KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

ESITYSLISTA

17 - 2010

Kokousaika	1.11.2010 klo 15.50
Kokouspaikka	Kaupungintalo, Khn istuntosali
Seuraavat kokoukset	15.11.2010 29.11.2010 13.12.2010

Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1

Kaupungin edustajien nimeäminen Y-Säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen toimikaudeksi 2011-2012

3

2

Muutos Oulunkylän sairaskotisäätiön toimikaudeksi 2010 - 2011 nimitetyn hallituksen kokoonpanossa

5

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

1

Eron myöntäminen jäsenelle ja uuden jäsenen nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan

6

1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

KJ Konsernijaosto päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kantolan (varalla Helistö) ja Bryggaren (varalla Krohn) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

KJ Konsernijaosto päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

1

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN Y-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 2011-2012

Khs 2010-1724

STJ Konsernijaosto päättänee nimetä kaupungin edustajaksi Y-Säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2011– 2012

-

Samalla konsernijaosto päättänee nimetä Y-Säätiön hallituksen varajäseneksi toimikaudeksi 2011 - 2012 erityissuunnittelija Pertti Korteniemen sosiaalivirastosta.

Pöytäkirjanote Y-Säätiölle, kaupungin edustajaksi nimetyille, sosiaalivirastolle sekä hallintokeskukselle.

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

ESITTELIJÄ Y-Säätiö toteaa (20.9.2010), että valtuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 10.11.2010 klo 11.00.

Säätiön sääntöjen 8 §:n mukaan kukin perustajayhteisö valitsee valtuuskuntaan kaksi (2) jäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.

Helsingin kaupungin edustajat valtuuskunnassa toimikausittain:

Toimikausi	Nimi
1.1.2010 – 31.12.2011	Tuuli Kousa
1.1.2009 – 31.12.2010	Vertti Kiukas

Y-Säätiö pyytää kaupunkia ilmoittamaan säätiön valtuuskuntaan toimikaudelle 2011 - 2012 edustajansa erovuoroisen Vertti Kiukaan tilalle.

Valtuuskunta valitsee hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuorossa olevien jäsenten paikoille.

Helsingin kaupungin edustajat hallituksessa toimikausittain:

Toimikausi	Nimi
1.1.2010 - 31.12.2011	Johtava asiantuntija Jarmo Räihä
1.1.2009 – 31.12.2010	Erityissuunnittelija Pertti Korteniemi, (varajäsen)

Y-Säätiö pyytää kaupunkia ilmoittamaan säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2011 - 2012 edustajansa erovuoroisen Pertti Korteniemen tilalle.

Ilmoituksen määräaikaa on jatkettu 3.11.2010 asti.

Stj toteaa, että Helsingillä on Y-Säätiön perustajayhteisönä oikeus nimetä kaksi jäsentä sen valtuuskuntaan. Säätiön hallitukseen kuuluu 7 – 9 jäsentä, joista yksi ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä on ollut Helsingistä. Sekä valtuuston että hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Sosiaalivirasto esittää, että Y-Säätiön hallituksen varajäseneksi nimettäisiin edelleen erityissuunnittelija Pertti Korteniemi.

2

MUUTOS OULUNKYLÄN SAIRASKOTISÄÄTIÖN TOIMIKAUDEKSI 2010 - 2011 NIMITETYN HALLITUKSEN KOKOONPANOSSA

Khs 2010-139

STJ Konsernijaosto päättänee myöntää pyynnöstä eron kotihoitopäällikkö Aila Nikkilälle Oulunkylän sairaskotisäätiön toimikaudeksi 2010 – 2011 nimitetyn hallituksen jäsenyydestä ja valita lopputoimikaudeksi hänen tilalleen hallituksen jäseneksi kotihoitopäällikkö Eeva Sandelinin terveyskeskuksesta.

Samalla konsernijaosto päättänee valita toimikaudeksi 2010 – 2011 nimitetyn Aila Nikkilän henkilökohtaisen varajäsenen, kotihoitopäällikkö Pirjo Väisäsen, Eeva Sandelinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi säätiön hallituksen lopputoimikaudeksi.

Pöytäkirjanote Oulunkylän sairaskotisäätiölle, päätöksessä mainituille, terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

LIITE

Konsernijaoston päätös 8.2.2010 § 24

ESITTELIJÄ Esittelijä toteaa, että Aila Nikkilä pyytää (14.10.2010) eroa Oulunkylän sairaskotisäätiön hallituksen jäsenyydestä. Terveyskeskus esittää (18.10.2010) kotihoitopäällikkö Eeva Sandelinin valitsemista Nikkilän tilalle.

./. Esittelijä toteaa, että Koja päätti 8.2.2010 § 24 valita vuoden 2010 vuosikokouksen jälkeen alkavaksi 2-vuotiskaudeksi 2010 – 2011 Oulunkylän sairaskotisäätiön hallitukseen esityslistan liitteestä ilmenevät jäsenet. Lisäksi hallitukseen kuuluu Valtiokonttorin nimittämänä jäsenenä linjanjohtaja Marja-Liisa Taipale.

1

ERON MYÖNTÄMINEN JÄSENELLE JA UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY:N VALTUUSKUNTAAN

Khs 2009-617

KAJ Konsernijaosto päättänee

- myöntää Heidi Hautalalle eron Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan jäsenyydestä, ja

- valita valtuuskuntaan uudeksi jäseneksi ___________________vuonna 2013 päättyväksi kaudeksi.

Pöytäkirjanote Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:lle, Heidi Hautalalle ja nimetylle.

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

ESITTELIJÄ Konsernijaosto päätti 20.4.2009 nimetä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan vuonna 2009 alkavaksi nelivuotiskaudeksi mm. Heidi Hautalan. Hautala pyytää, että hänelle myönnettäisiin ero valtuuskunnan jäsenyydestä. Hautala toteaa tulleensa valituksi Euroopan parlamentin jäseneksi, minkä jälkeen osallistuminen valtuuskunnan ja hallituksen kokouksiin on käynyt käytännössä mahdottomaksi.

Hautalalle on esittämästään pätevästä syystä perusteltua myöntää ero valtuuskunnan jäsenyydestä. Samalla hänen tilalleen valtuuskuntaan tulee valita uusi jäsen.