimijat ovat Sibelius-Akatemia, Helsingin kaupunginorkesteri ja Radion sinfoniaorkesteri. Jokaisella päätoimijalla on omassa hallinnassaan olevia tiloja. Yhteiseen käyttöön tarkoitetut tilat tullaan verotuksellisista syistä jättämään Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon omistukseen ja vuokraamaan päätoimijoiden käyttöön. Yhteiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja ovat mm. suuri konserttisali, harjoitussali ja lämpiöt. Kullakin päätoimijalla on kiinteistöosakeyhtiön omistamiin yhteiseen käyttöön tarkoitettuihin tiloihin prosentuaalisesti määritelty käyttöoikeus, joka vaihtelee tilakohtaisesti. Yhteiseen käyttöön tarkoitettuihin tiloihin hankittavat toimintavarusteet ja irtokalusteet on ollut tarkoitus hankkia päätoimijoiden yhteiseen omistukseen ja ylläpitoon.

Käyttöaikaisten toimintojen suunnittelu sekä toimintavarusteiden ja irtokalusteiden hankinta on alkanut. Pääkäyttäjien yhteiseen omistukseen tulevien toimintavarusteiden ja irtokalusteiden hankkiminen sekä toiminnan suunnittelu on osoittautunut nopearytmisen rakentamisen yhteydessä vaikeaksi prosessiksi. Laki julkisista hankinnoista on tuonut hankintaan vielä oman vaikeutensa. Verotuksellisesti toimintavarustuksen ja irtokalusteiden yhteisomistamisesta sekä kiinteistöosakeyhtiön omistamien yhteiseen käyttöön tarkoitettujen tilojen vuokraamisesta päätoimijoille yhteisesti on seurauksena verotusyhtymän muodostuminen. Yhtymässä kaikki päätökset joudutaan tekemään kaikkien päätoimijoiden yksimielisillä päätöksillä. Mikään laki ei myöskään sääntele yhtymässä toimimista.

Musiikkitalon omistajatahot ja käyttäjätahot ovat neuvotelleet eri mahdollisuuksista yhteisten toimintavarusteiden ja irtokalusteiden hankinnan muodoista, yhteisten tilojen palvelujen järjestämisestä sekä yhteisten tilojen käytöstä päätoimijoiden tarpeisiin ja yhteisten tilojen vuokrauksesta ulkopuolisille. Asiasta on kuultu mm verotuksen-, juridiikan- ja käytön asiantuntijoita.

Musiikkitalon omistajatahot ja musiikkitalon päätoimijat sekä asiantuntijat suosittelevat toimintayhtiön perustamista Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon yhteisessä omistuksessa olevien tilojen toiminnan järjestämistä ja tiloissa olevien toimintavarusteiden ja irtokalusteiden omistamista ja ylläpitoa varten.

Uuden yhtiön nimeksi on esitetty alustavasti Helsingin Musiikkitalo Oy. Samalla nykyisen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon nimi muutettaisiin Koy Helsingin Mannerheimintie 13a-nimiseksi ja yhtiöjärjestys muutettaisiin vastaamaan yhtiön toimintaa pelkästään kiinteistön omistajana. Nykyisen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon toimintaa koskevat asiat siirrettäisiin uuden yhtiön tehtäviksi. Uuden Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakkeiden omistajana olisivat Helsingin kaupunki ja Yleisradio, molemmat noin 39 %.n osuudella sekä Sibelius-Akatemia noin 22 %:n osuudella. Lopullinen tarkka omistusosuus määräytyy yhteistilojen lopullisten käyttöoikeusprosenttien sekä yhtiöön sijoitetun omaisuusmäärän mukaan. Yhtiön osakepääoma olisi lähellä minimipääomaa. Yhtiön muita omia varoja olisi noin 11 miljoonan euron arvoiset yhteiset toimintavarusteet ja irtokalusteet.

Uuden yhtiön toimialana olisi alustavasti tarjota Helsingin Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluita, markkinoida Helsingin Musiikkitaloa, järjestää tiloissa ohjelmatoimintaa, harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa, omistaa ja hallita Musiikkitalon yhteistiloissa sijaitsevia toimintavarusteita ja irtokalusteita sekä hallinnoida vuokrasopimuksen perusteella Koy Helsingin Mannerheimintie 13a yhtiöjärjestyksen 4§:n mukaisia tiloja 1 – 14.

Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksessa osakkaat sopisivat mm. tilojen käytön ja palveluiden periaatteista sekä vuokrauksen periaatteista.

18.1.2010 pöydälle pantu asia

ERON MYÖNTÄMINEN MILLA WIKSTENILLE AMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSESTA

Khs 2008-2496

SJ Konsernijaosto päättänee myöntää Milla Wikstenille eron Ami-säätiön hallituksen jäsenyydestä.

Samalla konsernijaosto päättänee valita säätiön hallituksen jäseneksi …………………………………….. toimikauden 2009–2010 loppuun.

Pöytäkirjanote Milla Wikstenille, valitulle henkilöille, mainitulle säätiölle, opetusvirastolle sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

ESITTELIJÄ Konsernijaosto valitsi 9.2.2009 Ami-säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2009–2010 puheenjohtajan sekä kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Puheenjohtaja	Varajäsen
Harry Bogomoloff	Henrik Lundsten
Jäsen	Varajäsen
Milla Wiksten	Annikki Schauman
Erja Tenhonen-Lightfoot	Walter Rydman
Aleksi Henttonen	Seija Paunio-Grönholm

Milla Wiksten on 11.12.2009 pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä.

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALON AJANKOHTAISKATSAUS

Khs 2010-129

KAJ Konsernijaosto päättänee merkitä Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle sekä
talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

ESITTELIJÄ Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo on kaupungin osakkuusyhtiö, jonka osakekannasta kaupungin omistusosuus on 25,9 %.

Musiikkitaloon rakennetaan akustisesti korkeatasoinen konserttisali oheistiloineen, tilat Sibelius-Akatemialle, Radion sinfoniaorkesterille ja Helsingin kaupunginorkesterille. Yhteiskäyttötilat ovat kaikkien osapuolten käytössä.

Yhtiön toiminta muodostuu rakentamisesta, kiinteistötoimesta (raken-nusaikainen hallinto, kiinteistön ylläpidon suunnittelu ja järjestäminen) ja palvelutuotannosta (talon tulevaa varsinaista toimintaa tukevien palvelujen suunnittelu ja järjestäminen).

Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 711 000 euroa ja tase 87,9 miljoonaa euroa ja päätoimista henkilöstöä yhtiössä on tällä hetkellä kaksi henkilöä.

Yhtiön toimitusjohtaja Raino Antikainen ja kehittämispäällikkö Harri Kauppinen antavat yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa.