KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

ESITYSLISTA

18 - 2010



Kokousaika	15.11.2010 klo 17.00
Kokouspaikka	Kaupungintalo, Khn istuntosali

Seuraavat kokoukset	29.11.2010 13.12.2010

Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Tytäryhteisöraportti 3/2010

Osakkuusyhteisöraportti 3/2010

PKS-Yhteisöraportti 3/2010

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenen valitseminen

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

Edustajan nimeäminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokoukseen

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Edustajien nimeäminen Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2011-2013

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsaus

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

Helsinki-viikon säätiön ajankohtaiskatsaus

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus ja perustamiseen liittyvät toimenpiteet

1.11.2010 pöydälle pantu asia
Eron myöntäminen jäsenelle ja uuden jäsenen nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan

TYTÄRYHTEISÖRAPORTTI 3/2010

Khs 2010-901

VS. KJ Konsernijaosto päättänee merkitä tytäryhteisöraportin 3/2010 tiedoksi kehottaen samalla Helsingin Bussiliikenne Oy:tä ja SEURE Henkilöstöpalvelut Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Halinen Pia, controller, puhelin 310 25718

LIITE

Tytäryhteisöraportti 3/2010

ESITTELIJÄ Vs. kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallitus konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2010 kolmannelta vuosineljännekseltä neljännesvuosiseurannassa olevista tytäryhteisöistä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

./. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori antaa yhtiötä koskevan tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

PKS-YHTEISÖRAPORTTI 3/2010

Khs 2010-922

VS. KJ Konsernijaosto päättänee merkitä PKS-yhteisöraportin 3/2010 tiedoksi.

Pöytäkirjanote raportoiduille yhteisöille, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

Lisätiedot:
Pyylampi Anne, controller, puhelin 310 36390

LIITE

PKS-Yhteisöraportti 3/2010

ESITTELIJÄ Vs. kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunkien kesken on sovittu, että Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus laatii liitteenä olevassa raportissa mainittujen yhteisöjen toiminnasta ja taloudesta PKS -koordinaatioryhmälle säännöllisin väliajoin seurantaraportin.

Raportti laaditaan yhteisöjen toimittamien tietojen perusteella siten, että raporttiin sisällytetään myös talous- ja suunnittelukeskuksen lyhyt analyysi raportoitujen yhteisöjen toiminnan ja talouden tilasta yhteisöittäin. Yhteisöt toimittavat tiedot raportin laatimista varten yhtenäisellä tavalla talous- ja suunnittelukeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Nyt käsittelyssä oleva seurantaraportti on laadittu vuoden 2010 kolmannelta vuosineljännekseltä.

./. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS

Khs 2010-404

VS. KJ Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämäänsä edustajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän syysyhtymäkokouksessa 19.11.2010.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä myöntää ylitysoikeus vuoden 2010 talousarvion investointimäärärahoihin seuraavasti:

a. vesihuollon toimialan investointien määrärahaa korotetaan 3 500 000 eurolla 65 100 000 eurosta 68 600 000 euroon ja

b. hallintopalvelukeskuksen tulosalueen investointien määrärahaa korotetaan 750 000 eurolla 500 000 eurosta 1 250 000 euroon.

2. kannattamaan hallituksen esitystä

a. hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2011 - 2013 liitteen 3 mukaisesti,

b. päättää sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavasti:

Jätehuolto

- toimintakulut ilman jäteveroa 75 061 000 €

- investointimenot ilman TEM:in energiatukea 26 785 000 €

Vesihuolto

- toimintakulut 91 337 000 €

- investointimenot 89 700 000 €

- jäsenkunnille maksettavat perustamislainojen korot 62 964 114 €

Seutu- ja ympäristötieto

- toimintakulut 4 079 000 €

- investointimenot 300 000 €

- kuntaosuudet 3 571 000 €

Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukeskus

- toimintakulut 8 003 000 €

- investointimenot 1 920 000 €

c. merkitä tiedoksi hallituksen päätös, että HSY ryhtyy omalta osaltaan panemaan täytäntöön HSL ja HSY -kuntayhtymien yhteistä toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostamiseksi, synergiaetujen aikaansaamiseksi ja yleiskustannusten hillitsemiseksi. Lisäksi luodaan sisäisen tuottavuuden ohjelma ja raportointi.

Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle ja HSY:lle.

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

LIITTEET	Liite 1	Yhtymäkokouksen 19.11.2010 kokouskutsu
	Liite 2	Yhtymäkokouksen esityslista 19.11.2010 liitteineen
	Liite 3	Toiminta- ja taloussuunnitelma

ESITTELIJÄ Helsingin seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Yhtymäkokouksessa 19.11.2010 käsitellään ylitysten hyväksyminen vuoden 2010 talousarvion investointimäärärahoihin sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2011 - 2013 hyväksyminen.

Vuoden 2010 talousarvion ylitysesitykset

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että

a. vesihuollon toimialan investointien sitovaa määrärahaa korotetaan

3 500 000 eurolla 65 100 000 eurosta 68 600 000 euroon ja

b. hallintopalvelukeskuksen tulosalueen investointien sitovaa

määrärahaa korotetaan 750 000 eurolla 500 000 eurosta

1 250 000 euroon.

Esittelijä toteaa, että vesihuollon investointimäärärahan ylittyminen johtuu talousarviossa ennakoitua suuremmasta vesihuoltoverkoston rakentamistarpeesta jäsenkaupunkien aluerakentamiskohteissa. Perussopimuksen mukaan HSY on velvollinen kustannuksellaan rakentamaan ja laajentamaan vesihuoltoverkostoaan kunkin jäsenkunnan kaava-alueellaan päättämässä aikataulussa ja laajuudessa. Hallintopalvelukeskuksen investointimäärärahan ylitys johtuu pääosin organisaatiomuutokseen liittyvistä toimitilojen korjaus- ja muutostöistä sekä tietojärjestelmäinvestoinneista. Ylitykset vuoden 2010 talousarvioon tulisi hyväksyä hallituksen esityksen mukaisesti.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 - 2013

Hallitus esittää, että yhtymäkokous päättäisi

a) hyväksyä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2011 - 2013 liitteen 3 mukaisena,

b) sitovat määrärahat ja tuloarviot seuraavasti:

Jätehuolto

- toimintakulut ilman jäteveroa 75 061 000 €

- investointimenot ilman TEM:in energiatukea 26 785 000 €

Vesihuolto

- toimintakulut 91 337 000 €

- investointimenot 89 700 000 €

- jäsenkunnille maksettavat perustamislainojen korot 62 964 114 €

Seutu- ja ympäristötieto

- toimintakulut 4 079 000 €

- investointimenot 300 00 €

- kuntaosuudet 3 571 000 €

Kuntayhtymän johto ja hallintopalvelukeskus

- toimintakulut 8 003 000 €

- investointimenot 1 920 000 €

c) merkitä tiedoksi hallituksen päätöksen, että HSY ryhtyy omalta osaltaan panemaan täytäntöön HSL ja HSY -kuntayhtymien yhteistä toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostamiseksi, synergiaetujen aikaansaamiseksi ja yleiskustannusten hillitsemiseksi. Lisäksi luodaan sisäisen tuottavuuden ohjelma ja raportointi.

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupunginhallitus antoi lausunnot HSY:n taloussuunnitelmasta sekä investointistrategiasta ja investointiohjelmasta 6.9.2010. Hallituksen esityksessä on huomioitu lausunnot keskeisiltä osiltaan. Toiminta- ja taloussuunnitelma tulisi hyväksyä hallituksen esityksen mukaisena.

./. Hallituksen esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on tämän asiakohdan liitteenä 3.

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN SYYSYHTYMÄKOKOUKSEEN

Khs 2010-31

RYJ Konsernijaosto päättänee kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne ‑kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 26.11.2010.

Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä talousarvion 2010 muuttamisesta siten, että muutos hyväksytään kuntaosuuden lisäyksen osalta ehdollisena edellytyksellä, että Helsingin kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan Helsingin kuntaosuuden maksamiseen.(asia 2)

- kannattamaan hallituksen esitystä HSL:n toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2011 – 2013 hyväksymisestä (asia 4).

Pöytäkirjanote apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

LIITE

HSL-kuntayhtymän esityslista 26.11.2010

ESITTELIJÄ Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ja YTV:n joukkoliikenteen suunnittelu- ja tilaajatoiminnot on yhdistetty Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymään (HSL) 1.1.2010 alkaen.

Helsingin seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään

- talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen

- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta

- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta

- tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinta

./. Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän 26.11.2010 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu on liitteenä 1. Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2012 loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa jo aiemmin (1.6.2009).

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN RINTAMAVETERAANIEN SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN VUOSIKSI 2011-2013

Khs 2010-1914

VS.STJ Kaupunginhallitus päättänee nimetä Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2011 – 2013 toimistopäällikkö Matti Pitkäsen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaisosastopäällikkö Markku Leijon kiinteistövirastosta sekä sosiaali- ja lähityön päällikkö Merja Etholén-Rönnbergin sosiaalivirastosta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ylilääkäri Pertti Heikkilän terveyskeskuksesta.

Pöytäkirjanote Rintamaveteraanien Säätiölle, edustajiksi nimetyille, kiinteistövirastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle ja hallintokeskukselle.

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

ESITTELIJÄ Rintamaveteraanien Säätiö pyytää (19.10.2010) kaupunkia nimeämään säätiön valtuuskuntaan kaksi edustajaa ja heille varamiehet kolmivuotiskaudeksi 2011 – 2013.

Esittelijä toteaa, että säätiön sääntöjen mukaan sen valtuuskuntaan kuuluu 15 kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Näillä kaikilla tulee olla nimetty henkilökohtainen varajäsen. Helsingin Sotaveteraanipiiri ry valitsee keskuudestaan valtuuskuntaan 13 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Tämän lisäksi Helsingin kaupunki valitsee valtuuskuntaan kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä.

Säätiön tarkoituksena on toimia rintamaveteraanien asunto- ja palvelutalokysymysten ratkaisemiseksi sekä tukea heitä taloudellisesti. Säätiö ylläpitää Oulunkylässä kahta sotaveteraanien asuintaloa, joihin on järjestetty palveluja.

Kaupungin nimeäminä jäseninä säätiön valtuuskunnassa ovat olleet kiinteistövirastosta toimistopäällikkö Matti Pitkänen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään apulaisosastopäällikkö Markku Leijo sekä

terveyskeskuksesta ylilääkäri Pertti Heikkilä ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään sosiaalisen kuntoutuksen päällikkö Seppo Saine sosiaalivirastosta.

Päätösehdotus perustuu ao. virastojen ehdotuksiin.

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN (HUS) AJANKOHTAISKATSAUS

Khs 2010-2029

VS. STJ Konsernijaosto päättänee merkitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

ESITTELIJÄ HUS- kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi kuntayhtymä hoitaa laissa säädetyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jäsenkuntien puolesta siltä osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi. Kuntayhtymä voi tuottaa myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluita sekä olla osakkaana tai jäsenenä yhteisöissä, jotka toteuttavat kuntayhtymän tarkoitusperiin liittyviä toimintoja. Kuntayhtymä voi tuottaa toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluja myös muille kuin jäsenkunnille.

Sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakaantuu kunnittain sairaanhoitoalueisiin seuraavasti:

- Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalue (HYKS): Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa

- Hyvinkään sairaanhoitoalue: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula

- Lohjan sairaanhoitoalue: Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Siuntio, Vihti

- Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue: Hanko, Inkoo, Raasepori

- Porvoon sairaanhoitoalue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo.

HUSin liikevaihto ja muut tuotot vuonna 2009 olivat yhteensä 1,5 mrd euroa, tulos 4 657 euroa ja tase 908,6 milj. euroa.

HUS-kuntayhtymän henkilöstömäärä (31.3.2010) oli 20 791 henkilöä.

HUSin toimintatuotot PKS - jäsenkunnilta olivat vuonna 2009 seuraavat: Helsinki 489,3 euroa, Espoo 209,1 euroa, Vantaa 180,0 euroa ja Kauniainen 7,1 euroa.

Kuntayhtymän toimitusjohtaja Aki Linden esittelee HUSin toimintaa ja taloutta koskevan ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös terveyskeskuksen toimitusjohtaja Matti Toivola.

HELSINKI-VIIKON SÄÄTIÖN AJANKOHTAISKATSAUS

Khs

SJ Konsernijaosto päättänee merkitä Helsinki-viikon säätiön ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Pöytäkirjanote Helsinki-viikon säätiölle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta).

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

ESITTELIJÄ Helsinki-viikon säätiön tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ja päätoimintamuoto vuosittain elo-syyskuun vaihteessa järjestettävä kansainvälinen monitaidefestivaali Helsingin juhlaviikot.

Lisäksi säätiö koordinoi joka toinen vuosi järjestettävää nykymusiikkifestivaali Musica nova Helsinkiä, jonka seuraava ajankohta on helmikuussa 2011.

Säätiön toimintaa rahoitetaan pääosin julkisin avustuksin, pääsylipputuloilla sekä yritysyhteistyötuloilla. Helsingin kaupungin toiminta-avustus säätiölle vuonna 2010 on 1 523 165 euroa.Toiminta mitoitetaan rahoituskertymän ja arvioidun lippuriskin mukaisesti.

Säätiön liikevaihto ja muut tuotot vuonna 2009 olivat yhteensä 4 136 205 euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja 118 476 euroa.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Pekka Mattila ja jäseninä Tuuli Kousa, Kimmo Helistö, Jaana Pelkonen, Sirpa Puhakka, Thomas Wallgren ja Henrika Zilliacus-Tikkanen.

Säätiön toiminnanjohtaja Erik Söderblom antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:S BOLAGSSTÄMMA

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:N YHTIÖKOKOUS

Stn/Khs 2010-2066

SJ Koncernsektion torde besluta ålägga förvaltningscentralens rättstjänst att företräda staden vid Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma 25.11.2010 och uppmana företrädaren för staden att föreslå .......................................... till medlem av bolagets styrelse för den mandattid som inleds vid bolagsstämman.

Protokollsutdrag och kallelse till rättstjänst, den utsedda personen, aktiebolaget och utbildningsverket.

SJ Konsernijaosto päättänee määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n 25.11.2010 pidettävässä yhtiökokouksessa ja kehottaa kaupungin edustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen yhdeksi jäseneksi valitaan ................................................... yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirjanote ja kokouskutsu oikeuspalveluille, nimetylle henkilölle, yhtiölle sekä opetusvirastolle.

Tilläggsuppgifter:
Hyttinen Hannu, stadssekreterare, telefon 310 36683

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

LIITE

Svenska Framtidsskolan i Helsinforsregionen Ab:s kallelse / kokouskutsu

FÖREDRAGANDE Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab konstaterar att dess ordinarie bolagsstämma hålls 25.11.2010 i Samfundet Folkhälsan. Ärendena som enligt bolagsordningen skall beslutas under den ordinarie bolagsstämman upptas till behandling, bl.a. val av styrelse.

Stge 13.6.2001 beslöt att staden deltar i verksamheten inom aktiebolaget för svensk yrkesutbildning på andra stadiet (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab) i enlighet med det avtal mellan delägarna som hänför sig till ärendet.

Koncernsektion beslöt senast 23.11.2009 uppmana förvaltningscentralens rättstjänst att företräda staden vid aktiebolagets bolagsstämma och att föreslå stadsfullmäktige Maria Björnberg-Enckell till företrädare för staden i bolagets styrelse.

Enligt delägaravtalet skall en av ledamöterna i styrelsen vara föreslagen av Helsingfors stad.

ESITTELIJÄ Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab toteaa, että sen sääntömääräinen yhtiökokous pidetään 25.11.2010 Samfundet Folkhälsänissa. Yhtiöjärjestyksen mukaan sääntömääräisessä yhtiökokouksessa mm. valitaan hallituksen jäsenet.

Kvsto päätti 13.6.2001, että kaupunki osallistuu ruotsinkielisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen osakeyhtiön (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab) toimintaan osakassopimuksen mukaisesti.

Koja päätti viimeksi 23.11.2009 kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia kyseisen osakeyhtiön yhtiökokouksessa ja esittämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen kaupunginvaltuutettu Mari Björnberg-Enkelliä.

Osakassopimuksen mukaisesti yhdeksi hallituksen jäseneksi valitaan Helsingin kaupungin ehdottama henkilö.

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY:N HALLITUS JA PERUSTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET

Khs 2010-2067

KAJ Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintakeskuksen oikeuspalveluita kaupungin puolesta ja omistukseen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n perustaessaan nimeämään kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen puheenjohtajaksi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän ja jäseniksi rahoitusjohtaja Tapio Korhosen ja talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin talous- ja suunnittelukeskuksesta kaupungin edustajina, ja vuokralaisten edustajina Helsingin kaupungin vuokralaisneuvottelukunnan esityksestä neuvottelukunnan jäsenen Pertti Villon ja sihteerin Anne Siivosen, varajäseniksi kiinteistöjen kehittämispäällikkö Harri Kauppisen ja vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtajan Erkki Heinosen sekä tilintarkastajaksi Oy KPMG Ab:n, vastuunalaisena tilintarkastajana Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT.

Samalla konsernijaosto päättänee todeta, että yhtiön hallituksen tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin

- kaupungin omistamien aravarahoitteisten asuinkiinteistöyhtiöiden fuusioimiseksi yhtiöön sekä toimimaan luovuttajana liiketoiminnan siirrossa, jolla uusiin alueyhtiöihin siirretään huolto- ja isännöintitoiminta,

- uusien fuusioituja asuinkiinteistöyhtiöitä toimialueeltaan vastaavien kokonaan omistamiensa isännöinti- ja huoltoyhtiöiden perustamiseksi niin, että niihin valitaan hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajaksi nyt vastaavan toimialueen asuinkiinteistöyhtiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat,

- palvelusopimusten laatimiseksi yhtiön ja perustamiensa uusien isännöinti- ja huoltoyhtiöiden välillä.

Vielä konsernijaosto päättänee todeta, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 4.3.2009 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen

tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

Kaupunginvaltuusto päätti 20.10.2010 (asia 8), että kaupungin omistamat aravarahoitteiset asuinkiinteistöyhtiöt tulee sulauttaa perustettavaan uuteen asuinkiinteistöyhtiöön, jonka tulee niiden tilalle perustaa uudet alueyhtiöt.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin näiden yhtiöiden sulauttamiseksi ja hallinnon järjestämiseksi siten, kuin Helsingin kaupungin omistamien asuinkiinteistöjen yhdistämisestä ja tehokkaammasta hallinnosta 22.6.2010 valmistuneessa työryhmämietinnössä esitetään.

Kaupunginhallitus päätti valtuuston päätöksen johdosta 25.10.2010 tekemässään täytäntöönpanopäätöksessä mm. kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnan ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikön kanssa:

- perustamaan uuden, yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan Helsingin kaupungin asunnot Oy -nimisen, kiinteistöosakeyhtiön vastaamaan kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin aravavuokratalojen omistuksesta ja hallinnosta ja sulauttamaan omistamansa 21 aravakiinteistöyhtiötä tähän niin, että sulautuminen pannaan täytäntöön 1.1.2012,

- tekemään tarvittavat esitykset yhtiön toiminnan aloittamiseksi tarpeellisesta rahoituksesta, ja

- huolehtimaan siitä, että uusi pääomayhtiö perustaa fuusion yhteydessä nykyisten kiinteistöyhtiöiden sijaan 21 alueellista, 1.1.2012 toimintansa aloittavaa alueyhtiötä.

Esittelijä toteaa, että hallintokeskuksen oikeuspalvelut on yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa aloittanut toimenpiteet yhtiön perustamiseksi ja sen toiminnan aloittamiseksi tarpeellisen rahoituksen järjestämiseksi.

Yhtiön hallituksen tulee perustamisen jälkeen pikaisesti aloittaa työ yhtiön toiminnan käynnistämiseksi niin, että se vuodenvaihteessa 2010 - 2011 täytäntöön pantavan sulautumisen myötä voi ottaa vastatakseen koko kaupungin aravarahoitteisten asuinkiinteistöyhtiöiden omaisuuden ja velat sekä hyvissä ajoin perustaa uudet alueyhtiöt ja järjestää niiden toiminnan perusteet.

Uuden asuinkiinteistöyhtiökonsernin toiminnan järjestämiseksi on yhtiön tueksi tarkoitus perustaa johtoryhmänä toimiva työryhmä ja sille erilliset alatyöryhmät, joiden tehtävinä on järjestää itse fuusion toteuttamista ja uusien yhtiöiden perustamista, kiinteistöhallintoa, atk- ja taloushallintoa, teknisiä toimintoja, tiedotusta ja raportointia ja vuokralaisdemokratiasäännön muutoksia koskevat kysymykset. Johtoryhmän jäseniksi on tarkoitus nimetä yhtiön hallituksen jäseniksi nimettävät henkilöt, joista kaksi varsinaista ja yksi varajäsen vuokralaisneuvottelukunnan esityksen perusteella.

Nyt tulisi nimetä perustettavalle Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle hallitus, jonka ensimmäisenä tehtävänä on asuinkiinteistöyhtiöfuusion toimeenpano. Samoin kuin asetettavaan johtoryhmään myös yhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi kaupungin edustajien lisäksi vuokralaisneuvottelukunnan esityksestä kaksi varsinaista ja yksi varajäsen. Tilintarkastajayhteisön ja vastuunalaisen tilintarkastajan nimeäminen perustuu tarkastusviraston ilmoitukseen.

1.11.2010 pöydälle pantu asia

ERON MYÖNTÄMINEN JÄSENELLE JA UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY:N VALTUUSKUNTAAN

Khs 2009-617

KAJ Konsernijaosto päättänee

- myöntää Heidi Hautalalle eron Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan jäsenyydestä, ja

- valita valtuuskuntaan uudeksi jäseneksi ___________________vuonna 2013 päättyväksi kaudeksi.

Pöytäkirjanote Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle, Heidi Hautalalle ja nimetylle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

ESITTELIJÄ Konsernijaosto päätti 20.4.2009 nimetä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan vuonna 2009 alkavaksi nelivuotiskaudeksi mm. Heidi Hautalan. Hautala pyytää, että hänelle myönnettäisiin ero valtuuskunnan jäsenyydestä. Hautala toteaa tulleensa valituksi Euroopan parlamentin jäseneksi, minkä jälkeen osallistuminen valtuuskunnan ja hallituksen kokouksiin on käynyt käytännössä mahdottomaksi.

Hautalalle on esittämästään pätevästä syystä perusteltua myöntää ero valtuuskunnan jäsenyydestä. Samalla hänen tilalleen valtuuskuntaan tulee valita uusi jäsen.